江西省新余市渝水區(qū)人民檢察院

起?訴?書

渝檢刑訴〔2019〕218號

被告人章某甲，男，1962年**月**日出生，公民身份號碼3605021962********，漢族，高中文化程度，原新余市渝水區(qū)**辦事處**管理處主任、黨總書記，住新余市渝水區(qū)**街道**號。因涉嫌違法犯罪，于2019年1月2日被新余市渝水區(qū)監(jiān)察委留置。因涉嫌非國家工作人員受賄罪行賄罪、高利轉(zhuǎn)貸罪、挪用資金罪，于2019年6月6日被本院決定刑事拘留，同月17日經(jīng)本院決定，于同日被新余市公安局渝水分局逮捕。

辯護人孫展業(yè)、張穎，江西袁河律師事務(wù)所律師。

被告人章某乙，男，1979年**月**日出生，公民身份號碼3605021979********，漢族，小學(xué)文化程度，無職業(yè)，住新余市渝水區(qū)**號。因犯搶劫罪，于1996年11月4日被新余市渝水區(qū)人民法院判處有期徒刑二年零六個月；因犯敲詐勒索罪，于2000年8月17日被新余市渝水區(qū)人民法院判處有期徒刑六個月；因犯聚眾斗毆罪、故意傷害罪、非法持有槍支罪，于2001年9月11日被新余市渝水區(qū)法院判處有期徒刑十八年，于2012年11月5日刑滿釋放。因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年3月4日被新余市公安局渝水分局刑事拘留，于同年4月9日經(jīng)本院批準，于同日被新余市公安局渝水分局逮捕。

辯護人張果，江西仁實律師事務(wù)所律師。

被告人章某丙，男，1984年**月**日出生，公民身份號3605021984********，漢族，大專文化程度，戶籍所在地江西省新余市渝水區(qū)，住新余市渝水區(qū)**小區(qū)**棟**單元。因涉嫌犯有尋釁滋事罪，于2019年3月4日被新余市公安局渝水分局刑事拘留，于同年4月9日經(jīng)本院批準，于同日被新余市公安局渝水分局逮捕。

辯護人胡炬，江西君越律師事務(wù)所律師。

本案分別由新余市公安局渝水分局、渝水區(qū)監(jiān)察委偵查（調(diào)查）終結(jié)，以被告人章某甲、章某乙、章某丙涉嫌尋釁滋事罪，系惡勢力、以章某甲涉嫌非國家工作人員受賄罪、行賄罪、高利轉(zhuǎn)貸罪、挪用資金罪，于2019年6月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

一、惡勢力團伙違法犯罪事實

2016年6月至2018年3月期間，被告人章某甲、章某乙、章某丙章某甲章某丙章某乙等惡勢力實施了以下違法犯罪事實：

（一）尋釁滋事犯罪事實

2013年5月，被告人章某甲投資300萬元在被害人郭某某名下，成為宜春步步高智博置業(yè)有限公司北湖.書香名郡項目隱名股東。2016年12月9日，章某甲要求郭某某兌付其投資款及其預(yù)期的收益向渝水區(qū)法院提起訴訟。2017年4月13日，經(jīng)渝水區(qū)人民法院（2016）贛0502民初4512民事判決書確認：章某甲享有北湖.書香名郡項目中300萬投資及其收益。

2017年下半年，被告人章某甲在通過訴訟解決與郭某某股權(quán)糾紛的同時，為滿足其高額預(yù)期收益，糾集被告人章某丙、章某乙及傅某某（另案處理）等人向郭某某索要投資收益。2017年9月20日，章某乙?guī)ьI(lǐng)傅某某等人到宜春北湖.書香名郡售樓部采取拉橫幅、鎖門的形式擾亂經(jīng)營秩序，被宜春市公安局宜陽分局宜陽派出所出警制止。此后，章某乙、傅某某等人多次發(fā)送短信辱罵、恐嚇郭某某。2017年11月15日晚，章某甲、章某乙、章某丙章某甲章某丙章某乙、傅某某將郭某某先后限制在章某丙、章某甲辦公室內(nèi)至凌晨，要求郭某某簽訂執(zhí)行和解協(xié)議：扣除已經(jīng)執(zhí)行的130萬現(xiàn)金，要求郭某某繼續(xù)支付350萬元，超出法院執(zhí)行裁定數(shù)額144萬元。章某甲為此事共向章某丙、章某乙等人支付21萬元好處費。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.手機短信截圖、執(zhí)行和解協(xié)議、接處警登記表等書證；

2.證人吳某某、馮某某、劉某某、徐某某、熊某某等人的證言；3.被害人郭某某的陳述；

4.被告人章某甲、章某乙、章某丙的供述和辯解；

5.辨認筆錄。

（二）強迫交易違法事實

2016年6月，萬瑞建筑公司中標本市沙灘口的道路維修工程。被告人章某丙、章某乙采取阻工的方式向該工程項目負責人強攬部分工程，意圖獲利。章某丙將此事告知被告人章某甲，在取得章某甲的同意并支持的表態(tài)后，章某丙指示章某乙?guī)说焦さ貜娦惺┕?，該工程項目負責人向渝水區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局反映此事，該局與城南辦一同派員到現(xiàn)場處理，章某乙未停止違法行為，繼續(xù)強行施工，并以此索要報酬。該項目部管理人員請章某乙等人吃飯，送中華香煙兩條，并支付了800元工資。事后，章某丙收受中華香煙一條。經(jīng)鑒定，該香煙的價值為1180元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.香煙價格認定書；

2.證人羅某某、張某某、喻某某的證言；

3.被告人章某甲、章某乙、章某丙的供述和辯解；

4.辨認筆錄。

（三）破壞選舉違法事實

2017年11月，被告人章某甲及施某某被分別免去東風管理處黨支部書記、主任職務(wù)。2018年3月，渝水區(qū)城南辦轄區(qū)內(nèi)的基層組織進行了換屆選舉。章某甲與施某某商議將章某丙提名為東風管理處主任候選人，將章某丙作為第一候選人，并安排另一名無競爭力的人員陪選，章某甲通過打招呼的方式暗示選民投選章某丙，最終章某丙當選東風管理處主任一職。章某丙當選后，未實際履行東風管理處主任職務(wù)，東風管理處仍由章某甲、施某某主持工作。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.任職文件、選舉工作實施方案等書證；

2.證人萬某甲、周某某、萬某乙、施某某、章某某、廖文彬等人的證言；

3.被告人章某甲、章某丙的供述和辯解。

（四）故意傷害違法事實

2017年1月1日，東風管理處萬家山村民何某某因垃圾桶擺放位置問題與該村村長萬某甲等東風管理處、村干部發(fā)生矛盾。被告人章某甲聯(lián)系章某丙，讓其帶人到現(xiàn)場，隨后章某丙聯(lián)系章某乙，安排章某乙?guī)说浆F(xiàn)場，章某乙?guī)Я硕嗝贻p人到現(xiàn)場后，章某乙及其他年輕人站場助威，大聲叫囂，并威脅何某某。在擺放垃圾桶過程中，何某某與萬某甲發(fā)生沖突被打傷。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.110警情信息、治安調(diào)解協(xié)議書書證；

2.證人萬某甲、何某某的證言；

3.被告人章某甲、章某乙、章某丙的供述和辯解；

4.辨認筆錄。

二、章某甲個人犯罪事實

（一）非國家工作人員受賄犯罪事實

1.2007年，被告人章某甲在擔任新余市渝水區(qū)**辦事處**管理處主任期間，利用職務(wù)上的便利，在土地開發(fā)、工程發(fā)包等方面給新余市萬源置業(yè)有限公司股東李某某提供幫助，收受李某某財物共計15萬元人民幣。具體事實如下：

（1）2007年上半年的一天，新余市萬源置業(yè)有限公司股東李某某為感謝章某甲在其與風管理處合作開發(fā)新余市水果蔬菜批發(fā)市場項目上提供的關(guān)照，在章某甲辦公室送給其人民幣5萬元，章某甲收下了。

（2）2007年底，李某某為感謝章某甲在其與東風管理處合作開發(fā)南湖星城項目上提供的關(guān)照，在章某甲辦公室送給其人民幣10萬元，章某甲收下了。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.新余市水果蔬菜批發(fā)市場項目合作合同、合作開發(fā)協(xié)議書、會議記錄等書證；

2.證人李某某的證言；

3.被告人章某甲的供述和辯解。

2.2013年2月份的一天，章某甲向胡某丁索要人民幣5萬元，胡某丁為感謝章某甲在承攬玫瑰小區(qū)二期1號樓土建工程上給予的關(guān)照及希望繼續(xù)獲得章某甲在承攬工程項目上的關(guān)照，在章某甲家附近送給其人民幣5萬元，章某甲收下了。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.項目合作開發(fā)合同、銀行賬戶流水賬單等書證；

2.證人胡某丁的證言；

3.被告人章某甲的供述和辯解。

（二）行賄犯罪事實

2013年5月，被告人章某甲在郭某某個人名下投資300萬元到宜春市步步高智博置業(yè)有限公司（以下簡稱智博公司）的北湖?書香名郡項目，后雙方因投資款發(fā)生糾紛。2016年下半年，章某甲將糾紛訴至新余市渝水區(qū)人民法院，要求郭某某歸還借款及利息，并要求從2013年5月起享有郭某某持有的智博公司300萬元股權(quán)。

2009年至2010年間，江西兆豐房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡稱兆豐公司）法定代表人、總經(jīng)理?黎某甲個人先后三次向章某甲借款410萬元，因黎某甲無法按期歸還借款及支付利息，雙方發(fā)生糾紛。2018年1月，章某甲訴至新余市渝水區(qū)人民法院，要求由兆豐公司歸還黎某甲向章某甲的欠款。

為謀取不正當利益，被告人章某甲多次找時任新余市人民法院副縣級審判員、技術(shù)處處長廖某某幫忙找渝水區(qū)法院案件承辦人，對上述案件的立案、調(diào)解、執(zhí)行等方面給予關(guān)照。為了感謝廖某某的幫助，2017年12月8日，章某甲通過轉(zhuǎn)賬的方式送給廖某某人民幣41萬元，2018年3月份左右送給廖某某現(xiàn)金人民幣1.5萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.銀行賬戶交易明細、案卷材料等書證；

2.證人廖某某、郭某某、黎某甲等證言；

3.被告人章某甲的供述與辯解。

（三）高利轉(zhuǎn)貸犯罪事實

2009年9月10日，被告人章某甲為謀取非法利益，向中國農(nóng)業(yè)銀行新余市城北支行貸款180萬元，同年9月17日將該180萬元貸款轉(zhuǎn)借給黎某甲，并約定月利息按4分計算；2010年4月9日，章某甲以相同方式向新余農(nóng)商銀行貸款180萬元，次日將該180萬元貸款轉(zhuǎn)借黎某甲，并口頭約定月利息2分。經(jīng)江西中遠司法鑒定中心鑒定，章某甲從中非法獲取利差共計653465元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.銀行流水、賬戶往來明細等書證；

2.證人黎某甲、宋某某、陳某某、黎某乙的證言；

3.被告人章某甲的供述和辯解；

4.鑒定意見。

（四）挪用資金犯罪事實

2015年5月21日，被告人章某甲利用擔任新余市渝水區(qū)**辦事處**管理處黨總支書記的職務(wù)便利，要求東風管理處下屬企業(yè)新余市東苑企業(yè)發(fā)展有限公司法定代表人胡某某，從該公司賬戶挪用190萬元給基建老板胡某丁的兒子胡某，用于胡某的新余市贛渝建設(shè)工程有限公司房屋建筑工程施工總承包三級資質(zhì)證書驗資事項，驗資完成后，胡某當日下午即把190萬元轉(zhuǎn)至胡某丁中國工商銀行賬戶，再由胡某丁將該款歸還至新余市東苑企業(yè)發(fā)展有限公司賬戶。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.轉(zhuǎn)賬記錄、驗資報告等書證；

2.證人胡某丁、胡某、胡某某的證言；

3.被告人章某甲的供述和辯解。

本院認為，被告人章某甲糾集他人多次辱罵、恐嚇他人，情節(jié)嚴重；利用職務(wù)上的便利，非法受賄他人財物款共計人民幣20萬元；為謀取不正當利益，給予國家工作人員財物共計人民幣42.5萬元；套取金融機構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，違法所得人民幣653465元；利用職務(wù)上的便利，挪用資金190萬元進行營利活動；其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條第一款、第一百六十三條第一款、第三百八十九條第一款、第一百七十五條第一款、第二百七十二第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以尋釁滋事罪、非國家工作人員受賄罪、行賄罪、高利轉(zhuǎn)貸罪、挪用資金罪追究其刑事責任。章某甲同時具有《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的情節(jié)。被告人章某乙、章某丙伙同他人多次辱罵、恐嚇他人，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以尋釁滋事罪追究其刑事責任。章某乙、章某丙同時具有《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的情節(jié)。章某乙同時具有《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款的情節(jié)。章某丙同時具有《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的情節(jié)。章某甲、章某乙、章某丙經(jīng)常糾集在一起，多次實施違法犯罪活動，屬于惡勢力。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

新余市渝水區(qū)人民法院

檢察員：沈忠、劉玉娟

2019年7月4日

附：

1.被告人章某甲現(xiàn)被羈押于新余市看守所，被告人章某乙、章某丙現(xiàn)被羈押于分宜縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)拾壹冊。

3.光盤伍張。