安徽省淮南市田家庵區(qū)人民檢察院

起???訴???書

田檢刑訴〔2020〕52號

被告人童某甲，女，1974年**月**日出生，身份證號碼3404211974********，漢族，安徽省淮南市人，初中文化，鳳臺縣**投資管理有限公司負責(zé)人，住安徽省鳳臺縣**花園**號樓**單元**室（戶籍所在地為皖鳳臺縣**鄉(xiāng)**村**隊**號）。被告人童某甲因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月10日被鳳臺縣公安局刑事拘留，同年7月23日經(jīng)鳳臺縣人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由鳳臺縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由安徽省鳳臺縣公安局偵查終結(jié)，以被告人童某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪向鳳臺縣人民檢察院移送審查起訴，鳳臺縣人民檢察院于2019年12月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年12月11日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年1月8日第一次退回補充偵查，于2020年2月6日重新收案。

經(jīng)依法審查查明：

2011年至2015年期間，被告人童某甲利用其經(jīng)營鳳臺縣**投資管理有限公司和做生意需要資金周轉(zhuǎn)為由，在未經(jīng)國家金融管理部門批準(zhǔn)的情況下，以口口相傳的方式廣泛向社會公眾公開宣傳，以月息1.5分的高額回報為名，并承諾在一定期限內(nèi)以貨幣方式還本付息，向社會不特定對象吸收資金。期間，童某甲按月利率1.5分定時向儲戶支付利息一直到2016年2月，后因資金鏈斷裂無力償還本息。經(jīng)審查，被告人童某甲向38人非法吸收存款，總金額為776萬元，具體為：梁某某60萬元、穆某某12萬元、劉某甲40萬元、劉某乙10萬元、張某甲22萬元、童某乙40萬元、童某丙9萬元、李某甲40萬元、曹某某20萬元、王某甲70萬元、李某乙40萬元、龍某某15萬元、何某某10萬元、李某丁16萬元、丁某某5萬元、李某丙15萬元、呂某某2萬元、薛某某60萬元、趙某某20萬元、童某丁10萬元、童某戊8萬元、童某己8萬元、魏某某5萬元、薛某甲7萬元、王某乙20萬元、胡某甲40萬元、盛某甲2萬元、營某某23萬元、胡某乙10萬元、盛某乙6萬元、盛某丙16萬元、徐某某40萬元、張某乙10萬元、郭某某9萬元、魯某某10萬元、蘇某某6萬元、李某戊30萬元、鄭某某10萬元。

2019年7月15日，被告人童某甲主動到公安機關(guān)投案。

另查明，被告人童某甲親屬在案發(fā)后積極退賠，未造成投資人的直接經(jīng)濟損失。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人童某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.戶籍證明、前科信息查詢、歸案經(jīng)過、投資入股憑證、收據(jù)等書證；

2.證人薛某乙、李某丙等人的證言；

3.被告人童某甲的供述與辯解。

本院認為，被告人童某甲違反國家金融管理法律規(guī)定，非法吸收公眾存款共計776萬元，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人童某甲主動投案，如實供述自己的犯罪事實，主動退賠，未造成投資人的實際經(jīng)濟損失，得到投資人的諒解，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款規(guī)定，是自首，可以從輕或減輕處罰。建議判處被告人童某甲有期徒刑一年，并處罰金80000元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

安徽省淮南市田家庵區(qū)人民法院

檢察員：劉維玥

2020年3月2日

附：

????1.被告人童某甲現(xiàn)羈押在淮南市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)5冊。

3.認罪認罰具結(jié)書1份。