鄧州市人民檢察院　

起?訴?書

鄧檢二部刑訴〔2020〕543號　

　　被告人竇某某，男，1991年**月**日出生，公民身份號碼3723281991********，漢族，大專文化程度，住山東省**市**縣**辦事處**村**路**號。因涉妨害信用卡管理罪，于2020年7月11日被鄧州市公安局刑事拘留，經(jīng)我院批準，于2020年7月24日被鄧州市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由鄧州市公安局偵查終結，以被告人竇某某涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年8月31日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用速裁程序審理。

經(jīng)依法審查查明：

2020年5月18日，鄧州市居民陳某被電信詐騙3萬元后報警，公安機關偵查發(fā)現(xiàn)被騙資金最終流入法人為安某某的博興珀菲特廚房用具經(jīng)營經(jīng)營部對公賬戶，隨對該賬戶進行偵查，后查明：

2020年4月份以來，被告人竇某某以1000元、1500元、2500元不等的價格分別從安某某、李某某?、張某英、張某花、張某、魏某某六人（均另案處理）處購買六人注冊辦理的六家個體工商戶營業(yè)執(zhí)照、對公賬戶銀行卡、手機卡、公章等資料，并將以上資料全部出售給他人。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.被告人戶籍信息、營業(yè)執(zhí)照、開戶信息、賬戶流水、抓獲證明等書證；2.證人安某某、陳某等人的證言；3.被告人竇某某的供述。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人竇某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人竇某某非法持有他人信用卡，數(shù)量較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以妨害信用卡管理罪追究其刑事責任。被告人竇某某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議對其判處有期徒刑六個月，并處罰金一萬元。建議適用速裁程序。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

鄧州市人民法院　

檢察官：曹鵬

檢察官助理：馬海洋

2020年8月31日　

附件：

1.被告人竇某某現(xiàn)羈押于鄧州市看守所；

2.全部案卷和證據(jù)材料；

3.《認罪認罰具結書》一份。