河北省三河市人民檢察院　

起?訴?書

三檢一部刑訴〔2020〕199號　

被告人穆某某，男性，1995年**月**日出生，居民身份證號碼：1310281995********，回族，初中文化，無業(yè)，群眾。戶籍所在地河北省大廠回族自治縣**鎮(zhèn)***村***號。2015年3月16日因犯販賣毒品罪被北京市通州區(qū)人民法院判處有期徒刑五年六個月，2019年6月25日被減刑釋放。2020年3月14日，因涉嫌犯詐騙罪，被三河市公安局刑事拘留；同年4月17日被依法逮捕。

本案由三河市公安局偵查終結(jié)，以被告人穆某某涉嫌詐騙罪，于2020年6月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年6月16日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2020年6月16日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人、被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年2月中下旬，在新型冠狀病毒疫情防控期間，被告人穆某某在明知自己沒有口罩貨源和供貨能力的情況下，在河北省三河市通過微信發(fā)布口罩售賣的虛假信息，被害人翁某某、周某某、陳某某、劉某某通過微信或他人介紹與穆某某聯(lián)系后，信以為真，并通過微信、支付寶或銀行卡等方式向穆某某個人賬戶或其指定的賬戶支付口罩貨款。穆某某通過快遞給被害人郵寄與購買數(shù)量嚴(yán)重不符的少量口罩或非口罩物品。穆某某共詐騙四被害人人民幣44.8萬元，其得款后用于揮霍或他用。具體事實如下：

1.2020年2月10日至2020年2月11日，被告人穆某某通過上述方式騙取居住在浙江省義烏市北苑街道的被害人翁某某52.5萬元口罩貨款。2020年2月13日翁某某收到快遞后發(fā)現(xiàn)穆某某郵寄的是空包裹或僅有少量口罩，發(fā)覺被騙后遂聯(lián)系穆某某退款，至案發(fā)前已經(jīng)追回被騙款額39.2萬元，剩余13.3萬元沒有退還。

2.2020年2月11日至2020年2月13日，被告人穆某某通過上述方式騙取居住在浙江省紹興市柯橋區(qū)華舍街道的被害人周某某52.4萬元口罩貨款。2020年2月13日周某某收到快遞后發(fā)現(xiàn)穆某某郵寄的兩個包裹分別空箱子及少量口罩，發(fā)覺被騙后遂聯(lián)系穆某某退款，至案發(fā)前已經(jīng)追回被騙款額26萬元，剩余26.4萬元沒有退還。

3.2020年2月22日，被告人穆某某通過上述方式騙取居住在吉林省白城市北區(qū)的被害人劉某某2.7萬元口罩貨款。劉某某在支付口罩款后將該批口罩加價后通過微信賣給董某某，董某某又加價通過微信轉(zhuǎn)賣給高某某。2020年2月24日，高某某收到快遞后發(fā)現(xiàn)郵寄的三個快遞僅有53個口罩，隨后聯(lián)系董某某，董某某得知后又聯(lián)系劉某某。劉某某發(fā)覺被騙后遂聯(lián)系穆某某退款,至案發(fā)前已經(jīng)追回被騙款額4000元，剩余2.3萬元沒有退還。

4.2020年2月23日，被告人穆某某通過上述方式騙取居住在內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市昆都侖區(qū)的被害人陳某某2.8萬元口罩貨款。2020年2月27日陳某某收到快遞后發(fā)現(xiàn)穆某某給他郵寄的是500克木耳。陳某某與穆某某失去聯(lián)系后于2020年3月11日向公安機(jī)關(guān)報案。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)主要有證人胡某某、熊某某、楊某某、王某某、李某某、吳某某、董某某、高某某的證言，被害人翁某某、周某某、劉某某、陳某某的陳述、辨認(rèn)筆錄、視頻資料、支付寶、微信轉(zhuǎn)賬記錄截圖、銀行卡交易明細(xì)、聊天記錄截圖、快遞單及快遞物品照片、受案登記表、抓獲經(jīng)過、刑事判決書、戶籍證明信及相關(guān)書證等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人穆某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人穆某某以非法占有為目的，在新型冠狀病毒疫情防控期間，虛構(gòu)事實、隱瞞真相，假借銷售防護(hù)口罩騙取他人錢財，詐騙數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人穆某某如實供述自己罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰，被告人穆某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人穆某某在刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，是累犯，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從重處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

河北省三河市人民法院　

檢察官：閆巖

2020年7月16日

附件：

1.被告人現(xiàn)羈押于三河市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)二冊，補充材料一冊，光盤四張，證人名單一份。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

4.《量刑建議書》一份。