長(zhǎng)沙市望城區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

長(zhǎng)望檢公訴刑訴〔2020〕93號(hào)

被告人竇某甲，男，1999年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4514251999********，壯族，高中文化程度，學(xué)生，戶籍所在地同現(xiàn)住址廣東省湛江市坡頭區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)**房，無(wú)前科。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年9月27日被長(zhǎng)沙市公安局望城分局刑事拘留，于2019年10月31日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年11月1日被長(zhǎng)沙市公安局望城分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某甲，男，1986年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4408831986********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，戶籍所在地同現(xiàn)住址廣東省吳川市**鎮(zhèn)**村**號(hào)，無(wú)前科。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年9月27日被長(zhǎng)沙市公安局望城分局刑事拘留，于2019年10月31日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年11月1日被長(zhǎng)沙市公安局望城分局執(zhí)行逮捕。

本案由長(zhǎng)沙市公安局望城分局偵查終結(jié)，以被告人竇某甲、李某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年1月1日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年1月2日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其值班律師、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。其間，因部分事實(shí)不清，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次（自2020年2月16日至3月16日）；因案情復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限二次（自2020年2月2日至2月16日、2020年4月17日至5月1日）。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年以來(lái)，竇某乙（另案處理）明知他人需要代收的資金為電信詐騙所得，仍在互聯(lián)網(wǎng)上承攬收款任務(wù)，然后，分別向被告人竇某甲、被告人李某甲索取微信、支付寶收款二維碼，竇某甲、李某甲明知他人需要代收的資金為電信詐騙所得，仍積極收集微信、支付寶收款二維碼提供給竇某乙并收取詐騙所得資金，資金到賬后，由竇某甲、李某甲將到賬資金轉(zhuǎn)賬給竇某乙，竇某乙再將資金轉(zhuǎn)賬給具體實(shí)施詐騙的人，竇某乙、竇某甲、李某甲從每筆收款金額中提取5%到18%予以分配，造成被害人王某某、劉某某、姚某某、李某丙以及無(wú)法核實(shí)的被害人損失總計(jì)946705元。其中，竇某甲提供二維碼收款共計(jì)755548元；李某甲提供二維碼收款共計(jì)191157元。

被告人竇某甲、李某甲于2019年9月26日被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案，后如實(shí)供述了上述事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：戶籍證明、到案經(jīng)過(guò)、資金流導(dǎo)向圖、微信聊天記錄、QQ聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄、公安行政處罰決定書(shū)、扣押決定書(shū)、扣押物品清單、銀行賬戶交易明細(xì)、余額寶收支明細(xì)、收條、諒解書(shū)；2.證人證言：證人葉某某、韓某某、楊某某、李某乙證言；3.被害人陳述：被害人王某某、劉某某、姚某某、李某丙的陳述；4.被告人的供述與辯解：被告人竇某甲、李某甲及同案犯竇某乙、符某某的供述與辯解；5.勘驗(yàn)、提取、辨認(rèn)、搜查、檢查筆錄；6.電子數(shù)據(jù)：支付寶交易電子記錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人竇某甲、李某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人竇某甲、李某甲明知他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，仍為其提供資金支付賬戶幫助收取詐騙款，從中牟利，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究二被告人的刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，在共同犯罪中，被告人竇某甲、李某甲只是提供資金支付賬戶，幫助收取詐騙款，起輔助作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)減輕處罰；被告人竇某甲、李某甲被抓獲歸案后，如實(shí)供述了自己的罪行，是坦白，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰；被告人竇某甲、李某甲自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。扣押的手機(jī)等作案工具，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十四條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)予以沒(méi)收。建議判處被告人竇某甲有期徒刑五年二個(gè)月，并處罰金人民幣四萬(wàn)元；建議判處被告人李某甲有期徒刑二年五個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

長(zhǎng)沙市望城區(qū)人民法院

檢察員：劉丁奇

2020年4月29日

附：

1．被告人竇某甲、李某甲現(xiàn)羈押在長(zhǎng)沙市望城區(qū)看守所。

2．案卷材料7冊(cè)，光盤(pán)3張。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》2份。