南通市海門區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

海檢二部刑訴〔2020〕437號(hào)　

被告人章某甲，曾用名章某乙，男,1989年**月**日出生，身份證號(hào)碼3206821989********，漢族，大專文化，**公司海門分公司營(yíng)業(yè)部經(jīng)理，戶籍地江蘇省如皋市**鎮(zhèn)**組**號(hào)，住南通市崇川區(qū)**花苑**幢**室。被告人章某甲因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月27日被南通市海門區(qū)公安局刑事拘留，同年10月25日變更為取保候?qū)彙?020年9月22日經(jīng)本院決定取保候?qū)?，同日由南通市海門區(qū)公安局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人黃某某，男，1982年**月**日出生,身份證號(hào)碼3206831982********,?漢族，本科文化，**公司海門分公司營(yíng)業(yè)部經(jīng)理，住南通市開發(fā)區(qū)**花苑**幢**室。被告人黃某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年6月2日被南通市海門區(qū)公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某某，女，1984年**月**日出生,?身份證號(hào)碼3206811984********,?漢族，大專文化,?**公司海門分公司營(yíng)業(yè)部代經(jīng)理，戶籍地南通市海門區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，住南通市海門區(qū)**街道**新村**幢**室。被告人陳某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年4月10日被南通市海門區(qū)公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由南通市海門區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人章某甲、黃某某、陳某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年9月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人章某甲、黃某某、陳某某有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人章某甲、黃某某、陳某某，聽取了被告人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人章某甲、黃某某、陳某某同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2015年3月起，**公司（以下簡(jiǎn)稱：**公司）為募集資金，在未取得金融許可證的情況下，在海門設(shè)立***公司海門分公司（以下簡(jiǎn)稱：海門分公司），先后采取媒體廣告宣傳、散發(fā)傳單、口口相傳、APP軟件推廣等方式，對(duì)海門地區(qū)不特定社會(huì)公眾非法吸收存款，現(xiàn)已查明累計(jì)非法吸收公眾存款人民幣7億余元，到期不能兌付人民幣1.25億余元。犯罪嫌疑人水某某（南通市公安局崇川分局立案查處）擔(dān)任海門分公司第一任營(yíng)業(yè)部經(jīng)理。分述如下：

1.被告人章某甲自2014年4月起入職**公司南通市分公司，2015年3月至2018年5月期間被調(diào)入海門分公司工作，先后任團(tuán)隊(duì)經(jīng)理、營(yíng)業(yè)部經(jīng)理，期間曾在湖北省武漢市的營(yíng)業(yè)部工作過(guò)數(shù)月，其在海門分公司任職期間，共計(jì)非法吸收公眾存款人民幣180,174,800.00元，投資人數(shù)627人，到期不能兌付人民幣44505848.49元，非法所得人民幣891606.52元；

2.被告人黃某某自2015年3月至2017年11月期間入職海門分公司，先后任團(tuán)隊(duì)經(jīng)理、營(yíng)業(yè)部經(jīng)理，其在海門分公司任職期間，共計(jì)非法吸收公眾存款人民幣69,393,000.00元，投資人數(shù)396人，到期不能兌付人民幣14067809.12元，非法所得人民幣591,372.91元。

3.被告人陳某某自2015年6月底至2018年7月底期間入職海門分公司，先后任業(yè)務(wù)員、團(tuán)隊(duì)經(jīng)理、營(yíng)業(yè)部代經(jīng)理，其在海門分公司任職期間，共計(jì)非法吸收公眾存款人民幣28,663,800.00?元，投資人數(shù)105人，到期不能兌付人民幣3111863.90元，非法所得人民幣473609.21元。

案發(fā)后，被告人章某甲、黃某某、陳某某主動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行。被告人章某甲退回非法所得人民幣20萬(wàn)元；被告人陳某某、黃某某房產(chǎn)各一處被南通市海門區(qū)公安局依法查封。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.常住人口信息、南通含章光大會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的專項(xiàng)鑒定報(bào)告等書證；

2.證人朱某某、張某某等人的證言；

3.被告人章某甲、黃某某、陳某某及涉案人員水某某等人的供述與辯解等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人章某甲、黃某某、陳某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人章某甲、黃某某、陳某某伙同他人違反國(guó)家金融管理法規(guī)，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，三被告人的行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究三被告人的刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十七條的規(guī)定，本案系共同犯罪，被告人章某甲、黃某某、陳某某在共同犯罪中均起次要作用，均是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人章某甲、黃某某、陳某某犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，是自首，均可以從輕或者減輕處罰。被告人章某甲、黃某某、陳某某自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，均可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法分別判處。

此致

南通市海門區(qū)人民法院　

????????????????????????????????????????????檢察官：黃力生

???????????????????????????? ?2020年10月21日?

附件：

1.被告人章某甲、黃某某、陳某某現(xiàn)取保候?qū)徲诰幼〉亍?/span>

2.全案卷宗材料。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》三份。