上海市金山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬金檢一部刑訴〔2020〕4537號

被告人穆某某，男，1993年**月**日生，公民身份號碼：6125221993********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍在陜西省洛南縣**鎮(zhèn)**村**組**號，現(xiàn)住陜西省西安市雁塔區(qū)**村。2016年5月因犯盜竊罪被上海市金山區(qū)人民法院判處拘役三個月，并處罰金人民幣一千元。2020年9月3日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局金山分局刑事拘留，同年9月6日延長刑事拘留期限至三十天，同年10月1日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪經(jīng)本院批準，同日由上海市公安局金山分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局金山分局偵查終結(jié)，以被告人穆某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年10月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人；依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人穆某某同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年7月30日，被告人穆某某明知錢款系犯罪所得，為謀取利益，仍將自已的手機、銀行卡等提供給他人用于轉(zhuǎn)賬，共計協(xié)助轉(zhuǎn)賬人民幣兩萬余元。經(jīng)查，上述錢款系被害人鄭某某、于某某、李某某、徐某某等四人被騙錢款。

2020年9月3日，被告人穆某某被公安機關(guān)抓獲，到案后如實供述了上述犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1．被害人鄭某某、于某某、李某某、徐某某的陳述，證實其被騙取錢款的情況。

2．公安機關(guān)調(diào)取的銀行流水，證實涉案錢款的流向。

3．公安機關(guān)調(diào)取的微信截圖，證實被告人穆某某協(xié)助他人辦理并出售銀行卡的情況。

4．公安機關(guān)出具的扣押筆錄、扣押清單，證實從被告人穆某某處扣押到涉案手機。

5．被告人穆某某的供述，證實其對上述犯罪事實供認不諱。

6．公安機關(guān)出具的偵破經(jīng)過，證實本案的案發(fā)以及被告人穆某某的到案情況。

7．公安機關(guān)調(diào)取的刑事判決書和戶籍資料，證實被告人穆某某的前科以及年齡等基本身份情況。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人穆某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人穆某某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人穆某某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人穆某某到案后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。建議判處被告人穆某某有期徒刑八個月，并處罰金人民幣三千元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

上海市金山區(qū)人民法院

檢察官姜國靜

檢察官助理解婧

2020年11月6日

附：

1．被告人穆某某現(xiàn)羈押于上海市金山區(qū)看守所。

2．偵查卷宗二冊。

3．《適用簡易程序建議書》一份。

4．《認罪認罰具結(jié)書》一份。

5．《刑事案件聽取值班律師意見表》一份。

6．《隨案移送贓證款物品清單》一份

7．相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第三百一十二條第一款明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

第六十七條第三款犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當追究刑事責任的，應(yīng)當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應(yīng)當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結(jié)書等材料。