浙江省三門縣人民檢察院

起?訴?書

三檢一部刑訴〔2020〕796號(hào)　

被告人章某甲（曾用名章某乙），男，1985年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3310221985********，漢族，初中文化，住浙江省三門縣**街道**路**號(hào)。2010年11月8日因犯尋釁滋事罪被三門縣人民法院判處有期徒刑一年，緩刑二年，于2012年11月20日緩刑考驗(yàn)期滿。因本案于2019年3月2日被三門縣公安局刑事拘留（在逃），2019年10月6日被執(zhí)行拘留，2019年10月8日被三門縣公安局監(jiān)視居住，經(jīng)本院決定，2020年4月8日被依法逮捕。

本案由三門縣公安局偵查終結(jié)，以被告人章某甲涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2020年4月7日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。其間依法延長(zhǎng)審查起訴期限一次，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次。被告人章某甲同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2016年以來(lái)，被告人章某甲擔(dān)任“陽(yáng)光在線”百家樂(lè)境外賭博網(wǎng)站代理，利用銀行卡、支付寶、微信等方式接受下線洗碼人員、賭博人員投注并進(jìn)行賭博資金結(jié)算。其中，通過(guò)本人名下農(nóng)村信用社銀行卡（卡號(hào)62309110990********）、以及其妹妹章某丙名下工商銀行卡（卡號(hào)62122612070********）接受胡某某賭資549萬(wàn)余元，楊某某賭資212萬(wàn)余元、鄭某某（已判決）賭資至少80萬(wàn)元、錢某某（已判決）賭資35萬(wàn)余元、周某某18萬(wàn)余元、章某?。ㄒ雅袥Q）賭資17萬(wàn)余元、賴某某賭資10萬(wàn)余元、鮑某某賭資8.5萬(wàn)余元、何某某賭資4萬(wàn)余元、邵某某4萬(wàn)元、俞某某2.6萬(wàn)余元、陳某甲至少2萬(wàn)元，并以現(xiàn)存、他行ATM轉(zhuǎn)入方式接受賭資310萬(wàn)余元，通過(guò)上述銀行卡累計(jì)收取賭資1252萬(wàn)余元；另外借用鄭某某、吳某某的銀行卡接受楊某某賭資609萬(wàn)余元；通過(guò)本人微信接受胡某某賭資24萬(wàn)余元，通過(guò)本人支付寶接受邵某某13萬(wàn)余元；累計(jì)賭資達(dá)人民幣1898萬(wàn)余元。被告人章某甲從中非法獲利3萬(wàn)元左右。

2019年10月5日，被告人章某甲主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案，并退出人民幣3萬(wàn)元。被告人章某甲到案后檢舉揭發(fā)他人犯罪行為，已查證屬實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1書證：戶籍證明、前科材料、扣押決定書及清單、判決書、銀行轉(zhuǎn)賬明細(xì)、立功材料、認(rèn)罪認(rèn)罰材料、微信、支付寶賬單截圖照片；

2證人證言：葉某某、章某丙、鄭某某、吳某某、陳某乙、胡某某、祝某某、章某戊、邵某某、章某丁、林某某、俞某某、陳某甲、錢某某的證言，歸案經(jīng)過(guò)；

3被告人章某甲的供述與辯解；

4電子數(shù)據(jù)：微信、支付寶交易明細(xì)、銀行電子賬單。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人章某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人章某甲以營(yíng)利為目的，為境外賭博網(wǎng)站擔(dān)任代理并接受他人投注，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條第二款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人章某甲有自首情節(jié)，依法可以從輕處罰；認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從寬處理；有立功表現(xiàn)，依法可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

三門縣人民法院

檢察官：潘炳亮

檢察官助理：金銀珠

2020年7月17日

附：

1被告人章某甲現(xiàn)被羈押于三門縣看守所。

2偵查卷宗五冊(cè)。

3《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

4《適用簡(jiǎn)易程序建議書》一份。

5《量刑建議書》二份。

6隨案移送人民幣3萬(wàn)元。