婁底市婁某某人民檢察院

起 訴 書(shū)

婁星檢公訴刑訴〔2019〕542號(hào)

被告人童海陽(yáng)，男，1996年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4325031996********，苗族，小學(xué)文化，住婁底市婁某某**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌妨害信用卡管理罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪案，于2019年1月18日被婁底市公安局婁星分局刑事拘留；，同年2月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由婁底市公安局婁星分局執(zhí)行。

本案由婁底市公安局婁星分局偵查終結(jié)，以被告人童海陽(yáng)涉嫌妨害信用卡管理罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年4月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。期間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次(2019年6月6日至2019年7月5日；2019年8月5日至2019年9月4日)；還因案情復(fù)雜，依法延長(zhǎng)審查起訴期限一次(2019年5月23日至2019年6月6日)。

經(jīng)依法審查查明：

(一)收買(mǎi)、非法提供信用卡信息罪

2019年1月份以來(lái)，被告人童海陽(yáng)認(rèn)識(shí)了共同作案人鄧某某（另案處理），鄧某某要童海陽(yáng)幫其在銀行ATM機(jī)上取錢(qián)，并交給了鄧某某十余張以他人身份注冊(cè)的銀行卡，童海陽(yáng)表示同意，并按照鄧某某的要求去向他人收購(gòu)銀行卡交給鄧某某用于取現(xiàn)。2019年1月以來(lái)，被告人童海陽(yáng)以每張銀行卡300元的價(jià)格分別向童某某、周某某、肖某某、張某某等人購(gòu)買(mǎi)銀行卡21張，用于非法取現(xiàn)。

(二)妨害信用卡管理罪

2019年1月以來(lái)，被告人童海陽(yáng)用鄧某某交給其的銀行卡及其自己購(gòu)買(mǎi)的銀行卡，為鄧某某進(jìn)行非法取現(xiàn)。2019年1月18日凌晨，童海陽(yáng)攜帶35張銀行卡在大科街道羅家社區(qū)羅家廉租房旁的中國(guó)銀行取現(xiàn)時(shí)被巡特警當(dāng)場(chǎng)抓獲，并從其身上扣押現(xiàn)金94800元，銀行卡35張。

被告人童海陽(yáng)到案后，對(duì)其上述犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、戶籍資料、抓獲經(jīng)過(guò)、扣押物品文件清單、聊天記錄、通話記錄、銀行卡交易流水等書(shū)證；2、證人易某某、童某某、禹某某、肖某某等人的證言；3、被告人童海陽(yáng)及同案人鄧某某的供述與辯解；4、提取、辨認(rèn)、檢查等筆錄。

本院認(rèn)為，被告人童海陽(yáng)收買(mǎi)、非法提供足以使他人以信用卡持卡人名義進(jìn)行交易的銀行卡，非法持有他人信用卡，數(shù)量較大，其行為分別觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一第一款第(二)項(xiàng)、第二款，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪、收買(mǎi)、非法提供信用卡信息罪追究刑事責(zé)任，被告人童海陽(yáng)系主犯且系一人犯數(shù)罪，應(yīng)同時(shí)適用《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款、第六十九條，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

婁底市婁某某人民法院

檢察員：劉華

2019年9月29日

附：

1.被告人童海陽(yáng)現(xiàn)羈押于婁底市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)四冊(cè)。

3.證人名單壹份。