上海市靜安區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬靜檢三部刑訴〔2019〕366號

被告人程某某，男，1986年**月**日生，公民身份號碼：5130221986********，漢族，小學文化，無業(yè)，戶籍在四川省達州市宣漢縣**村**組**號，暫住上海市虹口區(qū)**路**號。2019年8月9日因涉嫌詐騙罪，由上海市公安局靜安分局刑事拘留，同月12日延長刑事拘留期限至三十天，同年9月10日經(jīng)本院批準并由上海市公安局靜安分局執(zhí)行逮捕。

被告人楊某某，女，1980年**月**日生，公民身份號碼：4309221980********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍在湖南省郴州市嘉禾縣**村**棟**單元**號，暫住上海市寶山區(qū)**路**弄**號**室。2018年11月11日因犯騙取貸款罪、非法經(jīng)營罪被上海市徐匯區(qū)人民法院判處有期徒刑十個月，并處罰金人民幣一萬五千元，2018年12月20日刑滿釋放。2019年8月9日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局靜安分局刑事拘留，同月12日延長刑事拘留期限至三十天，同年9月10日經(jīng)本院批準并由上海市公安局靜安分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局靜安分局偵查終結，以被告人程某某、楊某某涉嫌詐騙罪，于2019年9月25日移送本院審查起訴。本院受理后，于同年9月26日、27日分別告知被告人程某某、楊某某有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了各被告人，聽取了辯護人意見，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，于2019年11月7日退回補充偵查，上海市公安局靜安分局補充偵查終結，于2019年11月20日重新移送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2015年8月，被告人程某某受符某某（另案處理）指使，虛構了為被害人王某甲申請貸款的事實，誘騙被害人同意虛增銀行流水。程某某分兩次，每次向王某甲銀行賬戶匯款人民幣（以下幣種均為“人民幣”）15萬元且均立即取現(xiàn)拿走，將其中7萬元用于為王某甲歸還上一筆欠款。

2015年10月，程某某要求王某甲歸還32萬元，王某甲無力還款。程某某將王某甲介紹至被告人楊某某處平賬。楊某某受符某某指使，要求王某甲寫下50萬元的借條，并分兩次，每次向王某甲銀行賬戶匯款25萬元且均立即取現(xiàn)拿走，其中，第二次走賬款25萬元交給程某某用以平賬。

2015年12月，楊某某要求王某甲先行歸還20萬元，王某甲無力還款。楊某某將王某甲介紹至他人處借款，王某甲將所借得的18萬元借款全部歸還楊某某。2016年6月，楊某某等人受符某某指使，再次要求王某甲歸還剩余錢款，后被害人家屬替王某甲還款6萬元。

2019年8月8日，被告人程某某、楊某某被公安機關抓獲，到案后，程某某未如實供述主要犯罪事實，楊某某如實供述主要犯罪事實。

上述事實，有以下證據(jù)證明：

1．被害人王某甲的陳述及其辨認筆錄、證人王某乙的證言、上海司法會計中心有限公司關于王某甲被套路貸的司法會計鑒定意見書、銀行賬戶交易明細、收條等書證，證實程某某以每次向王某甲銀行賬戶匯款15萬元且均立即取現(xiàn)拿走的方式實施兩次，并將其中7萬元為王某甲歸還上一筆欠款的事實。

2．被害人王某甲的陳述及其辨認筆錄、證人王某乙的證言、被告人楊某某的供述、上海司法會計中心有限公司關于王某甲被套路貸的司法會計鑒定意見書、銀行賬戶交易明細、借據(jù)、收據(jù)等書證，證實楊某某要求王某甲寫下50萬元的借條后，以每次向王某甲銀行賬戶匯款25萬元且均立即取現(xiàn)拿走的方式實施兩次，將第二次走賬款25萬元交給程某某用以平賬的事實。

3．被告人楊某某的供述、被告人程某某交通銀行賬戶明細、楊某某銀行賬戶交易明細、上海司法會計中心有限公司關于王某甲被套路貸的司法會計鑒定意見書，證實程某某、楊某某給王某甲用于平賬的錢款系符某某提供。

4．被害人王某甲的陳述、上海司法會計中心有限公司關于王某甲被套路貸的司法會計鑒定意見書、銀行賬戶交易明細、王某甲和李某某（另案處理）簽訂的借條、收據(jù)等書證，證實王某甲由楊某某介紹給他人繼續(xù)平賬，王某甲向李某某借款后將其中18萬元用于歸還楊某某。

5．銀行轉賬憑證、還款協(xié)議、解決糾紛協(xié)議、補充協(xié)議等書證，證實王某甲與楊某某協(xié)商還款6萬元的情況。

6．上海市公安局靜安分局扣押決定書、扣押筆錄、扣押清單，證實本案的扣押情況。

7．上海市徐匯區(qū)人民法院刑事判決書、上海市徐匯區(qū)看守所刑滿釋放證明書，證實被告人楊某某的前科情況。

8．上海市公安局靜安分局出具的抓獲經(jīng)過，證實本案的案發(fā)經(jīng)過和被告人程某某、楊某某的到案情況。

9．被告人程某某、楊某某的戶籍資料，證實其基本身份情況。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人楊某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人程某某、楊某某受符某某指使詐騙他人財物，數(shù)額巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應以詐騙罪追究其刑事責任。被告人楊某某起次要作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，應當從輕或者減輕處罰。被告人楊某某已著手實施了犯罪，因意志以外的原因未能得逞，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十三條的規(guī)定，系犯罪未遂，可以比照既遂犯從輕處罰。被告人楊某某如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。建議判處被告人楊某某二年至三年有期徒刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市靜安區(qū)人民法院

檢察員：王偉偉

2019年11月29日

附：

1．被告人程某某現(xiàn)羈押于上海市靜安區(qū)看守所（北）、被告人楊某某現(xiàn)羈押于上海市靜安區(qū)看守所（南）。

2．偵查卷宗三冊、司法鑒定意見書一冊。

3．《認罪認罰具結書》、《認罪認罰告知書》各一份。

4．相關法律條文。