甘肅省隴西縣人民檢察院

起?訴?書

隴檢訴刑訴〔2019〕158號

被告人竇某，男，漢族，1989年**月**日出生，居民身份證號碼6224251989********，小學(xué)文化程度，甘肅省隴西縣人，農(nóng)民，捕前租住甘肅省隴西縣**家園**號樓**單元**室。2018年12月5日因犯詐騙罪被蘭州市七里河區(qū)人民法院判處有期徒刑八個(gè)月，緩刑一年，罰金20000元。2019年5月5日因涉嫌詐騙罪由隴西縣公安局刑事拘留，同年5月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，5月14日被隴西縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某，女，漢族，1990年**月**日出生，居民身份證號碼5106811990********，大學(xué)文化程度，四川省德陽市人，原成都**科技有限公司員工，捕前住四川省成都市高新區(qū)**小區(qū)**棟**單元**室，無前科。2019年5月27日因涉嫌侵犯公民個(gè)人信息罪由隴西縣公安局刑事拘留，同年6月11日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日被隴西縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人竇某甲，男，漢族，1991年**月**日出生，居民身份證號碼6224251991********，初中文化程度，甘肅省隴西縣人，農(nóng)民，捕前住甘肅省隴西縣**鎮(zhèn)**村**社**號，無前科。2019年9月3日因涉嫌詐騙罪由隴西縣公安局刑事拘留，同年9月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被隴西縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人竇某乙，男，漢族，1999年**月**日出生，居民身份證號碼6224251999********，大專文化程度，甘肅省隴西縣人，農(nóng)民，住甘肅省隴西縣**鎮(zhèn)**村**社**號，無前科。2019年8月27日因涉嫌詐騙罪由隴西縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人韓某某，男，漢族，1995年**月**日出生，居民身份證號碼4114811995********，高中文化程度，河南省永城市人，系中**石油分公司員工，住陜西省西咸新區(qū)**石化加油站職工宿舍，無前科。2019年8月16日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪由隴西縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由甘肅省隴西縣公安局偵查終結(jié)，以被告人竇某、竇某甲、竇某乙涉嫌詐騙罪，被告人竇某、李某涉嫌侵犯公民個(gè)人信息罪，被告人韓某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年7月11日、10月29日分別向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人的意見，聽取了辯護(hù)人、值班律師的意見。期間因事實(shí)不清、證據(jù)不足于2019年8月9日、9月30日二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)查后重報(bào)，現(xiàn)已審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：2019年4月底至5月4日期間，被告人竇某租住隴西縣鞏昌鎮(zhèn)**家園**號樓**單元**室，購買手機(jī)、電話卡等作案工具、通過網(wǎng)絡(luò)在被告人李某處購買公民個(gè)人信息，伙同被告人竇某甲、竇某乙、虛構(gòu)“現(xiàn)金貸”網(wǎng)貸平臺，冒充客服，撥打電話告知被害人貸款申請已通過，發(fā)送短信讓被害人添加“現(xiàn)金貸”QQ客服，使用“銀行@VIP”軟件制作虛假借貸合同書、虛假銀行轉(zhuǎn)賬截圖發(fā)送被害人，告知被害人需繳納合同工本費(fèi)93元、貸款保證金3000元為由騙取被害人鄧某某、蔣某某、雷某某等人共計(jì)15000余元。2019年5月4日晚黃某某（另案處理）與竇某發(fā)生矛盾，黃某某遂撥打110報(bào)警。案發(fā)后，從竇某的支付寶賬戶扣押被騙資金4762.22元，竇某甲賠償3000元，其中6186已退還被害人鄧某某、蔣某某二人。

2018年10月至2019年5月28日期間，被告人李某利用其在成都**科技有限公司工作的便利，通過網(wǎng)絡(luò)非法出售該公司網(wǎng)貸超市的客戶信息共計(jì)40多萬條，非法所得26萬余元，其中被告人竇某支付4.15萬元，多次在李某處購買8萬余條公民個(gè)人信息用于實(shí)施詐騙犯罪。李某出售公民個(gè)人信息非法所得除部分用于個(gè)人消費(fèi)外，案發(fā)后主動(dòng)退贓201710元。

2018年10月至2019年5月上旬期間，被告人韓某某利用本人的微信、支付寶、招商銀行的銀行卡幫助被告人竇某非法收益10萬余元，從中以5%-10%收取好處費(fèi)，獲利6000余元。

在審查起訴環(huán)節(jié)被告人李某、竇某甲、竇某乙、韓某某愿意認(rèn)罪認(rèn)罰。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1物證：手機(jī)、銀行卡、電話卡等；

2書證：受案登記表、立案決定書、刑事判決書等；

3證人石某某、王某某、唐某某等人的證言：

4被害人鄧某某、蔣某某、雷某某的陳述；

5各被告人的供述與辯解；

6現(xiàn)場勘驗(yàn)筆錄及刑事照片；

7.電子數(shù)據(jù)勘查取證工作記錄、遠(yuǎn)程勘驗(yàn)工作記錄。

本院認(rèn)為，被告人竇某伙同被告人竇某甲、竇某乙以非法占有為目的，利用現(xiàn)代通信技術(shù)，采取虛構(gòu)貸款平臺、提供貸款、冒充客服、收取保證金等手段，多次騙取他人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，第二十五條、第二十六條、第二十七條、第六十九條、第七十一條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究被告人竇某、竇某甲、竇某乙的刑事責(zé)任，被告人竇某系主犯，系緩刑考驗(yàn)期內(nèi)再犯罪，竇某甲、竇某乙系從犯；被告人李某違反國家有關(guān)規(guī)定，將在履行職責(zé)過程中獲得的公民個(gè)人信息向他人出售，情節(jié)特別嚴(yán)重，被告人竇某通過網(wǎng)上購買方式非法獲取公民個(gè)人信息數(shù)量較大，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百五十三條之一的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以侵犯公民個(gè)人信息罪追究被告人李某、竇某的刑事責(zé)任，對被告人竇某應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰；被告人韓某某明知被告人竇某從事違法犯罪，仍多次幫助其收益轉(zhuǎn)移，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以掩飾隱瞞犯罪所得罪追究被告人韓某某的刑事責(zé)任。被告人李某、竇某甲、竇某乙、韓某某同意適用認(rèn)罪認(rèn)罰從寬，并簽署具結(jié)書。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》?第一百七十六條之規(guī)定，特提起公訴，請依法審理判處。

此致

隴西縣人民法院????????????????????????

?????????檢察員：王愛民

2019年11月22日

附：

1.被告人竇某、竇某甲現(xiàn)羈押于隴西縣看守所、被告人李某現(xiàn)羈押于安定區(qū)看守所，被告人竇某乙、韓某某現(xiàn)取保候?qū)彛ǜ]某乙聯(lián)系電話：1814372****；韓某某聯(lián)系電話：1533221****）；

2.偵查卷8冊，光盤6張，U盤1個(gè)，換押證3份;

3.被告人李某退贓201710元暫存于隴西縣公安局建設(shè)銀行保證金賬戶。