洪江市人民檢察院

起?訴?書

洪檢公訴刑訴〔2019〕254號

被告人童國會，女，1979年**月**日出生，公民身份號碼5224231979********，漢族，小學(xué)文化，經(jīng)商，戶籍所在地湖南省邵陽市**縣，住湖南省邵陽市**縣**站**樓。因涉嫌詐騙罪，于2019年1月22日被洪江市公安局刑事拘留；同年2月28日經(jīng)本院批準，于當日被洪江市公安局以涉嫌強迫交易罪執(zhí)行逮捕。

被告人熊某某，女，1980年**月**日出生，公民身份號碼4312811980********，漢族，初中文化，經(jīng)商，戶籍所在地為湖南省懷化市洪江市**鄉(xiāng)**村**組，住湖南省洪江市安江鎮(zhèn)**小區(qū)**棟**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年1月22日被洪江市公安局刑事拘留；同年2月28日經(jīng)本院批準，于當日被洪江市公安局以涉嫌強迫交易罪執(zhí)行逮捕。

被告人李建春，男，1977年**月**日出生，公民身份號碼5130311977********，漢族，小學(xué)文化，經(jīng)商，戶籍所在地四川省廣安市**縣，住湖南省懷化市洪江市**鎮(zhèn)**棟**單元**室。因犯開設(shè)賭場罪，于2010年11月19日被福建省晉江市人民法院判處有期徒刑1年，并處罰金8000元。因犯故意傷害罪，于2012年8月20日被四川省鄰水縣人民法院判處有期徒刑三年，2012年9月3日被四川省鄰水縣人民法院決定暫予監(jiān)外執(zhí)行。因涉嫌詐騙罪，于2019年1月22日被洪江市公安局刑事拘留；同年2月28日經(jīng)本院批準，于當日被洪江市公安局以涉嫌強迫交易罪執(zhí)行逮捕。

被告人沈喜華，男，1980年**月**日出生，公民身份號碼4305241980********，漢族，小學(xué)文化，經(jīng)商，戶籍所在地湖南省邵陽市**縣，住湖南省邵陽市**縣**站**樓。因涉嫌詐騙罪，于2019年1月22日被洪江市公安局刑事拘留；同年2月28日經(jīng)本院批準，于當日被洪江市公安局以涉嫌強迫交易罪執(zhí)行逮捕。

被告人沈喜英，女，1982年**月**日出生，公民身份號碼4305241982********，漢族，初中文化，務(wù)工，戶籍所在地湖南省邵陽市**縣，住湖南省邵陽市**縣**鎮(zhèn)**村**組**號附**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年1月22日被洪江市公安局刑事拘留；同年2月28日經(jīng)本院批準，于當日被洪江市公安局以涉嫌強迫交易罪執(zhí)行逮捕。

被告人王林江，男，1983年**月**日出生，公民身份號碼5224261983********，穿青族，高中文化，無業(yè)，戶籍所在地貴州省畢節(jié)市**縣，住畢節(jié)市**縣**鄉(xiāng)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2019年1月23日被洪江市公安局刑事拘留；同年3月1日經(jīng)本院批準，于當日被洪江市公安將以涉嫌詐騙罪執(zhí)行逮捕。

被告人陳春，男，1982年**月**日出生，公民身份號碼5224261982********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地貴州省**縣**鎮(zhèn)**村**組，住貴州省**縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月13日被洪江市公安局刑事拘留；同年5月17日經(jīng)本院批準，于次日被洪江市公安將以涉嫌詐騙罪執(zhí)行逮捕。

被告人劉天鵬，男，1982年**月**日出生，公民身份號碼5224221982********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，戶籍所在地貴州省**縣**鄉(xiāng)**村**組，住貴州省**縣**鄉(xiāng)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月27日被洪江市公安局刑事拘留；同年5月17日經(jīng)本院批準，于次日被洪江市公安將以涉嫌詐騙罪執(zhí)行逮捕。

被告人范賢貴，男，1975年**月**日出生，居民身份證5110281975********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，戶籍地四川省**縣**鎮(zhèn)**村**組**號，現(xiàn)住四川省**縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月2日被洪江市公安局刑事拘留；同年8月29日經(jīng)本院批準，次日被洪江市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人蒙成迅，男，1990年**月**日生，居民身份證5224261990********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍地貴州省**縣**鄉(xiāng)**村**組，現(xiàn)住貴州省**縣**鄉(xiāng)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月18日被洪江市公安局刑事拘留；2019年10月28日經(jīng)本院批準，于次日由洪江市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人王忠俊，男，1983年**月**日生，居民身份證5224261983********，穿青族，高中文化，無業(yè)，戶籍地貴州省**縣**鄉(xiāng)**村**組，現(xiàn)住貴州省**縣**公司附近。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月28日被洪江市公安局刑事拘留；同年10月28日經(jīng)本院批準，于次日由洪江市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李紅，女，1968年**月**日出生，公民身份號碼4105261968********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，戶籍所在地河南省安陽市**縣**區(qū)**村**號，住河南省安陽市**縣**區(qū)**村**號。2007年，因敲詐勒索罪被洛陽市西工區(qū)人民法院判處有期徒刑5年，2011年減刑釋放。因涉嫌詐騙罪，于2019年1月22日被洪江市公安局刑事拘留；同年2月28日經(jīng)本院批準，于當日被洪江市公安局以涉嫌強迫交易罪執(zhí)行逮捕。

被告人秦坤，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼4105261990********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地河南省安陽市**縣**區(qū)**村**號，住河南省安陽市**縣**區(qū)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年1月31日被洪江市公安局決定監(jiān)視居?。煌?月30日被本院決定繼續(xù)監(jiān)視居住；2019年6月28日經(jīng)本院決定，當日被洪江市公安局以涉嫌強迫交易罪執(zhí)行逮捕。

被告人秦鵬，男，1992年**月**日出生，公民身份號碼4105261992********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地河南省安陽市**縣**區(qū)**村**號，住河南省安陽市**縣**區(qū)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年1月31日被洪江市公安局刑事拘留；同年2月28日經(jīng)本院批準，于當日被洪江市公安局以涉嫌強迫交易罪執(zhí)行逮捕。

被告人丁存才，男，1972年**月**日生，居民身份證4105261972********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，戶籍地河南省**縣**區(qū)**村**號，現(xiàn)住河南省**縣**區(qū)**村**號。因犯搶劫罪，于1992年10月7日被河南省安陽市中級人民法院判處死緩，2013年11月9日減刑釋放。因涉嫌強迫交易罪，于2019年7月27日被洪江市公安局刑事拘留；同年8月21日經(jīng)本院批準，于次日被洪江市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人康某某，男，1991年**月**日生，居民身份證4105261991********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍地河南省**縣**鄉(xiāng)**村**號，現(xiàn)住河南省**縣**鄉(xiāng)**村**號。因涉嫌強迫交易罪，于2019年7月19日被洪江市公安局刑事拘留；同年8月21日經(jīng)本院批準，于次日被洪江市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人段某某，男，1971年**月**日生，居民身份證4105261971********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍地河南省**縣**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住河南省**縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌強迫交易罪，于2019年7月19日被洪江市公安局刑事拘留；同年8月21日經(jīng)本院批準，于次日被洪江市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人睢某某，男，1993年**月**日生，居民身份證4105261993********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍地河南省**縣**區(qū)**村**號，現(xiàn)住河南省**縣**區(qū)**村**號。因涉嫌強迫交易罪，于2019年10月12日被洪江市公安局刑事拘留；同年10月28日經(jīng)本院批準，于次日由洪江市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由洪江市公安局偵查終結(jié)，以被告人童國會、沈喜華、熊某某、李建春、沈喜英涉嫌強迫交易罪、詐騙罪、尋釁滋事罪，被告人李紅、秦坤、秦鵬涉嫌強迫交易罪、尋釁滋事罪，被告人王林江、陳春、劉天鵬涉嫌詐騙罪，于2019年5月30日向本院移送審查起訴。以被告人丁存才、康某某、段某某涉嫌強迫交易罪，被告人范賢貴涉嫌詐騙罪，于2019年10月21日向本院移送審查起訴。以被告人蒙成迅、王忠俊涉嫌詐騙罪，被告人睢某某涉嫌強迫交易罪，于2019年10月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人意見，審查了全部案件材料。期間，因案情重大、復(fù)雜，本院分別于2019年6月28日、9月12日、11月28日對被告人童國會、沈喜華、熊某某、李建春、沈喜英涉嫌強迫交易罪、詐騙罪、尋釁滋事罪，被告人李紅、秦坤、秦鵬涉嫌強迫交易罪、尋釁滋事罪，被告人王林江、陳春、劉天鵬涉嫌詐騙罪案三次延長審查起訴期限十五日；因事實不清、證據(jù)不足,分別于2019年7月15日、2019年9月30日將該案退回洪江市公安局補充偵查；經(jīng)補充偵查，洪江市公安局分別于2019年8月15日、2019年10月30日將該案重新移送本院審查起訴。因案情重大、復(fù)雜，本院于2019年11月21日對被告人丁存才、康某某、段某某涉嫌強迫交易罪，被告人范賢貴涉嫌詐騙罪案延長審查起訴期限十五日；因事實不清、證據(jù)不足,于2019年12月6日將該案退回洪江市公安局補充偵查；經(jīng)補充偵查，洪江市公安局于2019年12月10日將該案重新移送本院審查起訴。因案情重大、復(fù)雜，本院于2019年11月28日對被告人蒙成迅、王忠俊涉嫌詐騙罪，被告人睢某某涉嫌強迫交易罪案延長審查起訴期限十五日。因被告人童國會、沈喜華、熊某某、李建春、沈喜英與被告人王林江、陳春、劉天鵬、范賢貴、蒙成迅、王忠俊以及被告人李紅、秦坤、秦鵬、丁存才、康某某、段某某、睢某某系共同犯罪，本院于2019年12月10日對上述三案決定并案審查。

經(jīng)依法審查查明：

2017年10月至2018年9月期間，被告人童國會、熊某某、李建春、沈喜華、沈喜英為收取高額租金，應(yīng)被告人王林江、李紅的請求，將其經(jīng)營管理的位于湖南省洪江市安江高速出口往安江鎮(zhèn)方向約1公里處的“老朋友飯店”提供給被告人王林江以及被告人李紅實施詐騙、強迫交易違法犯罪活動。被告人王林江遂糾集被告人陳春、劉天鵬、范賢貴、蒙成迅、王忠俊等人；被告人李紅遂糾集被告人秦坤、秦鵬、丁存才、康某某、段某某、睢某某等人參與犯罪。2017年10月至2018年9月，被告人童國會、熊某某等人收取被告人王林江、李紅等人的租金共計48萬元。

被告人王林江、李紅等人實施違法犯罪活動過程中，?被告人童國會、沈喜華負責聯(lián)系客源，并安排被告人沈喜英在”安江老朋友飯店”參與管理；被告人熊某某、李建春負責處理飯店具體事務(wù)，并由被告人李建春在“老朋友飯店”參與管理。為了獲取更多的非法利益，被告人童國會、沈喜華、沈喜英等人在多個長途客運微信群大肆宣傳“老朋友飯店”，承諾給開車帶旅客來“老朋友飯店”休息的長途客車司機提供免費食宿，還配發(fā)司機紅包，以此為“老朋友飯店”招攬客源，并由被告人李建春、沈喜英負責出面處理王林江等人以及李紅等人在作案過程中引發(fā)的糾紛及報警等事宜。在實施犯罪過程中，被告人李建春、沈喜英每天凌晨1時許在旅客陸續(xù)到店后，將旅客都趕進飯店大廳并關(guān)上卷閘門，從而使乘客心理恐慌，致使部分被害人不敢反抗、不敢報警。

被告人童國會、熊某某、李建春、沈喜華、沈喜英伙同被告人王林江等人以及被告人李紅等人在“老朋友飯店”內(nèi)針對滬昆高速公路沿線大巴車乘客多次實施詐騙、強迫交易等違法犯罪活動，為非作惡，欺壓百姓，嚴重擾亂了滬昆高速公路沿線經(jīng)濟、社會生活秩序，造成惡劣的社會影響，系惡勢力犯罪，具體犯罪事實如下：

（一）詐騙罪

2017年10月下旬至2018年9月22日，被告人王林江糾集被告人劉天鵬、陳春、范賢貴、蒙成迅、王忠俊等人到?“老朋友飯店”實施象棋殘局詐騙。其中被告人王林江負責聯(lián)系場地和支付租金；被告人劉天鵬、陳春負責擺棋坐莊或當托配合，并通過收取現(xiàn)金、POS機刷卡、微信支付等方式收取被害人錢財；被告人范賢貴、蒙成迅、王忠俊等人負責在棋攤旁當托烘托氣氛、慫恿旅客下棋。

2017年10月下旬至2018年9月22日期間，被告人王林江等人在安江老朋友飯店內(nèi)以擺象棋殘局方式詐騙被害人瞿某某、李某某等200余人次。經(jīng)湖南泰信會計師事務(wù)所有限公司對王林江、范賢貴、劉天鵬、陳春等人的POS機交易記錄、微信交易記錄、銀行交易記錄進行司法會計鑒定，劉天鵬的微信賬戶在2017年11月至2018年9月22日期間的凌晨2時至5時非法獲取被害人相關(guān)款項共計215830元；陳春的微信賬戶在2017年11月至2018年9月22日期間的凌晨2時至5時非法獲取被害人相關(guān)款項共計315070元；范賢貴的POS機在2017年11月6日至2018年2月1日期間的凌晨2時至5時非法獲取被害人相關(guān)款項共計279589.63元；王林江的POS機在2018年2月23日至2018年6月17日期間的凌晨2時至5時非法獲取被害人相關(guān)款項共計51357.01元，上述金額共計861846.64元。

其中被告人王忠俊在“老朋友飯店”參與實施詐騙犯罪的金額為62900元。另，被告人王忠俊還伙同黃某某（已判刑）等人于2018年4月30日凌晨在隆回縣三閣司鎮(zhèn)富龍驛站內(nèi)以擺象棋殘局的方式實施詐騙。由黃某某負責擺棋，王忠俊負責當托，引誘被害人袁某某下棋，先后分11次共計詐騙被害人袁某某33800元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.微信支付記錄、銀行業(yè)務(wù)憑證等書證；2.證人雷某某、楊某某等人的證言；3.被害人瞿某某、李某某、袁某某等人的陳述；4.被告人王林江、陳春、劉天鵬等人的供述與辯解；5.同案犯黃某某的供述與辯解；6.現(xiàn)場勘查筆錄、示意圖、照片以及辨認筆錄；7.鑒定意見。

（二）強迫交易罪

2017年11月至2018年9月，被告人李紅糾集秦坤、秦鵬、丁存才、睢某某、段某某、康某某等人在“老朋友飯店”內(nèi)實施?“抽獎”強迫交易犯罪。其中被告人李紅負責提供作案工具以及聯(lián)系作案場地、支付租金，并給團伙的其他成員支付工資；被告人秦坤、秦鵬在飯店內(nèi)具體管理抽獎活動；被告人康某某在抽獎現(xiàn)場當“講師”介紹抽獎活動并和秦坤一起通過收取現(xiàn)金、POS機刷卡、微信支付等方式收取被害人錢財；丁存才、段某某、睢某某在抽獎現(xiàn)場做“托”烘托氣氛，引誘旅客來抽獎，當遇到旅客不愿意花錢購買獎品時，被告人秦坤等人采取圍堵、恐嚇甚至推搡、毆打等方式逼迫被害人購買獎品。

2017年11月初至2018年9月初，李紅等人在“老朋友飯店”內(nèi)以“抽獎”方式強迫交易被害人高某某、羅某某等300余人次。經(jīng)湖南泰信會計師事務(wù)所有限公司對李紅的POS機、微信交易記錄、銀行交易記錄進行司法會計鑒定，李紅的POS機在2017年11月2日至2018年9月1日期間的凌晨2時至5時，非法獲取被害人相關(guān)款項合計64050元；李紅的微信賬戶在2017年11月2日至2018年9月1日期間的凌晨2時至5時，非法獲取被害人相關(guān)款項合計257435元，上述金額共計321458元。

其中，被告人睢某某、段某某從2018年4月中旬開始在安江老朋友飯店實施抽獎強迫交易犯罪行為，被告人睢某某、段某某的涉案金額為157261元。被告人康某某從2018年6月底開始在安江老朋友飯店實施抽獎強迫交易犯罪行為，被告人康某某的涉案金額為108288元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.到案經(jīng)過及微信注冊信息等書證；2.證人孟某某、萬某某等人的證言；3.被害人高某某、羅某某等人的陳述；4.被告人李紅、秦坤、秦鵬等人的供述與辯解；5.現(xiàn)場勘查筆錄、示意圖、照片以及辨認筆錄；6.鑒定意見。

案發(fā)后，被告人童國會、沈喜華、熊某某、李建春、沈喜芳、李紅于2019年1月21日被抓獲歸案，被告人王林江于2019年1月23日被抓獲歸案，被告人秦鵬、秦坤于2019年1月29日被抓獲歸案，被告人陳春于2019年4月6日被抓獲歸案，被告人劉天鵬于2019年4月26日被抓獲歸案。被告人段某某于2019年07月10日被抓獲歸案。被告人康某某于2019年07月12日被抓獲歸案。被告人丁存才于2019年07月19日被抓獲歸案。被告人睢某某于2019年9月27日被抓獲歸案。被告人王忠俊于2019年9月27日主動向公安機關(guān)投案。被告人蒙成迅于2019年10月17日主動向公安機關(guān)投案。

本院認為，被告人王林江、陳春、劉天鵬、范賢貴、蒙成迅、王忠俊以非法占有為目的，采取隱瞞真相的手段，以擺象棋殘局的方式，多次騙取他人財物，其中被告人王林江、陳春、劉天鵬、范賢貴、蒙成迅的詐騙數(shù)額特別巨大，被告人王忠俊的詐騙數(shù)額巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，應(yīng)當以詐騙罪追究被告人王林江、陳春、劉天鵬、范賢貴、蒙成迅、王忠俊的刑事責任。被告人李紅、秦坤、秦鵬、丁存才、康某某、段某某、睢某某以暴力、威脅等手段強買強賣商品，情節(jié)特別嚴重，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十六條第一款第一項之規(guī)定，應(yīng)當以強迫交易罪追究被告人李紅、秦坤、秦鵬、丁存才、康某某、段某某、睢某某的刑事責任。被告人童國會、熊某某、李建春、沈喜華、沈喜英為收取高額租金，明知王林江等人以及李紅等人在其經(jīng)營管理的“老朋友飯店”內(nèi)實施詐騙、強迫交易等違法犯罪活動，為王林江等人以及李紅等人實施違法犯罪活動提供場地、聯(lián)系客源、處理乘客糾紛及報警事宜，在乘客進入“老朋友飯店”之后將飯店的卷閘門關(guān)閉，造成乘客心理恐慌，為王林江等人以及李紅等人實施違法犯罪活動創(chuàng)造條件。被告人童國會、熊某某、李建春、沈喜華、沈喜英與王林江等人以及李紅等人是共同犯罪，應(yīng)當以詐騙罪、強迫交易罪追究被告人童國會、熊某某、李建春、沈喜華、沈喜英的刑事責任。被告人童國會、熊某某、李建春、沈喜華、沈喜英伙同被告人王林江等人以及被告人李紅等人在“老朋友飯店”內(nèi)針對滬昆高速公路沿線大巴車乘客多次實施詐騙、強迫交易等違法犯罪活動，為非作惡，欺壓百姓，擾亂了滬昆高速公路沿線經(jīng)濟、社會生活秩序，造成惡劣的社會影響，系惡勢力犯罪。在共同詐騙犯罪中，被告人王林江、陳春、劉天鵬、童國會、熊某某、李建春、沈喜華、沈喜英均起主要作用，均系主犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款；被告人范賢貴、蒙成迅、王忠俊均起次要作用，均系從犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條。在共同強迫交易犯罪中，被告人李紅、秦坤、秦鵬、童國會、熊某某、李建春、沈喜華、沈喜英均起主要作用，均系主犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款；被告人丁存才、康某某、段某某、睢某某均起次要作用，均系從犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條。被告人童國會、熊某某、李建春、沈喜華、沈喜英在判決宣告以前一人犯數(shù)罪的，應(yīng)當數(shù)罪并罰，適用《中華人民共和國刑法》第六十九條。被告人李建春、丁存才曾因故意傷害罪被判處有期徒刑以上刑罰，刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)再犯應(yīng)當判處有期徒刑以上刑罰之罪的，系累犯，適用《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款。被告人沈喜華、蒙成迅、王忠俊、李紅、秦坤、秦鵬、丁存才、康某某、段某某、睢某某自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰，適用《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

洪江市人民法院

檢??察??長：楊正湘

??檢??察??員：楊??軍

2019年12月13日

附：

????1.被告人人童國會、熊某某、沈喜英、李紅現(xiàn)羈押于懷化市看守所；被告人沈喜華、李建春、陳春、劉天鵬、蒙成迅、王忠俊、秦坤、丁存才、康某某、段某某、睢某某現(xiàn)羈押于洪江市看守所；被告人范賢貴、秦鵬現(xiàn)羈押于洪江區(qū)看守所；被告人王林江現(xiàn)羈押于會同縣看守所；

2.刑事偵查卷叁拾壹冊、檢察卷貳冊；

3.證人（鑒定人）名單壹份。

4.認罪認罰具結(jié)書拾份。