浙江省杭州市江干區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

江檢一部刑訴〔2020〕1812號　

被告人章某某，男，1989年**月**日出生，漢族，公民身份號碼3310031989********，文化程度高中，無業(yè)，住浙江省臺州市黃巖區(qū)**室（戶籍所在地浙江省臺州市黃巖區(qū)**街道**村**號）。2018年8月17日因犯故意傷害罪被臺州市黃巖區(qū)人民法院判處有期徒刑一年六個月，緩刑二年。因本案于2020年5月7日被杭州市公安局江干區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2020年6月12日被依法逮捕。

被告人袁某某，男，1988年**月**日出生，漢族，公民身份號碼3202821988********，文化程度大專，無業(yè)，戶籍所在地江蘇省無錫市宜興市高塍鎮(zhèn)**村**號。2006年6月因盜竊被行政拘留十日；2007年9月因盜竊被勞動教養(yǎng)一年；2008年11月因毆打他人被行政拘留十日；2009年因犯盜竊罪被江蘇省宜興市人民法院判處有期徒刑七個月，并處罰金人民幣一千元；2016年9月3日因詐騙被江蘇省宜興市公安局行政拘留十五日。因本案于2020年5月7日被杭州市公安局江干區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2020年6月12日被依法逮捕。

被告人方某某，男，1989年**月**日出生，漢族，公民身份號碼3310031989********，文化程度高中，無業(yè)，戶籍所在地浙江省臺州市黃巖區(qū)**鄉(xiāng)**村**號。因本案于2020年5月7日被杭州市公安局江干區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2020年6月12日依法逮捕。

被告人牟某某，男，1991年**月**日出生，漢族，公民身份號碼3310031991********，文化程度高中，無業(yè)，戶籍所在地浙江省臺州市黃巖區(qū)**街道**村**號。因本案于2020年5月10日被杭州市公安局江干區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2020年6月12日被依法逮捕。

本案由杭州市公安局江干區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人章某某、袁某某、方某某、牟某某涉嫌買賣國家機關(guān)證件罪，于2020年8月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知各被告人依法享有的訴訟權(quán)利，依法訊問了各被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。其間，依法退回公安機關(guān)補充偵查一次。

經(jīng)依法審查查明：

2019年12月至2020年4月期間，被告人章某某招募被告人袁某某、方某某、牟某某，通過網(wǎng)絡(luò)或朋友介紹的方式陸續(xù)組織、招募趙某某、蔣某某、倪某某、張某某、龔某某、姚某某、白某某、陳某某、劉某某等人（行業(yè)中稱呼為“卡農(nóng)”）在本市江干區(qū)、本市蕭山區(qū)、臺州市黃巖區(qū)、福建省平潭縣等地辦理工商營業(yè)執(zhí)照、并開設(shè)對公銀行卡賬戶等（行業(yè)中稱呼為“四件套”），并約定以800元或1000元之間的價格由章某某進行收購，后續(xù)由章某某出售給他人，從中賺取差價。

被告人袁某某負責指導(dǎo)“卡農(nóng)”在“浙里辦”等手機APP中注冊身份信息等辦理流程，并收集“卡農(nóng)”在網(wǎng)上辦理工商營業(yè)執(zhí)照需要的虛假信息。

被告人方某某、牟某某負責駕車或者其他交通方式陪同看管“卡農(nóng)”到營業(yè)執(zhí)照辦理所在地的行政服務(wù)中心領(lǐng)取工商營業(yè)執(zhí)照，并前往銀行辦理公司對公銀行卡賬戶，辦理成功后由被告人章某某進行統(tǒng)一出售。具體犯罪行為如下：

1、2019年12月至2020年3月間，被告人章某某等人指使袁某某通過上述方式成功出售12套（杭州11套、臺州1套）工商營業(yè)執(zhí)照及對公銀行賬戶。

2、2020年3月期間，被告人章某某等人指使蔣某某（另案處理）通過上述方式出售6套（杭州5套、臺州1套)工商營業(yè)執(zhí)照及對公銀行賬戶。

3、2020年3月期間，被告人章某某等人指使張某某（另案處理）通過上述方式出售5套(杭州4套、臺州1套）工商營業(yè)執(zhí)照及對公銀行賬戶。

4、2020年4月期間，被告人章某某等人指使姚某某（另案處理）通過上述方式出售3套(杭州2套、臺州1套）工商營業(yè)執(zhí)照及對公銀行賬戶。

5、2020年4月期間，被告人章某某等人指使陳某某（另案處理）通過上述方式出售5套（杭州3套、臺州2套）工商營業(yè)執(zhí)照及對公銀行賬戶。

6、2020年3月期間，被告人章某某等人指使倪某某（另案處理）通過上述方式出售3套（杭州2套、臺州1套）工商營業(yè)執(zhí)照及對公銀行賬戶。

7、2020年4月期間，被告人章某某等人指使劉某某（另案處理）通過上述方式出售2套（杭州1套、臺州1套）工商營業(yè)執(zhí)照及對公銀行賬戶。

8、2020年3月期間，被告人章某某等人指使龔某某（另案處理）通過上述方式出售5套（杭州4套、臺州1套）工商營業(yè)執(zhí)照及對公銀行賬戶。

9、2020年3月至4月期間，被告人章某某等人指使趙某某（另案處理）通過上述方式出售2套（杭州1套、臺州1套）工商營業(yè)執(zhí)照及對公銀行賬戶。

10、2020年4月期間，被告人章某某等人指使白某某（另案處理）通過上述方式出售3套（杭州2套、臺州1套）工商營業(yè)執(zhí)照及對公銀行賬戶。

案發(fā)后，被告人牟某某于2020年5月9日經(jīng)公安機關(guān)電話傳喚到案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、抓獲經(jīng)過、前科情況、扣押清單、調(diào)取證據(jù)清單，涉案人員工商注冊登記匯總表附工商資料；

2.證人證言：證人茅建有、梁某某、陰某某、蔣某某、龔某某、張某某、陳某某、倪某某、趙某某、姚某某、劉某某、白某某的證言；

3.被告人章某某、袁某某、牟某某、方某某的供述和辯解；

4.檢查、辨認筆錄：辨認筆錄、電子數(shù)據(jù)提取筆錄、扣押筆錄、搜查筆錄；

5.電子數(shù)據(jù)：協(xié)助查詢財產(chǎn)電子資料光盤。

本院認為，被告人章某某、袁某某、方某某、牟某某買賣工商營業(yè)執(zhí)照，情節(jié)嚴重，其行為均已構(gòu)成買賣國家機關(guān)證件罪，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，均應(yīng)當以買賣國家機關(guān)證件罪追究其刑事責任。鑒于被告人袁某某、牟某某、方某某在犯罪中其次要、輔助作用，系從犯，應(yīng)同時適用《中華人民共和國刑法》第二十七條。鑒于被告人牟某某自動投案，并如實供述自己的罪行，系自首，應(yīng)同時適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款。鑒于被告人章某某在緩刑考驗期限內(nèi)犯新罪，應(yīng)同時適用《中華人民共和國刑法》第七十七條第一款、第六十九條，數(shù)罪并罰。鑒于上述被告人均認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

杭州市江干區(qū)人民法院

檢??察??官：王明華

2020年11月11日

附：

????1.被告人章某某、袁某某、牟某某、方某某現(xiàn)羈押于杭州市江干區(qū)看守所；

2.案卷材料和證據(jù)8冊。

3.具結(jié)書及量刑建議書各4份。