安徽省和縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

和檢刑訴刑訴〔2020〕86號(hào)

被告人童某某，綽號(hào)“童大俊”，男，1981年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3426261981********，漢族，初中文化程度，案發(fā)前系馬鞍山市**咨詢服務(wù)有限公司法定代表人，戶籍所在地安徽省馬鞍山市和縣**鎮(zhèn)**村委**村**號(hào)，住安徽省馬鞍山市和縣**鎮(zhèn)**小區(qū)**棟**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月30日被和縣公安局抓獲并刑事拘留，同年9月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由和縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人徐某某，男，1983年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3412221983********，漢族，初中文化程度，個(gè)體，戶籍所在地安徽省阜陽(yáng)市太和縣**村委**莊**號(hào)1戶，住安徽省馬鞍山市和縣**鎮(zhèn)**房。曾因犯危險(xiǎn)駕駛罪，于2016年5月4日被和縣人民法院判處拘役二個(gè)月，緩刑三個(gè)月，并處罰金人民幣六千元。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年6月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同年7月13日被抓獲，7月16日由和縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人嚴(yán)某某，女，1992年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3426261992********，漢族，初中文化程度，無(wú)業(yè)，戶籍所在地安徽省馬鞍山市和縣**鎮(zhèn)**村委**莊**村**號(hào)，住安徽省馬鞍山市和縣**鎮(zhèn)**小區(qū)**棟**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月16日被和縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人耿某某，綽號(hào)“阿?！薄ⅰ靶『！保?，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3426261990********，漢族，初中文化程度，無(wú)業(yè)，戶籍所在地安徽省馬鞍山市和縣**鎮(zhèn)**村委**村**村**號(hào)，住安徽省馬鞍山市和縣**鎮(zhèn)**街。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年4月29日被和縣公安局刑事拘留，同年6月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由和縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人朱某，男，1997年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3426261997********，漢族，小學(xué)文化程度，無(wú)業(yè)，住安徽省馬鞍山市和縣**鎮(zhèn)**村委**莊**村**號(hào)。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年7月31日被和縣公安局刑事拘留，同年9月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由和縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由和縣公安局偵查終結(jié)，以被告人徐某某、耿某某涉嫌非法拘禁罪、敲詐勒索罪于2019年8月5日移送本院審查起訴審查起訴；以被告人童某某、嚴(yán)某某、朱某涉嫌詐騙罪、非法拘禁罪于2019年12月1日移送本院審查起訴。我院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。

其間，被告人徐某某、耿某某涉嫌非法拘禁罪、敲詐勒索罪一案因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次（自2019年9月19日至10月18日、11月18日至12月1日）；因案情復(fù)雜，二次決定延長(zhǎng)審查起訴期限十五日（自2019年9月7日至9月22日、2010年1月2日至1月16日）。被告人童某某、嚴(yán)某某、朱某涉嫌詐騙罪、非法拘禁罪一案因案情復(fù)雜，決定延長(zhǎng)審查起訴期限十五日（自2010年1月2日至1月16日）。

經(jīng)依法審查查明：

2017年3月15日，被告人童某某在和縣歷陽(yáng)鎮(zhèn)和州路注冊(cè)成立“馬鞍山市**汽車(chē)信息咨詢有限公司”（以下簡(jiǎn)稱“**公司”），進(jìn)行非法放貸。**公司為謀取不法利益，對(duì)外宣傳無(wú)抵押小額貸款吸引被害人借貸，扣除“首期利息”“服務(wù)費(fèi)”以后，繼而以“公司規(guī)定”等虛假理由誘使被害人基于錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)簽訂金額虛高的多倍借條，讓借款者手持多倍借條和現(xiàn)金拍照，在被害人無(wú)力償還高額利息的情況下，采取暴力、威脅以及其他手段或者借助訴訟強(qiáng)行要求被害人償還虛假債務(wù)。童某某先后糾集嚴(yán)某某、徐某某、耿某某、朱某等人，嚴(yán)某某為公司財(cái)務(wù)，負(fù)責(zé)收付款及微信向被害人索要利息和本金，徐某某、耿某某負(fù)責(zé)為公司介紹拉攏借貸業(yè)務(wù)和要債，朱某后期加入負(fù)責(zé)要債。該公司有組織地采取誘騙、暴力、威脅等手段，多次實(shí)施詐騙、非法拘禁、敲詐勒索等違法犯罪活動(dòng)，擾亂社會(huì)公共生活及經(jīng)濟(jì)秩序，逐步形成了以童某某為首的惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)。具體犯罪事實(shí)如下：

一、詐騙罪的犯罪事實(shí)

1.2017年9、10月份，被害人王某甲來(lái)到**公司提出借款10000元，耿某某負(fù)責(zé)接待，耿某某到王某甲家家訪后，約定扣除首期利息及服務(wù)費(fèi)3000元，22天為一個(gè)利息還款周期，王某甲實(shí)際到手7000元，并讓王某甲簽訂借款金額30000元的借條。一個(gè)星期后，王某甲和其侄子滕某某再次到**公司提出借款20000元，當(dāng)場(chǎng)約定扣除首期利息及服務(wù)費(fèi)6000元，22天為一個(gè)利息還款周期，并讓王某甲簽訂借款金額60000元的借條，王某甲實(shí)際到手14000元，滕某某作為擔(dān)保人。事后，**公司徐某某等人多次到王某甲家滋擾催債，王某甲害怕對(duì)方繼續(xù)鬧事，分多次還給**公司利息及本金24000元。王某甲被詐騙3000元。

2.2018年3月份，被害人周某某來(lái)到**公司提出借款20000元，童某某負(fù)責(zé)接待，童某某看過(guò)周某某家的房產(chǎn)證后，約定扣除首期利息2000元，周某某實(shí)際到手18000元，并讓周某某簽訂借款金額為50000元的借條。周某某通過(guò)微信支付了五個(gè)月利息10000元后，因逾期利息加本金又還款26000元，周某某被詐騙18000元。

3.2017年下半年，被害人嚴(yán)某某來(lái)到**公司提出借款20000元，耿某某負(fù)責(zé)接待，耿某某到嚴(yán)某某家家訪后，約定扣除首期利息及服務(wù)費(fèi)6000元，22天為一個(gè)利息還款周期，嚴(yán)某某實(shí)際到手14000元，并讓嚴(yán)某某簽訂借款金額為60000元的借條。嚴(yán)某某第二次支付利息延遲了幾天，耿某某要求嚴(yán)某某多支付400元的利息，隨后嚴(yán)某某支付給對(duì)方3400元利息，事后嚴(yán)某某要求將20000元本金還給**公司，當(dāng)晚在和縣**街道，嚴(yán)某某將20000元還給了嚴(yán)某某，嚴(yán)某某將嚴(yán)某某當(dāng)初寫(xiě)下的借條還給了嚴(yán)某某，嚴(yán)某某將借條撕毀。嚴(yán)某某被詐騙9400元。

4.2018年1月份，被害人沈某某來(lái)到**公司提出借款20000元，徐某某負(fù)責(zé)接待，徐某某到沈某某的家家訪后，約定扣除首期利息及服務(wù)費(fèi)6000元，沈某某實(shí)際到手14000元，并讓沈某某簽訂借款金額為60000元的借條，借條打好后童某某和嚴(yán)某某分別轉(zhuǎn)賬共計(jì)14000元。沈某某分期累計(jì)還款30000元利息后，嚴(yán)某某等人通過(guò)電話滋擾、上門(mén)催債等方式逼沈某某及家人還錢(qián)，并以原告為徐某某的名義到和縣人民法院按照借條上的金額起訴了沈某某，2019年7月份，沈某某接到和縣法院電話得知**公司已撤訴。沈某某被詐騙16000元既遂，30000元未遂。

5．2018年3月份，被害人王某乙來(lái)到**公司提出借款30000元，耿某某負(fù)責(zé)接待，嚴(yán)某某到王某乙的家家訪后，約定扣除首期利息3000元，王某乙實(shí)際到手27000元，并讓王某乙簽訂借款金額為60000元的借條。事后，王某乙又向**公司借款還了該筆借款的本金及利息33000元，王某乙將當(dāng)初寫(xiě)下的借條撕毀。王某乙被詐騙6000元。

6．2017年下半年，被害人劉某某到**公司提出借款20000元人民幣，徐某某負(fù)責(zé)接待，徐某某和姚某某到劉某某的家家訪后，約定扣除首期利息5500元，劉某某實(shí)際到手14500元，并讓劉某某簽訂借款金額為60000元的借條。事后，劉某某支付8000元利息后無(wú)力繼續(xù)償還利息，徐某某等人通過(guò)電話、微信、上門(mén)催債等方式向劉某某要債。后童某某以原告為董某某的名義到和縣人民法院按照借條上的金額起訴了劉某某，2018年8月30日法院裁定準(zhǔn)許撤訴，劉某某一直未還錢(qián)款。劉某某被詐騙53500元未遂。

7.2018年2月份，被害人范某某來(lái)到**公司提出借款20000元，徐某某負(fù)責(zé)接待，耿某某和姚某某到范某某家家訪后，約定扣除首期利息3000元及服務(wù)費(fèi)4000元共計(jì)7000元，22天為一個(gè)利息還款周期，范某某實(shí)際到手13000元，并讓范某某簽訂借款金額60000元的借條。童某某微信轉(zhuǎn)賬給范某某5000元，嚴(yán)某某給了范某某8000元現(xiàn)金，嚴(yán)某某加了范某某的微信以方便要利息。事后，范某某一直未還錢(qián)款，徐某某和嚴(yán)某某多次電話或微信聯(lián)系范某某要債，后童某某以原告徐某某的名義到和縣人民法院按照借條上的金額起訴了范某某，2018年11月16日法院判決范某某歸還本金60000元及利息，該份判決已生效，范某某一直未還錢(qián)款。范某某被詐騙47000元未遂。

8.2017年4、5月份，被害人汲某某來(lái)到**公司提出借款30000元人民幣，童某某、徐某某負(fù)責(zé)接待，徐某某到汲某某的家家訪后，約定扣除首期利息及上門(mén)服務(wù)費(fèi)7500元，每月利息4500元，汲某某實(shí)際到手22500元，并讓汲某某簽訂借款金額為90000元的借條。汲某某在支付了三個(gè)月利息13500元后沒(méi)有錢(qián)繼續(xù)支付利息，嚴(yán)某某電話聯(lián)系汲某某要債，后徐某某等人到汲某某家催債，汲某某老婆湊來(lái)5000元給徐某某，對(duì)方才肯離開(kāi)，2018年6月的時(shí)候，徐某某電話聯(lián)系汲某某，要其去**公司，汲某某到了**公司耿某某讓汲某某寫(xiě)下一張欠嚴(yán)某某15000元的承諾書(shū)。汲某某一直沒(méi)有還款，事后，嚴(yán)某某到汲某某家催債，汲某某老婆給了嚴(yán)某某1000元，對(duì)方才肯離開(kāi)。至今汲某某已共支付利息19500元，汲某某被詐騙87000元未遂。

9．2018年6月10日，被害人卜某某來(lái)到**公司提出借款10000元，童某某、徐某某在馬和輪渡附近和卜某某約定扣除首期利息和服務(wù)費(fèi)3000元，22天為一個(gè)利息還款周期，卜某某實(shí)際到手7000元，并讓卜某某簽訂借款金額為15000元的借條。后卜某某一直未還錢(qián)，嚴(yán)某某通過(guò)電話或微信多次逼卜某某還錢(qián)并揚(yáng)言要到卜某某家里鬧事，卜某某被迫支付利息1000元給嚴(yán)某某，事后嚴(yán)某某作為原告到和縣人民法院按照借條上的金額起訴了卜某某，卜某某一直未還錢(qián)款。卜某某被詐騙9000元未遂。

10.2018年4月份，被害人陳某某來(lái)到**公司提出借款10000元，徐某某負(fù)責(zé)接待，耿某某到陳某某位于含山的家家訪后，約定扣除首期利息和服務(wù)費(fèi)4000元，每月利息1000元，陳某某實(shí)際到手6000元，并讓陳某某簽訂借款金額為15000元的借條。陳某某一直未還款，后嚴(yán)某某作為原告到含山縣人民法院按照借條上的金額起訴了陳某某，后嚴(yán)某某撤訴，陳某某一直未還錢(qián)款，陳某某被詐騙9000元未遂。

11．2018年1月份，被害人邢某某來(lái)到**公司提出借款20000元，童某某負(fù)責(zé)接待，童某某到邢某某的家家訪后，約定扣除首期利息3000元及服務(wù)費(fèi)2000元共計(jì)5000元，22天為一個(gè)利息還款周期，邢某某實(shí)際到手15000元，并讓邢某某簽訂借款金額為60000元的借條，童某某支付寶轉(zhuǎn)了5000元給邢某某，嚴(yán)某某給了10000元現(xiàn)金給邢某某。邢某某在支付利息4000元后未能繼續(xù)還款，童某某作為原告到和縣人民法院按照借條上的數(shù)額起訴了邢某某，2018年12月7日法院判決邢某某歸還原告童某某本金60000元及逾期滯納金，該份判決書(shū)已生效，邢某某一直未還錢(qián)款。邢某某被詐騙49000元未遂。

12．2018年6月16日，被害人徐某某來(lái)到**公司提出借款32000元，耿某某負(fù)責(zé)接待，耿某某到徐某某店里家訪后，約定扣除首期利息、保證金、服務(wù)費(fèi)等，徐某某實(shí)際到手31800元，并讓徐某某簽訂借款金額40000元的借條，31800元是嚴(yán)某某匯款到徐某某建設(shè)銀行卡內(nèi)，并加了嚴(yán)某某的微信以還利息，每月17號(hào)左右，徐某某將每月利息3200元微信轉(zhuǎn)給嚴(yán)某某。截至2019年4月17日，徐某某已支付9次利息共28800元，徐某某被詐騙37000元未遂。

二、敲詐勒索罪的犯罪事實(shí)

1.2017年12月底，被害人計(jì)某某來(lái)到**公司提出借款10000元，耿某某負(fù)責(zé)接待，耿某某到計(jì)某某家家訪后，約定扣除首期利息及服務(wù)費(fèi)3000元，22天為一個(gè)利息還款周期，計(jì)某某實(shí)際到手7000元，并讓計(jì)某某簽訂借款金額30000元的借條。后計(jì)某某未償還借款且失去聯(lián)系，耿某某、徐某某在童某某的安排下多次到計(jì)某某家要債，要求計(jì)某某及其父母償還虛高的債務(wù)30000元。2018年1月14日，耿某某、徐某某，耿某某喊了朱某，朱某喊了戴某某、戴某甲、楊某，幾人開(kāi)了兩輛車(chē)來(lái)到計(jì)某某家欲討債。耿某某、徐某某先行前往計(jì)某某家，在計(jì)某某家門(mén)口徐某某與計(jì)某某母親周某先發(fā)生撕扯，周某先暈倒后被送往醫(yī)院治療，朱某等人持棒球棍欲前往現(xiàn)場(chǎng)幫忙，被在場(chǎng)的季某某制止，朱某帶著楊某幾人離開(kāi)。事后，耿某某仍然要求計(jì)某某償還債務(wù)30000元，計(jì)某某以母親被鬧住院只答應(yīng)償還10000元，后計(jì)某某還給耿某某10000元，并當(dāng)場(chǎng)將計(jì)某某借款時(shí)寫(xiě)下的30000元借條撕毀。計(jì)某某被敲詐勒索3000元。

2.2018年7月6日，被害人竇某某來(lái)到**公司提出借款20000元，徐某某已不在**公司工作，見(jiàn)**公司無(wú)人，為圖私利，便私下與竇某某約定扣除首次利息及服務(wù)費(fèi)6000元，22天為一個(gè)利息周期，每月利息3000元，并讓竇某某簽訂借款金額為30000元的借條，竇某某實(shí)際都手14000元。后竇某某每月按時(shí)償還徐某某3000元利息，9月13日，竇某某還了2000元利息，徐某某以未按約定還利息3000元為借口，認(rèn)定竇某某違約，并通過(guò)扣押竇某某車(chē)輛及威脅等方式，逼迫竇某某償還借條上的30000元，后將竇某某留在徐某某自己經(jīng)營(yíng)的櫥柜店二樓，竇某某父親豆某某及竇某某表哥邵某某來(lái)到櫥柜店，經(jīng)協(xié)商，還給徐某某本金28000元。竇某某利息共還了9500元，竇某某被敲詐勒索23500元。

三、非法拘禁罪的犯罪事實(shí)

1.2016年4、5月份，被害人陶某某先后兩次來(lái)到在**公司向童某某借款55000元。2017年7月份的一天下午2點(diǎn)多鐘，童某某伙同高某某、韓某某等人將陶某某從和縣歷陽(yáng)派出所強(qiáng)行帶至**公司，拘禁在**公司內(nèi)向陶某某索債，陶某某被關(guān)在**公司的第一天，韓某某用拖鞋朝陶某某頭上、臉上和肩膀打了幾下，陶某某的嘴巴被刷紅了，高某某用手朝陶某某頭上打了幾下，第二天的時(shí)候，韓某某用手朝陶某某的頭上刷了兩下，高某某朝了他頭上打了幾下，童某某辱罵陶某某。陶某某被拘禁在**公司長(zhǎng)達(dá)60多個(gè)小時(shí)，期間其家人兩次到**公司與童某某商量還錢(qián)的事情，后達(dá)成約定先還一萬(wàn)元，剩余38000元分期歸還。并且童某某要求陶某某通知徐某某到**公司將徐某某欠馬某某的150000元借條轉(zhuǎn)給童某某，第三天下午，徐某某及其女兒徐某甲來(lái)到**公司，童某某將徐某某欠馬某某的150000元借條撕掉，徐某某因已經(jīng)還了陶某某30000元，遂徐某某重新打了張欠童某某120000元的借條，徐某甲為擔(dān)保人。后馬某某的兒子朱建全來(lái)到**公司，要求陶某某重新打了一張欠馬某某150000元的借條。之后陶某某家人到**公司還了10000元后，于下午5時(shí)左右放陶某某離開(kāi)。事后童某某多次安排人到陶某某的家要債，陶某某家人又分兩次將陶某某欠的38000元還給了童某某。

四、詐騙罪與非法拘禁罪數(shù)罪并罰的犯罪事實(shí)

1.2017年9、10月份，被害人李某甲來(lái)到**公司提出借款20000元，耿某某負(fù)責(zé)接待，徐某某到李某甲家家訪后，約定扣除首期利息及服務(wù)費(fèi)6000元，22天為一個(gè)利息還款周期，李某甲實(shí)際到手14000元，并讓李某甲簽訂借款金額為60000元的借條。李某甲還了兩個(gè)月3000元利息后沒(méi)有錢(qián)還了，2018年3、4月份的一天，耿某某到李某甲家催債，當(dāng)時(shí)李某甲不在家，耿某某逼李某甲的老婆彭某某寫(xiě)了一個(gè)還錢(qián)期限的承若書(shū)后才肯離開(kāi)。

2018年5、6月份的一天下午，嚴(yán)某某喊上耿某某、施某某一道駕車(chē)到南京市找李某甲，找到后將李某甲帶回和縣，并于當(dāng)晚強(qiáng)行將李某甲帶回到和縣歷陽(yáng)鎮(zhèn)富康路**排擋找正在排擋吃飯的徐某某，徐某某、耿某某等人逼要李某甲償還本金和利息，將李某甲身上手機(jī)、鑰匙等物品搜出，逼李某甲還錢(qián)給**公司，期間徐某某用衣服敲打李某甲，接著徐某某隨即喊來(lái)?xiàng)钅车刃∏嗄陮⒗钅臣讖?qiáng)行拖上車(chē)子帶到和縣望江路***賓館，繼續(xù)逼要李某甲還錢(qián)，李某甲在***賓館執(zhí)意要吧臺(tái)服務(wù)員報(bào)警求救，耿某某遂電話將當(dāng)時(shí)情況告知童某某，得到童某某的指示后才讓李某甲離開(kāi)賓館。從嚴(yán)某某、耿某某等人從南京找到李某甲并帶回和縣至李某甲離開(kāi)***賓館，前后共計(jì)六、七個(gè)小時(shí)。

2018年6、7月份的一天，耿某某找到李某甲，將其帶到和縣**公司，當(dāng)時(shí)**公司老板童某某為逼要李某甲還錢(qián)用拖鞋頭朝李某甲頭上打了幾下，耿某某喊來(lái)?xiàng)钆d玉、楊興福，楊興玉朝李某甲身上打了幾拳，逼其還錢(qián)，李某甲稱身上沒(méi)錢(qián)以死相逼，童某某見(jiàn)要不到錢(qián)讓李某甲離開(kāi)了**公司。李某甲從進(jìn)入**公司至離開(kāi)有三、四個(gè)小時(shí)。

事后，童某某以原告為董某某的名義到和縣人民法院按照借條上的金額起訴了李某甲，2018年11月27日法院判決李某甲給付借款本金60000元及利息，該份判決書(shū)已生效，李某甲一直未還錢(qián)款，李某甲被詐騙49000元未遂與非法拘禁罪數(shù)罪并罰。

2．2018年1月份，被害人李某乙、王某丙來(lái)到**公司提出借款20000元，徐某某負(fù)責(zé)接待，徐某某和姚某某到李某乙家家訪后，約定扣除首期利息及服務(wù)費(fèi)6000元，22天為一個(gè)利息還款周期，李某乙、王某丙實(shí)際到手14000元，并讓李某乙簽訂借款金額為60000元的借條。李某乙、王某丙支付一次利息3000元后，徐某某等人以還款延遲幾個(gè)小時(shí)為由單方認(rèn)定李某乙違約。2018年3月3日傍晚，徐某某將被害人李某乙、王某丙帶至和縣歷陽(yáng)鎮(zhèn)格林豪泰賓館，并邀集朱某等人（朱某喊了邢某某、施某某）到賓館房間內(nèi)逼李某乙、王某丙還錢(qián)，不還錢(qián)就不讓二人離開(kāi)。在賓館房間內(nèi)，徐某某等人將李某乙、王某丙身上手機(jī)、鑰匙等物品搜出，并以李某乙支付利息延遲幾個(gè)小時(shí)違約為由要李還六萬(wàn)元，王某丙堅(jiān)持稱自己沒(méi)有違約，徐某某便要其歸還兩萬(wàn)元本金，否則休想離開(kāi)賓館，期間朱某辱罵李某乙、恐嚇并威脅李某乙還錢(qián)，邢某某朝李某乙臉上打了兩巴掌。接著徐某某讓李某乙拿回自己手機(jī)出賓館聯(lián)系人找錢(qián)回來(lái)贖王某丙。李某乙從王某丙丈夫羅某某處拿到兩萬(wàn)元回到賓館，將兩萬(wàn)元通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬和銀行取款現(xiàn)金的方式拿給徐某某，徐某某以喊來(lái)小青年辛苦為由，要求李某乙、王某丙再拿兩、三千元辛苦費(fèi)出來(lái)，徐某某將李某乙、王某丙控制在賓館近十個(gè)小時(shí)后，見(jiàn)李某乙、王某丙實(shí)在拿不出錢(qián)才于3月4日五點(diǎn)多放二人離開(kāi)賓館。徐某某將20000元據(jù)為己用，2018年8月6日童某某以原告為徐某某的名義到和縣人民法院以借條上的金額起訴了李某乙，同年10月份，徐某某將20000元交給嚴(yán)某某，11月29日法院裁定準(zhǔn)許撤訴。李某乙、王某丙被詐騙9000元既遂與非法拘禁罪數(shù)罪并罰。

2019年8月30日，童某某于被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。2019年10月16日，嚴(yán)某某來(lái)經(jīng)電話通知到公安機(jī)關(guān)投案。2019年4月28日，耿某某被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。2019年7月13日，徐某某被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。2019年7月30日，朱某被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：受案登記表、現(xiàn)金繳款單、扣押決定書(shū)、到案經(jīng)過(guò)、前科查詢、人口信息、轉(zhuǎn)賬記錄、相關(guān)法院訴訟材料等；

2.證人證言：證人姚某某等人的的證言；

3.被害人陳述：被害人計(jì)某某、李某乙等人的陳述；

4.被告人的供述與辯解：被告人童某某、徐某某、嚴(yán)某某、耿某某、朱某的供述與辯解；

5.鑒定意見(jiàn)：筆跡鑒定意見(jiàn)；

6.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)等筆錄：搜查筆錄、辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人童某某以非法占有為目的，組織、指使他人詐騙被害人財(cái)物，其中詐騙既遂價(jià)值人民幣61400元，詐騙未遂價(jià)值人民幣370500元，詐騙數(shù)額巨大；組織、指使他人敲詐勒索被害人財(cái)物，敲詐勒索既遂價(jià)值人民幣3000元，敲詐勒索數(shù)額較大；非法拘禁他人，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二百七十條、第二百三十八的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪、敲詐勒索罪、非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。

被告人徐某某參與詐騙被害人財(cái)物，其中詐騙既遂價(jià)值人民幣25000元，詐騙未遂價(jià)值人民幣284500元，詐騙數(shù)額巨大；參與敲詐勒索、敲詐勒索被害人財(cái)物，敲詐勒索既遂價(jià)值人民幣26500元，敲詐勒索數(shù)額較大；非法拘禁他人，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二百七十條、第二百三十八的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪、敲詐勒索罪、非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。

被告人嚴(yán)某某參與詐騙被害人財(cái)物，其中詐騙既遂價(jià)值人民幣40400元，詐騙未遂價(jià)值人民幣317000元，詐騙數(shù)額巨大；參與非法拘禁他人，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二百三十八條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪、非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。

被告人耿某某參與詐騙被害人財(cái)物，其中詐騙既遂價(jià)值人民幣18400元，詐騙未遂價(jià)值人民幣229000元，詐騙數(shù)額巨大；參與敲詐勒索被害人財(cái)物，敲詐勒索既遂價(jià)值人民幣3000元，敲詐勒索數(shù)額較大；非法拘禁他人，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二百七十條、第二百三十八條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪、敲詐勒索罪、非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。

被告人朱某參與敲詐勒索被害人財(cái)物，敲詐勒索既遂價(jià)值人民幣3000元，敲詐勒索數(shù)額較大；參與非法拘禁他人，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十條、第二百三十八條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪、非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。

被告人童某某、徐某某、嚴(yán)某某、耿某某、朱某犯有數(shù)罪，應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條的規(guī)定，數(shù)罪并罰。

被告人童某某、徐某某、嚴(yán)某某、耿某某、朱某為實(shí)施共同犯罪而組成較為固定的犯罪組織，系犯罪集團(tuán)，應(yīng)當(dāng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第二款之規(guī)定處罰。在集團(tuán)共同犯罪中，童某某起主要作用，系主犯，應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一、三款的規(guī)定，應(yīng)按照該犯罪集團(tuán)所犯的全部罪行處罰；徐某某、嚴(yán)某某、耿某某、朱某起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。

被告人耿某某、朱某在到案后能如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

安徽省和縣人民法院

檢察員　孫仕明

2020年1月15日

附：

1.被告人童某某現(xiàn)被羈押于馬鞍山市看守所，徐某某、耿某某、朱某現(xiàn)被羈押于和縣看守所，嚴(yán)某某現(xiàn)被取保候?qū)徳谄渚幼〉?，電?815697****。

2.案卷材料和證據(jù)19冊(cè)。_?