甘肅省會(huì)寧縣人民檢察院

起?訴?書

會(huì)檢一部刑訴〔2020〕50號(hào)

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????被告人竇某甲，綽號(hào)“大內(nèi)****”、“竇某乙”，男性，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6204221989********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地甘肅省白銀市會(huì)寧縣，住該縣**鎮(zhèn)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室。2011年3月15日至2016年3月15日，被告人竇某甲因毆打他人、賭博,被會(huì)寧縣公安局行政處罰七次；因涉嫌敲詐勒索罪、強(qiáng)迫交易罪、非法拘禁罪于2019年5月8日被會(huì)寧縣公安局刑事拘留；經(jīng)我院批準(zhǔn)，于同年6月13日被會(huì)寧縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人郭某甲，曾用名郭某乙，男性，1995年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6204221995********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地甘肅省白銀市會(huì)寧縣，住該縣**鎮(zhèn)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室。因涉嫌敲詐勒索罪、強(qiáng)迫交易罪，于2019年5月8日被會(huì)寧縣公安局刑事拘留；經(jīng)我院批準(zhǔn)，于同年6月13日被會(huì)寧縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某甲，綽號(hào)“三**”，男性，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6204221990********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍所在地甘肅省白銀市會(huì)寧縣，住該縣**鄉(xiāng)**村**社**號(hào)。2019年7月25日，因犯敲詐勒索罪被會(huì)寧縣人民法院判處有期徒刑一年，并處罰金三千元；因涉嫌敲詐勒索罪，于2020年2月15日被會(huì)寧縣公安局刑事拘留，經(jīng)我院批準(zhǔn)，于同月27日被會(huì)寧縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人朱某某，男性，1994年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6204221994********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍所在地甘肅省白銀市會(huì)寧縣，住該縣**鎮(zhèn)**嘉苑**號(hào)樓**室。因涉嫌敲詐勒索罪、強(qiáng)迫交易罪，于2019年8月14日被會(huì)寧縣公安局刑事拘留；經(jīng)我院批準(zhǔn)，于同月26日被會(huì)寧縣公安局執(zhí)行逮捕。

　　被告人王某甲，男性，1985年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6204221985********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地甘肅省白銀市會(huì)寧縣，住該縣**鎮(zhèn)**園**號(hào)樓**單元**室。2015年2月5日因?qū)め呑淌卤粫?huì)寧縣公安局行政處罰；因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年9月28日被會(huì)寧縣公安局刑事拘留；經(jīng)我院批準(zhǔn)，于同年10月28日被會(huì)寧縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人蒲某甲，男性，1991年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6204221991********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍所在地甘肅省白銀市會(huì)寧縣，住該縣**鎮(zhèn)**村**社**號(hào)。因涉嫌敲詐勒索罪、強(qiáng)迫交易罪，于2019年9月4日被會(huì)寧縣公安局刑事拘留；經(jīng)我院批準(zhǔn)，于同月26日被會(huì)寧縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人笪某甲，綽號(hào)“二**”，男性，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6204221990********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍所在地甘肅省白銀市會(huì)寧縣，住該縣**鄉(xiāng)**村**社**號(hào)。2012年6月18日因犯故意傷害罪被會(huì)寧縣人民法院判處管制一年；2013年6月至2017年7月，因非法攜帶管制刀具、賭博、毆打他人被會(huì)寧縣公安局治安處罰四次。因犯敲詐勒索罪、虛假訴訟罪、強(qiáng)迫交易罪、賭博罪，于2019年7月25日被會(huì)寧縣人民法院判處有期徒刑十五年，并處罰金六萬五千元。

被告人席某甲，曾用名席某乙，男性，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6204221989********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍所在地甘肅省白銀市會(huì)寧縣，住該縣**鎮(zhèn)**坪**號(hào)。因?qū)め呑淌?、組織賭博，于2015年2月被會(huì)寧縣公安局行政處罰兩次；因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年9月27日被會(huì)寧縣公安局刑事拘留；經(jīng)我院批準(zhǔn)，于同年10月28日被會(huì)寧縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人董某甲，男性，1997年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6204221997********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍所在地甘肅省白銀市會(huì)寧縣，住該縣**鄉(xiāng)**村**社**號(hào)。2014年10月29日，因?qū)め呑淌卤粫?huì)寧縣公安局行政處罰；2015年6月25日，因犯尋釁滋事罪被會(huì)寧縣人民法院判處有期徒刑六個(gè)月，緩刑一年；2017年3月6日，因非法拘禁罪被會(huì)寧縣人民法院判處有期徒刑六個(gè)月。因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年8月28日被會(huì)寧縣公安局刑事拘留；經(jīng)我院批準(zhǔn)，于同年9月26日被會(huì)寧縣公安局執(zhí)行逮捕。

　　被告人王某乙，曾用名王某丙，男性，1985年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼62042219851********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地甘肅省白銀市會(huì)寧縣，住該縣**南路**號(hào)**室。2012年10月27日，因賭博罪被會(huì)寧縣人民法院判處拘役三個(gè)月，緩刑六個(gè)月，并處罰金五千元；2014年12月，因?qū)め呑淌卤粫?huì)寧縣公安局行政處罰；因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年9月28日被會(huì)寧縣公安局刑事拘留；經(jīng)我院批準(zhǔn)，于同年10月28日被會(huì)寧縣公安局執(zhí)行逮捕。

　　被告人胡某甲，曾用名胡某乙，綽號(hào)“胡某丙”，男性，1994年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6204221994********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地甘肅省白銀市會(huì)寧縣，住該縣**鎮(zhèn)**巷**號(hào)。2013年10月11日，因犯尋釁滋事罪被會(huì)寧縣人民法院判處有期徒刑十一個(gè)月，緩刑一年六個(gè)月；2014年11月17日，因犯尋釁滋事罪被會(huì)寧縣人民法院判處有期徒刑一年六個(gè)月；2015年10月23日，因犯尋釁滋事罪被會(huì)寧縣人民法院判處有期徒刑六個(gè)月；因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年11月30日被會(huì)寧縣公安局刑事拘留；經(jīng)我院批準(zhǔn)，于同年12月10日被會(huì)寧縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人笪某乙，綽號(hào)“大**”，男性，1988年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6204221988********，漢族，高中文化，農(nóng)民，戶籍所在地甘肅省白銀市會(huì)寧縣，住該縣**鎮(zhèn)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室。2013年1月5日，因賭博被會(huì)寧縣公安局行政處罰；因犯敲詐勒索罪、虛假訴訟罪于2019年7月25日被會(huì)寧縣人民法院判處有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金七千元。

被告人王某丁，曾用名王某戊，男性，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6204221989********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍所在地甘肅省白銀市會(huì)寧縣，住該縣**鄉(xiāng)**村**社**號(hào)。2013年6月至2016年10月，因賭博、毆打他人、吸毒被會(huì)寧縣公安局行政處罰5次。2013年7月29日，因詐騙罪被會(huì)寧縣人民法院判處有期徒刑三年，并處罰金二萬四千元；2016年7月19日，因犯尋釁滋事罪被會(huì)寧縣人民法院判處拘役六個(gè)月；2017年4月28日，因犯尋釁滋事罪被會(huì)寧縣人民法院判處有期徒刑三年；因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年11月11日被會(huì)寧縣公安局刑事拘留，經(jīng)我院批準(zhǔn)，于同年12月10日被會(huì)寧縣公安局執(zhí)行逮捕。

　　被告人李某乙，男性，1994年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6204221994********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地甘肅省白銀市會(huì)寧縣，住該縣**鎮(zhèn)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室。2013年1月5日，因賭博被會(huì)寧縣公安局行政處罰；因涉嫌敲詐勒索罪、非法拘禁罪，于2019年11月13日被會(huì)寧縣公安局刑事拘留；經(jīng)我院批準(zhǔn)，于同年12月10日被會(huì)寧縣公安局執(zhí)行逮捕。??

本案由甘肅省會(huì)寧縣公安局偵查終結(jié)，以被告人竇某甲涉嫌敲詐勒索罪、強(qiáng)迫交易罪、非法拘禁罪，被告人郭某甲、朱某某、蒲某甲涉嫌敲詐勒索罪、強(qiáng)迫交易罪，被告人笪某甲、李某乙、王某乙涉嫌敲詐勒索罪、非法拘禁罪，被告人被告人李某甲、王某甲、席某甲、董某甲、胡某甲、笪某乙、王某丁涉嫌敲詐勒索罪，于2019年12月23日向本院以惡勢力犯罪集團(tuán)移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。期間延長審查起訴期限15日，2020年2月6日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于同年3月6日補(bǔ)查重報(bào)，同年4月6日，本院再次延長審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

2010年以來，被告人竇某甲在會(huì)寧縣周邊實(shí)施組織賭博、賭場放貸、高利放貸并采取暴力、軟暴力討債等非法活動(dòng)，形成了以竇某甲為首要分子，郭某甲、李某甲、朱某某、蒲某甲等人為重要成員的惡勢力犯罪集團(tuán)。該犯罪集團(tuán)成立以來，交叉結(jié)伙，為索取賭債、高利貸，采取滋擾、辱罵、恐嚇、毆打、非法拘禁等手段，實(shí)施尋釁滋事、敲詐勒索、強(qiáng)迫交易、非法拘禁、賭博等犯罪活動(dòng)28起，其中尋釁滋事罪19起、敲詐勒索罪6起、強(qiáng)迫交易罪1起、非法拘禁罪1起、賭博罪1起，嚴(yán)重?cái)_亂社會(huì)秩序，造成了極為惡劣的社會(huì)影響。具體犯罪事實(shí)如下：

一、尋釁滋事罪

1.2010年，被告人竇某甲在賭場上多次向被害人候某甲出借賭資8萬元，并收取5%至10%的利息。討債期間，被告人竇某甲、王某甲等人多次到候某甲公司滋擾、辱罵、威脅、毆打候某甲及其員工，致其員工受傷、公司無法正常營業(yè)。

2.2013年上半年，被告人竇某甲在賭場上多次給被害人賈某某出借賭資18.5萬元。后被告人竇某甲、王某乙、席某甲多次討債，滋擾、糾纏、威脅被害人及其家屬，迫使賈某某歸還4萬元，并讓楊某甲擔(dān)保出具14.5萬元的借條。

3.2013年4月，被害人賈某某外出躲債后，被告人竇某甲、王某丁等人多次到擔(dān)保人楊某甲家滋擾、辱罵、威脅其還款。楊某甲歸還8.8萬元后，又向被告人竇某甲借高利貸14萬元。被告人竇某甲又以同樣的方式討債，楊某甲及其家人不堪滋擾、威脅，被迫低價(jià)出賣房屋，歸還高利貸本息。

4.2013年，被告人竇某甲在賭場上給被害人李某丙出借賭資后，被告人竇某甲采取滋擾、辱罵、威脅等方式多次討要債務(wù)。2018年8月,被告人竇某甲將李某丙帶至?xí)幙h政府對面一家賓館，逼迫還債,李某丙無奈之下讓袁某某替其還款2萬元。

5.2013年5月，被告人竇某甲在賭場上給被害人李某丁出借賭資17萬余元。被告人竇某甲糾集被告人李某甲、笪某甲多次到李某丁家討要賭債，李某丁先后償還6萬元。2013年11月，被告人竇某甲得知李某丁入住臨夏**酒店，便與被告人笪某甲、李某甲等人將李某丁從該賓館強(qiáng)行帶回李某丁家，逼迫李某丁妻子出具11萬元的借條。被告人竇某甲、笪某甲、李某甲多次在李某丁的“**羊肉館”、家中采取滋擾、糾纏、威脅等方式討債。李某丁不堪滋擾，低價(jià)出售鋪面，歸還賭債11萬元。

6.2013年7月，被告人竇某甲在賭場上給周某甲出借賭資2.75萬元。同年9月，被告人竇某甲逼迫周某甲出具4萬元借條。被告人竇某甲多次滋擾、糾纏周某甲歸還債務(wù)。同年10月，被告人竇某甲、笪某乙將周某甲帶至?xí)幙h**賓館毆打、威脅后，由其叫來袁某某擔(dān)保。周某甲不堪滋擾，外出躲債。

7.2015年，被告人竇某甲在賭場上給被害人曹某某出借賭資5萬元。2016年7、8月份，被告人竇某甲、席某甲將曹某某帶至?xí)幙h東山上，毆打致傷，逼其還債。曹某某無奈向王某甲借高利貸1萬元?dú)w還欠款。

8.2016年11月，被告人竇某甲在賭場上給被害人李某戊（綽號(hào)牛**）出借賭資4萬元，日利息2000元。李某戊無力償還時(shí)，被告人竇某甲、郭某甲在**賓館毆打李某戊，威脅讓其出具5萬元的借條。2017年1月3日，被告人竇某甲指使被告人郭某甲、胡某甲將李某戊帶至賭場賭博充賬，途中，發(fā)生交通事故，致李某戊受傷住院治療。

9.2017年7月，被告人竇某甲在賭場上給被害人王某己出借賭資5萬元。后被告人竇某甲、朱某某到王某己家小區(qū)院內(nèi)、家中采取辱罵、滋擾、威脅其家人的手段，逼其還賬，王某己報(bào)警。次日，被告人竇某甲、朱某某約王某己家人到海子茶樓逼要賭債，王某己家人不堪滋擾，以飲水機(jī)等物品折抵賭債約2萬元。

10.2014年以來，被告人竇某甲給被害人王某庚出借高利貸10萬元，月利率10%，按月支付利息，趙某甲擔(dān)保。討債期間，被告人竇某甲多次辱罵、威脅王某庚及其家人，在被告人竇某甲的逼迫下，王某庚父親還清了全部借款。?

11.2014年，被告人竇某甲給被害人郭某丙出借高利貸2萬元，后因郭某丙無錢支付利息，被告人竇某甲多次打電話辱罵，致使郭某丙躲避，不敢接其電話。在會(huì)寧縣**區(qū)，被告人竇某甲將郭某丙撕扯到**賓館，辱罵、威脅、毆打其還款。

　　12.2015年，被告人竇某甲分兩次向被害人魏某甲出借高利貸10萬元，扣除砍頭息，實(shí)際支付8.6萬元。討債期間，被告人竇某甲、郭某甲多次辱罵、威脅、毆打魏某甲逼其還款。2016年4、5月，被告人竇某甲在**賓館對魏某甲拳打腳踢，致其渾身青紫，后又指使被告人郭某甲拿械具威脅，迫使魏某甲償還本息；同年7、8月，被告人竇某甲、郭某甲在魏某甲家里滋擾、糾纏、威脅，又強(qiáng)行將其帶至東山毆打，致其腿部、腰部青紫；2017年9月，被告人竇某甲將魏某甲夫婦控制在其車上，逼迫二人還賬；后被告人竇某甲、郭某甲多次到會(huì)寧縣**站門口，辱罵、糾纏魏某甲妻子馬某甲償還魏某甲所欠高利貸，在被告人竇某甲、郭某甲的逼迫下，魏某甲夫婦償還7.36萬元?！?/span>

13.2015年，被告人竇某甲向被害人周某乙出借高利貸7萬元，討要債務(wù)期間，被告人竇某甲毆打周某乙，致其受傷。

14.2015年，被告人竇某甲給被害人蔣某甲出借高利貸2萬元。討債期間，被告人竇某甲、王某乙到**鎮(zhèn)找到蔣某甲，采取辱罵、毆打、威脅等手段，逼其償還高利貸本息3萬元，蔣某甲哥哥承諾次日還款1萬元，但竇某甲拒絕。被告人竇某甲、王某乙又將蔣某甲帶到會(huì)寧縣城**樓下，逼迫出具3萬元的借條。

15.2015年9月，被告人竇某甲給安某甲出借高利貸10萬元，月利率5%，按月付息，張某甲擔(dān)保。期間，因安某甲沒有按時(shí)支付利息，被告人竇某甲多次不間斷地打電話辱罵、滋擾、威脅，帶被告人李某甲到張某甲家，逼迫張某甲償還安某甲的高利貸本息，張某甲不堪滋擾，于2016年8月18日代安某甲還款5萬元。后安某甲將其車輛抵給張某甲。

16.2015年，被告人竇某甲給被害人張某乙兩次出借高利貸15萬元，月利率5%，按月付息。2016年3月，在**汽車站門口，被告人竇某甲帶他人采取辱罵、威脅等方式，強(qiáng)行扣押了張某乙的紅色尼桑車，張某乙無奈，給張某甲打電話，要求其告訴竇某甲返還被扣車輛，否則將報(bào)警。經(jīng)張某甲勸說，被告人竇某甲返還了被扣車輛?！?/span>

17.2016年7月，被告人竇某甲給被害人王某辛多次出借高利貸19萬元，月利率5%、10%不等，扣除砍頭息，王某辛實(shí)際得到款項(xiàng)17.5萬元。討要債務(wù)期間，被告人竇某甲多次辱罵、滋擾、跟蹤王某辛，逼迫其還了部分款項(xiàng)。后又在**鄉(xiāng)**附近、**鎮(zhèn)馬某乙家樓下毆打王某辛，逼其書寫房屋抵押承諾書?！?/span>

　　18.2016年，被告人竇某甲給被害人殷某甲出借高利貸5萬元。討債期間，被告人竇某甲打電話辱罵、威脅殷某甲及其家人。后被告人竇某甲在**醫(yī)院門口毆打致傷殷某甲，并與他人一起阻攔，不讓其入院治療。殷某甲父親無奈報(bào)警后，才得以入院治療。期間，被告人竇某甲帶他人多次到醫(yī)院滋擾、辱罵、威脅殷某甲償還高利貸本息。殷某甲不堪滋擾，離婚外出躲債，其父親貸款償還債務(wù)。

19.2014年至2017年，被告人竇某甲在賭場上多次給王某壬出借賭資36萬元。討債期間，被告人竇某甲采取打電話或去王某壬家中滋擾、糾纏等方式逼其還賬。王某壬前妻不堪滋擾，歸還5萬元。2017年底，被告人竇某甲、郭某甲、胡某甲到蘭州市**廣場，將王某壬帶至?xí)幱懸€債。2017年至2019年，王某壬給被告人竇某甲微信轉(zhuǎn)賬11.29萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

賈某某、楊某甲、周某甲、王某庚、王某辛的借條復(fù)印件、竇某甲給楊某甲出具的收條復(fù)印件、李某丙的欠條復(fù)印件、李某己、王某辛的銀行卡明細(xì)賬、房屋買賣契約復(fù)印件、旅館住宿截圖、住院病歷、行政處罰決定書、辦案說明、微信聊天記錄截圖等書證；2.證人候某乙、王某癸、姚某甲、黨某某、高某某、牛某某、王某子、崔某某、魏某乙、董某乙、周某丙、安某乙、王某丑、魏某丙、王某寅、徐某某、馬某甲、史某某、周某丁、劉某甲、蔣某乙、安某甲、董某丙、何某某、殷某乙等人的證言；3.被害人候某甲、袁某某、李某丙、賈某某、楊某甲、李某丁、周某甲、曹某某、李某戊、王某壬、王某庚、趙某甲、郭某丙、魏某甲、周某乙、蔣某甲、張某甲、張某乙等人的陳述；4.被告人竇某甲、王某甲、王某乙、席某甲、王某丁、胡某甲等人的供述與辯解；5.姚某甲、楊某乙、王某子、高某某、魏某丙、牛某某、殷某乙、蔣某乙、賈某某、袁某某、王某壬、蔣某甲、魏某甲、王某甲、笪某甲等人的辨認(rèn)筆錄。

　　二、敲詐勒索罪

1.2013年，被告人竇某甲給被害人周某甲出借賭債2.75萬元。被告人竇某甲多次威脅毆打周某甲還錢，因無力償還，由袁某某擔(dān)保出具4萬元借條。周某甲不堪其擾，外出躲債。2013年，被告人竇某甲多次給被害人袁某某出借賭資4萬元。討債期間，被告人竇某甲多次打電話，帶他人到袁某某家中滋擾、辱罵，并伙同被告人王某甲將袁某某帶至東山，威脅、恐嚇、毆打其還款。2014年底，為了收回賭債本息，被告人竇某甲迫使袁某某向史淑玲借高利貸10萬元，竇某甲扣除砍頭息0.5萬元，袁某某實(shí)際拿到現(xiàn)金9.5萬元。被告人竇某甲收回該筆高利貸期間，又以同樣的方式多次滋擾、威脅袁某某及其家人。2014年底，袁某某被逼無奈，還清自己及周某甲所欠賭債本息；2015年，袁某某又被迫償還了高利貸本息。期間，袁某某共計(jì)還款30萬元。被告人竇某甲等人向袁某某敲詐勒索13.75萬元。

2.2015年5月至8月，被告人竇某甲給被害人楊某丙分兩次出借高利貸4萬元，月利率10%,扣除砍頭息0.4萬元，楊某丙實(shí)際拿到現(xiàn)金3.6萬元，王某卯擔(dān)保。此后，被告人竇某甲多次辱罵、威脅、毆打楊某丙，要求償還高利貸本息。2017年8月，在會(huì)寧縣桃林中學(xué)附近一家賓館，被告人竇某甲、郭某甲、董某甲、蒲某甲、朱某某逼迫楊某丙出具9萬元借條，因無力償還，楊某丙外出躲債。被告人竇某甲無法聯(lián)系楊某丙后，多次滋擾、糾纏擔(dān)保人王某卯歸還本息，王某卯不堪滋擾，于2017年底歸還1萬元，2018年3月，將一輛價(jià)值7萬元的二手寶馬車給竇某甲頂賬。2019年4、5月，被告人竇某甲給楊某丙微信轉(zhuǎn)賬4480元，要求其不要向公安機(jī)關(guān)舉報(bào)。被告人竇某甲等人敲詐勒索楊某丙4.4萬元?！?/span>

3.2016年3月，被告人竇某甲給被害人馬某丙出借高利貸5萬元，月利率10%，扣除砍頭息0.5萬元，實(shí)際拿到現(xiàn)金4.5萬元。討債期間，被告人竇某甲糾集郭某甲、蒲某甲、董某甲等人多次在馬某丙的玻璃店內(nèi)糾纏、滋擾、威脅、毆打馬某丙，逼迫其出具13.3萬元的借條；后又辱罵馬某丙父母，索要1000元利息。2017年，被告人竇某甲、郭某甲在**賓館、張某丙家小區(qū)、**賓館等地跟隨、毆打馬某丙，逼迫其還賬。馬某丙無奈之下，貸款歸還13.3萬元。被告人竇某甲等人敲詐勒索馬某丙8.9萬元。

　　4.2016年3月至9月，被告人竇某甲分三次給被害人趙某甲出借高利貸9萬元，月利率10%，扣除砍頭息及之前所欠利息，趙某甲實(shí)際拿到現(xiàn)金7萬元。被告人竇某甲又將利息變?yōu)楸窘?，要求趙某甲出具了10萬元的借條。期間，被告人竇某甲帶他人多次滋擾,辱罵、恐嚇、毆打趙某甲，逼其還賬。2016年4月16日至2017年7月17日，趙某甲給被告人竇某甲微信轉(zhuǎn)賬5.6萬元。后被告人竇某甲糾集郭某甲以將趙某甲交給蘭州黑社會(huì)相威脅。趙某甲不堪忍受，外出躲債。被告人竇某甲又多次威脅趙某甲父母四處籌款，趙某甲父母不堪滋擾，于2017年8月7日向被告人竇某甲轉(zhuǎn)賬10萬元。后被告人竇某甲又向趙某甲討要10萬元的利息，趙某甲被迫兩次微信轉(zhuǎn)賬0.7萬元。被告人竇某甲、郭某甲敲詐勒索趙某甲9.3萬元。

5.2017年6月4日，被害人孟某甲酒后在會(huì)師鎮(zhèn)盤旋路附近砸壞被告人竇某甲的甘ＤＩ****轎車。被告人竇某甲便糾集郭某甲、朱某某、李某甲、蒲某甲等人多次滋擾、辱罵、威脅孟某甲，強(qiáng)行讓其以16萬元購買該車。在孟某甲家人求饒下，被告人竇某甲少至14萬元。經(jīng)鑒定，甘ＤＩ****轎車價(jià)格為8.3萬元。被告人竇某甲等人敲詐勒索孟某甲5.7萬元。

6.2017年6月，被告人竇某甲給被害人張某甲出借高利貸50萬元，約定月利率5%，按月付息，竇某甲扣除3萬元，實(shí)際支付47萬元。張某甲在沒有按期支付利息時(shí)，被告人竇某甲則不間斷的打電話辱罵、威脅，并帶被告人李某甲到張某甲家里滋擾、糾纏，直至張某甲付清當(dāng)月利息。張某甲及其家人不堪滋擾，于2018年4月23日還款50萬元。被告人竇某甲、李某甲敲詐勒索張某甲25.5萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

周某甲的借條復(fù)印件、竇某甲給張某丙的收條復(fù)印件、甘肅銀行轉(zhuǎn)賬回執(zhí)復(fù)印件、微信轉(zhuǎn)賬截圖、治安調(diào)解協(xié)議書、梁某甲的銀行卡明細(xì)賬、進(jìn)賬單回執(zhí)復(fù)印件、張某甲給竇某甲的轉(zhuǎn)賬回執(zhí)復(fù)印件、微信聊天記錄等書證；2.證人王某卯、董某乙、史某某、周某丁、馬某丁、張某丙、馬某戊、馬某己、王某辰、張秀某丁、趙某乙、崔某某、謝某某、孟某乙、孟某丙、孟某丁、趙某丙、姚某乙、王某巳、李某庚、蒲某乙、梁某乙、董某丙、梁某甲等人的證言；3.被害人袁某某、楊某丙、趙某甲、張某甲、楊某甲、馬某丙、魏某甲、王某己、王某庚、孟某甲等人的陳述；4.被告人竇某甲、王某甲、笪某甲、蒲某甲、董某甲、王某乙、朱某某、郭某甲等人的供述與辯解；5.趙某丁、趙某丙、王強(qiáng)、史某某、張某丙、袁某某、楊某甲、楊某丙、馬某丙、趙某甲、孟某甲、張某甲、王某甲、董某甲等人的辯認(rèn)筆錄；6.鑒定評估報(bào)告等鑒定意見；7.車輛檢查筆錄。

三、強(qiáng)迫交易罪

2016年初，被告人竇某甲給被害人王某午出借高利貸5萬元，約定月利率10%，扣除砍頭息0.5萬元，實(shí)際支付4.5萬元。2017年4月，王某午支付利息7萬元后再無力支付，被告人竇某甲、郭某甲多次以辱罵、威脅、滋擾的方式討要債務(wù)。2017年7月，被告人竇某甲與王某午簽訂協(xié)議，由王某午給被告人竇某甲建造二層樓房，面積約292平方米，包工包料每平方米1000元，按工程進(jìn)度分期付款。施工過程中，被告人竇某甲不按約定支付工程款，王某午不愿繼續(xù)施工，竇某甲、郭某甲便辱罵、威脅、毆打王某午繼續(xù)施工，并要求王某午向郭某甲借款5萬元用于工程建設(shè)，后王某午給郭某甲償還本息共計(jì)6.6萬元。直至二層樓房封頂時(shí)，竇某甲才支付材料款1.87萬元。工程結(jié)束后，竇某甲以王某午欠其借款為由，拒不支付工程款。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

危房改造合同等書證；2.證人劉某乙、王某未、殷某丙、肖某某、周某丁等人的證言；3.被害人王某午、趙某甲的陳述；4.被告人王某甲、笪某乙的供述；5.肖某某、劉某乙等人的辯認(rèn)筆錄；6.勘查筆錄。

　　四、非法拘禁罪

2012年下半年，被告人竇某甲給被害人丁某某放高利放貸10萬元。后被告人竇某甲、李某乙多次到會(huì)寧縣**街道丁某某的租房采取辱罵、威脅、跟隨、滋擾的方式討要債務(wù)，期間限制丁某某離開租房四、五天，并從丁某某家抽屜中搜出1.3萬元強(qiáng)行拿走。丁某某不堪滋擾，向親友借款償還債務(wù)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

戶籍證明等書證；2.證人趙某戊、胡某丁、孔某某、周某戊等人的證言；3.被害人丁某某的陳述；4.被告人竇某甲、李某乙、笪某甲、王某乙等人的供述與辯解；5.孔某某、趙某戊、丁某某、李某乙、王某乙的辨認(rèn)筆錄。

五、賭博罪

2013年7月，被告人竇某甲在會(huì)寧縣**鎮(zhèn)一農(nóng)戶家里組織賭博，袁某某、周某甲、“小某某”等人參賭，竇某甲負(fù)責(zé)放賬、抽頭漁利。當(dāng)天，竇某甲給周某甲放賬5.5萬元，給袁某某放賬8.5萬元，多數(shù)款項(xiàng)被竇某甲抽回。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍證明等書證；2.被害人周某甲、袁某某的陳述。

六、詐騙罪

2019年4月21日，被告人朱某某向被害人王某申謊稱其養(yǎng)殖場申請的項(xiàng)目款尚未撥付，以2萬元向王某申賒欠22只羊，一月后收到項(xiàng)目款后，支付羊款。朱某某趕走羊群后，低價(jià)出售，所得款項(xiàng)部分償還貸款，部分用于賭博。隨后，朱某某更換聯(lián)系方式，致使王某申無法聯(lián)系。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

欠條復(fù)印件等書證；2.被害人王某申的陳述；3.被告人朱某某的供述與辯解；4.王某申的辨認(rèn)筆錄。

故意傷害罪

　　2020年3月20日8時(shí)15分，被害人晏某某在會(huì)寧縣看守所5號(hào)監(jiān)室拖地時(shí)，要求正在睡覺的被告人郭某甲挪讓，被告人郭某甲遂起身毆打晏某某，致其右側(cè)第4、5、6、7肋骨骨折。經(jīng)鑒定，晏某某的損傷構(gòu)成輕傷二級。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

　　1.門診病歷等書證；2證人趙某己、冉某某等人的證言；3.被害人晏某某的陳述；4.被告人郭某甲的供述與辯解；5.會(huì)寧縣公安局司法鑒定中心鑒定意見；6.監(jiān)控錄像等視聽資料。

本院認(rèn)為，被告人竇某甲、郭某甲、李某甲、朱某某、王某甲、席某甲、胡某甲、笪某甲、王某乙、笪某乙、王某丁在非法討債期間，滋擾、威脅、毆打他人，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十三條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分；被告人竇某甲、郭某甲、李某甲、朱某某、王某甲、蒲某甲、董某甲以非法占有為目的，以威脅等方法，強(qiáng)索他人財(cái)物，其中被告人竇某甲數(shù)額特別巨大、郭某甲、李某甲、王某甲、朱某某、蒲某甲、董某甲數(shù)額巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百七十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分；被告人竇某甲、郭某甲強(qiáng)迫他人提供建造房屋服務(wù)，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分；被告人竇某甲、李某乙故意非法限制他人人身自由，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百三十八條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分；被告人竇某甲以營利為目的，聚眾賭博，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百零三條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分；被告人朱某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分；被告人郭某甲故意傷害他人身體，致輕傷二級，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百三十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分。應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪、敲詐勒索罪、強(qiáng)迫交易罪、非法拘禁罪、賭博罪追究被告人竇某甲的刑事責(zé)任；以尋釁滋事罪、敲詐勒索罪、強(qiáng)迫交易罪、故意傷害罪追究被告人郭某甲的刑事責(zé)任；以尋釁滋事罪、敲詐勒索罪、詐騙罪追究被告人朱某某的刑事責(zé)任；以尋釁滋事罪、敲詐勒索罪追究被告人李某甲、王某甲的刑事責(zé)任；以尋釁滋事罪追究被告人席某甲、胡某甲、王某乙、笪某甲、笪某乙、王某丁的刑事責(zé)任；以敲詐勒索罪追究被告人蒲某甲、董某甲的刑事責(zé)任；以非法拘禁罪追究被告人李某乙的刑事責(zé)任；被告人竇某甲、郭某甲、李某甲、朱某某、王某甲均系一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰；被告人郭某甲、李某甲、朱某某、王某甲、蒲某甲、笪某甲、席某甲、董某甲、王某乙、胡某甲、笪某乙、王某丁、李某乙系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰；根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

????此致

甘肅省會(huì)寧縣人民法院

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????檢察官：劉宏梅

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　?????????????????????????????????????尉霞琴　　

　　　　　　　　　　　　　　　　????????????????????2020年4月21日

附：

????1.被告人竇某甲、郭某甲、李某甲、笪某甲、笪某乙、朱某某、胡某甲現(xiàn)羈押于會(huì)寧縣看守所，被告人蒲某甲現(xiàn)羈押于平川區(qū)看守所；被告人董某甲、王某甲、王某乙、王某丁、李某乙、席某甲現(xiàn)被取保候?qū)徲诰幼〉亍?/span>

2.案卷材料和證據(jù)29冊、電子光盤31張。

3.量刑建議書42份。

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