山西省太原市萬柏林區(qū)人民檢察院　

起 訴 書

并萬檢刑刑訴〔2019〕841號　

被告人章某某，男，1986年**月**日出生，公民身份號碼3505241986********，漢族，初中文化程度，個體，住太原市萬柏林區(qū)**路**小區(qū)**號樓**單元**層**戶（戶籍地福建省安溪縣**鎮(zhèn)**村**甲**號）。2019年4月29日因涉嫌妨害信用卡管理罪被太原市公安局刑事拘留，同年6月3日經(jīng)太原市人民檢察院批準(zhǔn)被依法逮捕。

被告人趙某某，男，1987年**月**日出生，公民身份號碼140107198********，漢族，中專文化程度，個體，住太原市尖草坪區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**室（戶籍地山西省太原市杏花嶺區(qū)**街**號院**棟**單**號）。2013年5月16日因交通肇事逃逸被太原市公安局直屬分局行政拘留十五日；2013年7月17日因盜竊、吸食冰毒被太原市公安局尖草坪分局行政拘留二十日；2014年7月16日因犯盜竊罪、掩飾隱瞞犯罪所得罪被太原市萬柏林區(qū)人民法院判處合并執(zhí)行有期徒刑十一個月，并處罰金6000元，2014年10月31日刑滿釋放；2017年10月13日因吸食冰毒被太原市公安局尖草坪分局行政拘留十五日。2019年4月29日因涉嫌妨害信用卡管理罪被太原市公安局刑事拘留，同年6月3日經(jīng)太原市人民檢察院批準(zhǔn)被依法逮捕。

被告人姜某某，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼2202211990********，漢族，小學(xué)文化程度，無業(yè)，住太原市萬柏林區(qū)**小區(qū)**期**號樓**單元**室（戶籍地吉林省永吉縣**鎮(zhèn)**村**社）。2012年3月21日因犯販賣毒品罪被太原市中級人民法院判處有期徒刑四年六個月，并處罰金一萬元，2013年10月24日山西省高級人民法院裁定駁回上訴，維持原判，2015年9月17日刑滿釋放。2019年4月29日因涉嫌妨害信用卡管理罪被太原市公安局刑事拘留，同年6月3日經(jīng)太原市人民檢察院批準(zhǔn)被依法逮捕。

被告人宋某某，曾用名“某某”，男，1984年**月**日出生，公民身份號碼1401091984********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，住太原市萬柏林區(qū)**南路**小區(qū)**號樓**單元**戶（戶籍地山西省太原市萬柏林區(qū)**鄉(xiāng)**村**街**號**戶）。2019年4月17日因毆打他人被太原市公安局萬柏林分局行政拘留十日，并處罰款500元。2019年4月29日因涉嫌妨害信用卡管理罪被太原市公安局刑事拘留，同年6月3日經(jīng)太原市人民檢察院批準(zhǔn)被依法逮捕。

被告人黃某某，小名“某某”，男，1991年**月**日出生，公民身份號碼1401071991********，漢族，高中文化程度，中國**股份有限公司業(yè)務(wù)員，住太原市迎澤區(qū)**南路**條**號**單元**號。2019年6月17日因涉嫌妨害信用卡管理罪被太原市公安局刑事拘留，同年7月4日經(jīng)太原市人民檢察院批準(zhǔn)被依法逮捕。

被告人金某某，小名“某某”，男，1987年**月**日出生，公民身份號碼1401071987********，漢族，高中文化程度，太原**集團(tuán)**廠工人，住太原市杏花嶺區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**室（戶籍地山西省太原市杏花嶺區(qū)**街**號院**棟**單元**號）。2019年6月1日因涉嫌妨害信用卡管理罪被太原市公安局刑事拘留，同年7月4日經(jīng)太原市人民檢察院批準(zhǔn)被依法逮捕。

被告人胡某某，女，1996年**月**日出生，公民身份號碼1402031996********，漢族，大專文化程度，個體，住太原市小店區(qū)**路**小區(qū)**號樓**單元**層（戶籍地山西省大同市礦區(qū)**街**棟**單元**號）。2019年4月29日因涉嫌妨害信用卡管理罪被太原市公安局刑事拘留，同年6月3日經(jīng)太原市人民檢察院批準(zhǔn)被依法逮捕。

被告人陳某甲，曾用名“陳某乙”，男，1986年**月**日出生，公民身份號碼1401211986********，漢族，初中文化程度，個體，住清徐縣**鎮(zhèn)**村**街**巷**號。2004年6月因犯盜竊罪被山西省清徐縣人民法院判處有期徒刑六個月，緩刑一年，并處罰金3000元。2019年6月17日因涉嫌妨害信用卡管理罪被太原市公安局刑事拘留，同年7月4日經(jīng)太原市人民檢察院批準(zhǔn)被依法逮捕。

被告人曾某某，男，1994年**月**日出生，公民身份號碼1401091994********，漢族，高中文化程度，無業(yè)，住太原市晉源區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**室（戶籍地山西省太原市杏花嶺區(qū)**巷**號**戶）。2015年2月15日因犯非法拘禁罪被太原市迎澤區(qū)人民法院判處有期徒刑六個月，緩刑一年，2015年5月6日太原市中級人民法院裁定駁回上訴，維持原判。2019年5月30日因涉嫌妨害信用卡管理罪被太原市公安局刑事拘留，同年7月4日經(jīng)太原市人民檢察院批準(zhǔn)被依法逮捕。

被告人楊某甲，綽號“楊某乙”，男，1989年**月**日出生，公民身份號碼1401071989********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，住山西省太原市杏花嶺區(qū)**路**號**苑**棟**單元**號。2006年1月25日因犯搶劫罪、強(qiáng)奸罪被太原市中級人民法院判處決定執(zhí)行有期徒刑八年，并處罰金一千元,2011年1月21日刑滿釋放；2012年8月13日因犯強(qiáng)奸罪、強(qiáng)迫賣淫罪、強(qiáng)迫他人吸毒罪被太原市杏花嶺區(qū)人民法院判處決定執(zhí)行有期徒刑九年，并處罰金五千元，2017年7月28日刑滿釋放。2019年5月30日因涉嫌妨害信用卡管理罪被太原市公安局刑事拘留，同年7月4日經(jīng)太原市人民檢察院批準(zhǔn)被依法逮捕。

被告人魏某某，女，1992年**月**日出生，公民身份號碼1401061992********，漢族，中專文化程度，打工，住山西省太原市迎澤區(qū)**街**號**單元**號。2019年6月17日因涉嫌妨害信用卡管理罪被太原市公安局刑事拘留，同年7月4日經(jīng)太原市人民檢察院批準(zhǔn)被依法逮捕。

被告人張某某，綽號某某，男，1987年**月**日出生，公民身份號碼1401071987********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，住山西省太原市杏花嶺區(qū)**街**號院**棟**單元**號。2006年1月26日因犯故意毀壞財物罪被太原市迎澤區(qū)人民法院判處有期徒刑6個月15天，并處罰金2000元；2006年7月27日因犯盜竊罪被太原市迎澤區(qū)人民法院判處有期徒刑1年零10個月，并處罰金4000元；2011年11月因賭博被太原市公安局治安管理支隊行政拘留五日；2014年6月20日因吸毒被太原市公安局尖草坪分局行政拘留15日并社區(qū)戒毒3年；2015年1月19日因犯容留他人吸毒罪被太原市尖草坪區(qū)人民法院判處有期徒刑7個月，并處罰金3000元；2016 年7月27日因吸毒被太原市公安局尖草坪分局行政拘留十五日并強(qiáng)制隔離戒毒兩年；2017年5月15日因犯容留他人吸毒罪被太原市尖草坪區(qū)人民法院判處有期徒刑1年6個月，并處罰金10000元，2018年5月27日刑滿釋放；2019年6月6日因吸毒被太原市公安局杏花嶺分局行政拘留15日，并強(qiáng)制隔離戒毒2年。2019年6月21日因涉嫌妨害信用卡管理罪被太原市公安局刑事拘留，同年7月4日經(jīng)太原市人民檢察院批準(zhǔn)被依法逮捕。

被告人朱某某，男，2001年**月**日出生，公民身份號碼1401072001********，漢族，中專文化程度，無業(yè)，住太原市杏花嶺區(qū)**小區(qū)**座**單元**戶（戶籍地太原市杏花嶺區(qū)**街**號**院**號）。2018年7月26日因毆打他人被太原市公安局杏花嶺分局行政拘留10日并處罰款1000元。2019年7月3日因涉嫌妨害信用卡管理罪被太原市公安局刑事拘留，同年7月22日因太原市人民檢察院不批準(zhǔn)逮捕變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?/span>

本案由太原市公安局偵查終結(jié)，以被告人章某某、趙某某、姜某某、宋某某、胡某某、曾某某、楊某甲、金某某、黃某某、陳某甲、魏某某、張某某、朱某某涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年8月7日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2018年以來，被告人章某某伙同被告人趙某某、姜某某、宋某某等人，組織多人在本市大量收購銀行卡、銀行優(yōu)盾、電話卡，并在本市萬柏林區(qū)和平北路彭頤苑小區(qū)、南內(nèi)環(huán)西街潤景園著小區(qū)等地進(jìn)行交易。為獲取非法利益，被告人金某某、胡某某、陳某甲、曾某某、楊某甲、黃某某、魏某某、張某某、朱某某、韓某某 （在逃）將收購的銀行卡以每套（包含一張銀行卡、一個銀行優(yōu)盾、一張電話卡）人民幣900元至1200元（以下幣種同）不等的價格出售給被告人趙某某。期間，被告人黃某某幫助被告人章某某和趙某某負(fù)責(zé)收卡、驗(yàn)卡，并為該團(tuán)伙成員制作収售銀行卡的賬目。被告人章某某以每套銀行卡1700余元的價格向被告人趙某某、姜某某、宋某某等人收購，后以2200余元的價格出售給廣東、廣西等地的上家，并將收購的銀行卡通過快遞郵寄至廣東、廣西等地后轉(zhuǎn)至菲律賓、柬埔寨等境外，為犯罪活動提供作案工具，導(dǎo)致大量銀行卡“實(shí)名非實(shí)人”使用，嚴(yán)重破壞社會主義市場經(jīng)濟(jì)秩序。

太原市公安局從被告人章某某的華碩牌筆記本電腦、被告人趙某某的臺式電腦中發(fā)現(xiàn)該團(tuán)伙用于記錄買賣銀行卡的賬目。經(jīng)太原市公安司法鑒定中心檢驗(yàn)，從被告人章某某的華碩牌筆記本電腦中提取被告人章某某収售銀行卡的賬目，名稱為“胖子12月”，修改日期為2019年4月27日，該賬目共記錄4782套銀行卡，其中記錄被告人趙某某収售銀行卡2431套，被告人姜某某収售銀行卡1004套，被告人宋某某収售銀行卡657套；從被告人趙某某的臺式電腦中提取出名稱為“???明細(xì)???4月25日已更新”的賬目，其中記錄被告人金某某収售銀行卡291套，被告人胡某某収售銀行卡206套，被告人陳某甲収售銀行卡113套，被告人曾某某収售銀行卡59套，被告人楊某甲収售銀行卡39套，被告人魏某某収售銀行卡22套，被告人張某某収售銀行卡15套，被告人朱某某収售銀行卡5套；從被告人趙某某的臺式電腦中提取文件名為“12.11-1.12最終版”的賬目，其中記錄被告人黃某某収售銀行卡17套。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：書證、證人證言、被告人供述和辯解、辨認(rèn)筆錄、搜查筆錄、現(xiàn)場勘驗(yàn)筆錄、鑒定意見、電子數(shù)據(jù)等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人章某某、趙某某、姜某某、宋某某、曾某某、楊某甲、金某某、黃某某、陳某甲、魏某某、張某某、朱某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人章某某、趙某某、姜某某、宋某某、黃某某、金某某、胡某某、陳某甲、曾某某非法持有他人信用卡，數(shù)量巨大；被告人楊某甲、魏某某、張某某、朱某某非法持有他人信用卡，數(shù)量較大，妨害信用卡管理，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任。被告人黃某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人趙某某、姜某某、楊某甲、張某某均曾因故意犯罪被判處有期徒刑，刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款的規(guī)定，均應(yīng)當(dāng)從重處罰；被告人金某某、朱某某犯罪以后自動投案，如實(shí)供述自己的罪行，系自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。被告人章某某、趙某某、姜某某、宋某某、黃某某、陳某甲、曾某某、楊某甲、魏某某、張某某如實(shí)供述自己罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人趙某某協(xié)助司法機(jī)關(guān)抓捕同案犯，系立功，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十八條的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

太原市萬柏林區(qū)人民法院　

檢察員：劉利霞

2019年9月5日　

附：

1．被告人章某某、趙某某、姜某某、宋某某、曾某某、楊某甲、金某某、黃某某、陳某甲、張某某現(xiàn)羈押于太原市第一看守所，被告人胡某某、魏某某現(xiàn)羈押于太原市第四看守所，被告人朱某某現(xiàn)被取保候?qū)?，電話?803510****。

2．案卷材料和證據(jù)拾冊，光盤貳拾伍張。

3．鑒定意見。

4．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》十二份。