雅安市雨城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

雅雨檢公訴刑訴〔2019〕234號(hào)

被告人程某，女，1965年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5131011965********，漢族，文化程度高中，居民，戶籍所在地四川省雅安市雨城區(qū)**路**號(hào)附**號(hào)。因涉嫌集資詐騙罪，于2018年12月12日被雅安市公安局雨城區(qū)分局刑事拘留，2019年1月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)，由雅安市公安局雨城區(qū)分局執(zhí)行逮捕。同年3月21日被雅安市公安局雨城區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>2019年5月5日由本院決定繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

被告人祝某，男，1973年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5129021973********，漢族，文化程度?？?，居民，戶籍所在地四川省廣安市華鎣市**鎮(zhèn)**路**號(hào)**棟**單元**樓**號(hào)。因涉嫌集資詐騙罪，于2019年1月26日被雅安市公安局雨城區(qū)分局刑事拘留，2019年3月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)，由雅安市公安局雨城區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人張某某，女，1969年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5131011969********，漢族，文化程度高中，農(nóng)民，戶籍所在地四川省雅安市雨城區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌集資詐騙罪，于2019年3月1日被雅安市公安局雨城區(qū)分局取保候?qū)?。同?月5日由本院決定繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某某，男，1969年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2301031969********，漢族，文化程度本科，居民，戶籍所在地四川省雅安市雨城區(qū)**街**號(hào)**幢**單元**號(hào)。因涉嫌集資詐騙罪，于2019年2月26日被雅安市公安局雨城區(qū)分局取保候?qū)?。同?月5日由本院決定繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

被告人趙某某，女，1956年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5131011956********，漢族，文化程度初中，居民，戶籍所在地四川省雅安市雨城區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌集資詐騙罪，于2019年3月7日被雅安市公安局雨城區(qū)分局取保候?qū)?。同?月5日由本院決定繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

被告人王某某，男，1966年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5131221966********，漢族，文化程度小學(xué)，農(nóng)民，戶籍所在地四川省雅安市名山區(qū)**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)。因涉嫌集資詐騙罪，于2019年2月28日被雅安市公安局雨城區(qū)分局取保候?qū)?。同?月5日由本院決定繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

被告人楊某某，男，1953年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5131281953********，漢族，文化程度小學(xué)，農(nóng)民，戶籍所在地四川省雅安市寶興縣**鎮(zhèn)**街附**號(hào)。因涉嫌集資詐騙罪，于2019年2月20日被雅安市公安局雨城區(qū)分局取保候?qū)?。同?月5日由本院決定繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

本案由雅安市公安局雨城分局偵查終結(jié)，以被告人程某、祝某、張某某、陳某某、趙某某、王某某、楊某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年5月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，已分別告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人、被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。其間，退回補(bǔ)充偵查二次。

經(jīng)依法審查查明：

2012年至2017年期間,?被告人程某、祝某商定以購買四川**公司亞麻酸產(chǎn)品可以獲取四倍的高額分紅返利銷售模式,在雅安市雨城區(qū)銷售亞麻酸產(chǎn)品。被告人祝某負(fù)責(zé)聯(lián)系貨源，被告人程某負(fù)責(zé)銷售，二人先后向被告人張某某、陳某某、趙某某、王某某、楊某某等人進(jìn)行宣傳購買投資亞麻酸,并兌現(xiàn)分紅返利承諾。隨后，被告人程某口頭委任張某某、陳某某、趙某某、王某某、楊某某等人為業(yè)務(wù)經(jīng)理、面談師,許以每單20至200元的提成，被告人張某某、陳某某、趙某某、王某某、楊某某等人積極參與購買亞麻酸分紅的宣傳,不斷以“口口相傳”“茶話會(huì)”“講座”等方式向社會(huì)不特定群眾宣傳、介紹亞麻酸投資分紅。致使眾多不特定的社會(huì)群眾參與投資中,嚴(yán)重破壞國(guó)家金融管理秩序。

經(jīng)雅安雅正司法鑒定中心鑒定,被告人程某、祝某等人共向1043?名群眾吸收公眾存款共計(jì)29,164,945元。其中589名受害群眾未全部收回購買金額,吸收資金19,544,625元,返還紅利金額5,425,877.10?元,造成損失14,118,747.90?元；超額收回購買金額人數(shù)為117人,吸收資金?4,573,188元,返還紅利13,047,262.62元,購買者超額收回資金8,474,074.62元；完全未收回本金337人，吸收資金5,047,132元。

2019年1月24日，被告人祝某被公安民警抓獲到案，到案后如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)；2018年12月12日、3日、21日、24日，2019年2月18日，26日被告人程某、趙某某、王某某、張某某、楊某某、陳某某接公安民警電話通知到案，到案后如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：書證，證人證言，被害人陳述，被告人的供述與辯解，鑒定意見，勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)等筆錄等證據(jù)。

綜上，被告人程某、祝某、張某某、陳某某、趙某某、王某某、楊某某等人伙同他人違反國(guó)家金融管理法規(guī)，非法吸收公眾資金，數(shù)額巨大，造成經(jīng)濟(jì)損失1400余萬元，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條、第二十七條、第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某某、陳某某、趙某某、王某某、楊某某在共同犯罪中起次要、輔助作用，系從犯，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定；被告人程某、張某某、陳某某、趙某某、王某某、楊某某主動(dòng)到案，到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，系自首，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定；被告人祝某被抓獲到案后，如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，系坦白，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

雅安市雨城區(qū)人民法院

檢察員：張露

2019年10月31日

附：

????1.被告人祝某現(xiàn)羈押于雅安市看守所，被告人程某、張某某、陳某某、趙某某、王某某、楊某某現(xiàn)取保候?qū)徲诩抑小?/span>

2.案卷材料20冊(cè)。