臺州市椒江區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

臺椒檢一部刑訴〔2020〕1318號　

　　被告人章某某，男，1997年**月**日出生，居民身份證號碼3310821997********，漢族，小學(xué)文化，農(nóng)民，戶籍地臨海市**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住臨海市**街道**村**號。因本案，于2020年4月24日被臺州市公安局椒江分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年5月27日被逮捕。

本案由臺州市公安局椒江分局偵查終結(jié)，以被告人章某某涉嫌詐騙罪，于2020年7月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年4月10日至14日，被告人章某某受陳某某（另案處理）糾集，用自己的身份證到各大銀行辦理銀行卡并提供給陳某某、張某某（另案處理）等人用于收取、轉(zhuǎn)移詐騙等犯罪所得，每日14時前由章某某到銀行將轉(zhuǎn)入的資金取現(xiàn)交給陳某某、張某某等人，之后由張某某等人持章某某的銀行卡到銀行進(jìn)行取現(xiàn)。期間，章某某名下銀行卡賬戶入賬、取現(xiàn)共203.2萬元（人民幣，下同），其中有王某某在臺州市椒江區(qū)被人以辦理網(wǎng)絡(luò)貸款名義詐騙的1.5萬元、趙某某被騙的1.8萬元、蔣某某被騙的2.6224萬元、李某某被騙的2萬元。其中，章某某到銀行直接幫助取現(xiàn)120.3萬元，個人獲利388.88元。

2020年4月23日，章某某被抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)：

1戶籍證明、人員身份信息、罪犯檔案資料、刑事判決書、扣押決定書、扣押清單、扣押照片、接受證據(jù)清單、協(xié)助查詢財產(chǎn)通知書、銀行卡持卡主體詳情及交易流水、資金流向圖、手機(jī)截圖、情況說明等書證；

2.公安民警出具的歸案經(jīng)過；

3.王某某、李某某、蔣某某、趙某某等被害人的陳述；

4.被告人章某某的供述與辯解、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書及同案人張某某、陳某某的供述與辯解；

5.辨認(rèn)筆錄、扣押筆錄、搜查筆錄；

6.銀行流水等電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人章某某明知是犯罪所得而幫助他人予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人章某某在共同犯罪中起次要、輔助作用，是從犯，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，可以減輕處罰。被告人章某某到案后如實(shí)供述自己罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從輕處罰、從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

臺州市椒江區(qū)人民法院　

檢察官：胡勝

2020年8月27日　

附：

1.被告人章某某現(xiàn)羈押在臺州市看守所。

2.電子數(shù)據(jù)等光盤2張、卷宗0冊。

3.隨案移送贓證款物清單1份。

4.建議適用簡易程序。