貴州省遵義市匯川區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

匯檢刑訴〔2021〕31號　

被告人穆某某，男，1987年**月**日出生，公民身份號碼5221211987********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地貴州省遵義市匯川區(qū)，住貴州省遵義市匯川區(qū)**鎮(zhèn)**村**組。2007年1月，因犯故意損壞財物罪被浙江省湖州市南潯區(qū)人民法院判處有期徒刑1年9個月。2008年7月，因犯盜竊罪被浙江省湖州市南潯區(qū)人民法院判處有期徒刑10個月。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，經(jīng)遵義市公安局匯川分局決定，于2020年10月22日被遵義市公安局匯川分局刑事拘留，后于2020年11月4日被遵義市公安局匯川分局取保候?qū)?/span>。經(jīng)本院決定，于2021年1月7日被繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

本案由遵義市公安局匯川分局偵查終結(jié)，以被告人穆某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2021年1月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2021年1月7日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料，被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年3月份，被告人穆某某明知自己的銀行卡可能被用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪分子轉(zhuǎn)移贓款，穆某某仍在遵義市區(qū)中國工商銀行辦理儲蓄卡一張，（卡號：62220324030********，戶名：穆某某）和中國建設(shè)銀行辦理儲蓄卡一張（卡號：62170071100********，戶名：穆某某），后穆某某在其位于遵義市匯川區(qū)**鎮(zhèn)**村**組的家中將上述兩張銀行卡販賣給一名叫葉某某（另案處理）的男子，穆某某從中非法獲利人民幣（下同）1000元。經(jīng)查，穆某某販賣的工商銀行卡（尾號****）被用于“廣西省全州縣蔣某某被電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案、廣東省陽西縣譚某某被電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案、西寧市城東區(qū)王某某被電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案、昆明市呈貢區(qū)李某某被電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案、無錫市梁溪區(qū)李某某被電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案、深圳市寶安區(qū)文某某被電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案、浙江省龍崗市段某某被電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案、貴州省金沙縣時某某被電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案”等案轉(zhuǎn)移賬款。穆某某工商銀行卡（尾號****）轉(zhuǎn)移贓款共計4008036.42元，穆某某建設(shè)銀行卡（尾號****）轉(zhuǎn)移贓款共計2331470.92元，上述款項合計6339507.34元。?

案發(fā)后，2020年10月21日，穆某某被公安機關(guān)電話傳喚到案。其非法獲利的1000元錢已被公安機關(guān)依法扣押。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：扣押決定書、受案登記表、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙被害人的報案立案決定書及筆錄、抓獲經(jīng)過、銀行流水、戶籍資料等書證；2.被告人供述和辯解：被告人穆某某的供述和辯解等證據(jù)材料予以佐證。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人穆某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人穆某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，并向犯罪分子販賣銀行卡用于轉(zhuǎn)移贓款等幫助，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責任。其法定刑為情節(jié)嚴重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。穆某某主動到公安機關(guān)投案，到案后能如實供述自己的犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，是自首，可以從輕或者減輕處罰。穆某某自愿認罪認罰并簽署認罪認罰具結(jié)書，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，依法可以從寬處罰。穆某某有犯罪前科，又實施犯罪，量刑時酌情予以考慮。因此，建議判處被告人穆某某有期徒刑七個月，并處罰金，并適用緩刑。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

貴州省遵義市匯川區(qū)人民法院　

檢??察??官?楊世志

???????????????????????????????????????????????檢察官助理?陳安妮

???????????????????????????????????????????????2021年1月21日　

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附件：1.被告人穆某某現(xiàn)被取保候?qū)?，其?lián)系電話1512124****。

2.案卷材料和證據(jù)3冊

3.《認罪認罰具結(jié)書》一份