開化縣人民檢察院

起?訴?書

開檢一部刑訴〔2019〕111號

被告人章某某，男，1965年**月**日出生，公民身份號碼3307191965********，漢族，初中文化，戶籍所在地浙江省蘭溪市，住蘭溪市**街道**小區(qū)**幢**單元**室。2019年1月16日，因犯集資詐騙罪被義烏市人民法院判處有期徒刑十年，并處罰金20萬元。2019年10月29日，因本案被開化縣公安局解回再審。

本案由開化縣公安局偵查終結(jié)，以被告人章某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年11月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。其間，延遲審查起訴期限一次。

經(jīng)依法審查查明：

2015年9月，被告人章某某在其成立的浙江**電子商務(wù)有限公司發(fā)展?“康事達(dá)”投資理財項(xiàng)目，該項(xiàng)目要求參加者以繳納2萬元購買商品的方式獲得加入資格，從而成為公司會員。該項(xiàng)目有靜態(tài)投資和動態(tài)投資兩種模式，靜態(tài)投資即選擇不發(fā)展下線的會員每月可享受公司新增營業(yè)額15%加權(quán)分紅，直至總收入達(dá)到4萬元停止；動態(tài)投資即按每個會員線下分A區(qū)和B區(qū)組成層級，會員可通過自己的下線直接或間接滾動式不斷發(fā)展下線，依靠會員繳納的2萬元申購款，以發(fā)展會員數(shù)量作為計酬或返利依據(jù)，從上到下對下線繳納的申購款進(jìn)行分成獲利，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人加入，騙取財物。后章某某發(fā)展張某甲、俞某某（均已判決）加入“康事達(dá)”投資理財項(xiàng)目，并安排二人負(fù)責(zé)管理、發(fā)展下線會員等工作。2015年10月，俞某某又介紹張某乙（已判決）加入該項(xiàng)目并協(xié)助張某乙在開化縣城成立了“康事達(dá)”項(xiàng)目的工作室，用于宣傳和推廣“康事達(dá)”項(xiàng)目。2015年年底，張某乙介紹許某某（已判決）加入“康事達(dá)”項(xiàng)目，許某某介紹徐某某（已判決）介紹加入“康事達(dá)”項(xiàng)目。之后，張某乙、許某某、徐某某不斷引誘他人加入“康事達(dá)”項(xiàng)目，共發(fā)展下線達(dá)80余人。?

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：**電子商務(wù)有限公司章程、**旗下健康系列產(chǎn)品加盟合同、產(chǎn)品提貨單、銀行交易明細(xì)、戶籍證明等；

2.證人證言：證人張某甲、俞某某、張某乙、許某某、徐某某、方某甲、方某乙、陶某某、方某丙、白某某等人的證言；

3.被告人章某某的供述與辯解；

4.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：電子數(shù)據(jù)檢查筆錄及數(shù)據(jù)光盤。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人章某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)無異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人章某某以購買商品投資為名，要求參加者以繳納費(fèi)用的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，以發(fā)展會員作為返利、計酬依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂市場經(jīng)濟(jì)秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人章某某具有坦白情節(jié)，適用《刑法》第六十七條第三款。建議對被告人章某某判處有期徒刑二年至二年六個月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

????此致

開化縣人民法院

??????檢察員：龍茶花

2019年12月30日

附：

????1.被告人章某某現(xiàn)羈押于開化縣看守所。

2.偵查卷8冊，檢察卷1冊。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書1份。?