江蘇省南京市鼓樓區(qū)人民檢察院

起?訴?書

寧鼓檢訴刑訴〔2020〕393號

被告人章某某，女，1988年**月**日生，身份證號碼3213231988********，漢族，小學肄業(yè)，原南京**酒業(yè)銷售有限公司副總經(jīng)理，住江蘇省宿遷市泗陽縣**鄉(xiāng)**組**號。被告人章某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月26日被南京市公安局鼓樓分局刑事拘留，同年11月1日經(jīng)本院批準逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由南京市公安局鼓樓分局偵查終結(jié)，以被告人章某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年1月1日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年1月3日已告知被告人章某某有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人章某某，審查了全部案件材料。因部分事實不清、證據(jù)不足，本院于2020年2月14日、4月28日決定將本案退回南京市公安局鼓樓分局補充偵查，同年3月13日、5月27日，該分局重新將本案移送審查起訴。2020年2月1日、4月13日，本案依法二次延長審查起訴期限各半個月。

經(jīng)依法審查查明：

2015年5月，杜某某、周某某、宋某某等人（均另案處理）共同出資成立了南京**酒業(yè)銷售有限公司（以下簡稱**公司），聘用韓某某（另案處理）作為銷售負責人，組織業(yè)務員在本市鼓樓區(qū)建寧路、中央金地大廈等地，采取召開推薦會、散發(fā)宣傳單、微信群發(fā)布、業(yè)務員拉客戶等方式對外公開宣傳，吸引客戶以合作、分銷的形式認購螞蟻酒、瀘州老窖酒，并以**公司的名義與集資參與人簽訂《合作協(xié)議》或《分銷協(xié)議》，后由該公司代為銷售，在9個月內(nèi)分期還本付息，以此向社會不特定公眾非法吸收存款。

2016年4月至9月期間，被告人章某某經(jīng)杜某某任命在**公司擔任副總經(jīng)理，在杜某某的安排下負責接待客戶、引導客戶簽訂合同、參加推薦會、發(fā)放投資禮品等，并參與部分公司日常管理工作。其任職期間，共向蔡某某等18名集資參與人非法吸收存款共計人民幣145.95萬元，造成實際損失人民幣105.7228萬元。

2019年9月26日，被告人章某某被公安機關(guān)抓獲歸案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.被告人章某某的常住人口基本信息，受案登記表、立案決定書，案發(fā)、到案經(jīng)過，銀行流水，微信聊天記錄，情況說明，蔡躍等集資參與人提供的合同復印件、收據(jù)、交易明細等書證；

2.證人婁某某、莫某某、薛某某、尚某某、周某甲、朱某甲、韓某某、杜某某、周某乙、孫某某、朱某乙等人的證言；

3.集資參與人何某某、沈某某、周某丙、李某某、陶某某、潘某某、沈某某、曾某某、季某某、程某某、卞某某、環(huán)某某、曹某某、薄某某、蔡某某、朱某丙、符某某等人的證言；

4.被告人章某某的供述與辯解；

5.檢查、辨認筆錄；

6.專項審計報告。

本院認為，被告人章某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人章某某伙同他人共同故意犯罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。被告人章某某在共同犯罪中起次要或者輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應當從輕、減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省南京市鼓樓區(qū)人民法院

檢察官：姚烈

檢察官助理：張暢

2020年6月23日

附：

1.被告人章某某現(xiàn)羈押于南京市看守所；

2.適用認罪認罰簡易程序建議書、認罪認罰具結(jié)書各1份；

3.全部案件材料5冊，專項審計報告1份；

4.被告人章某某無查控財產(chǎn)。