湖北省浠水縣人民檢察院

起 訴 書

鄂浠檢一部刑訴〔2019〕94號(hào)

被告人程某甲，男，1990年**月**日出生，身份證號(hào)碼4211251990********，漢族，初中肄業(yè)，無職業(yè)，戶籍所在地湖北省浠水縣，住浠水縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因犯聚眾斗毆罪，于2011年8月10日被浠水縣人民法院判處有期徒刑三年；因犯尋釁滋事罪，于2015年12月31日被黃岡市中級(jí)人民法院判處有期徒刑二年，2017年3月26日刑滿釋放。因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年3月27日被浠水縣公安局刑事拘留，同年4月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由浠水縣公安局執(zhí)行。

被告人畢某某，男，1997年**月**日出生，身份證號(hào)碼4211251997********，漢族，初中肄業(yè)，務(wù)工，戶籍所在地湖北省浠水縣，住浠水縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年4月19日被浠水縣公安局刑事拘留，同年4月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由浠水縣公安局執(zhí)行。

被告人李某甲，男，1990年**月**日出生，身份證號(hào)碼4211251990********，漢族，初中肄業(yè)，務(wù)工，戶籍所在地湖北省浠水縣，住浠水縣**鎮(zhèn)**巷**號(hào)。因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年4月10日被浠水縣公安局刑事拘留，同年4月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由浠水縣公安局執(zhí)行。

被告人余某甲，男，1972年**月**日出生，身份證號(hào)碼4211251972********，漢族，小學(xué)文化，無職業(yè)，戶籍所在地湖北省浠水縣，住浠水縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年3月26日被浠水縣公安局刑事拘留，同年4月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由浠水縣公安局執(zhí)行。

被告人陳某某，男，1967年**月**日出生，身份證號(hào)碼4211251967********，漢族，小學(xué)文化，務(wù)工，戶籍所在地湖北省浠水縣，住浠水縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因犯開設(shè)賭場(chǎng)罪，于2016年7月15日被浠水縣人民法院判處拘役二個(gè)月，并處罰金1萬元。因犯盜竊罪，于2019年5月9日被浠水縣人民法院判處有期徒刑七個(gè)月，并處罰金人民幣五千元。因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年5月31日被浠水縣公安局刑事拘留，同年6月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由浠水縣公安局執(zhí)行。

被告人夏某甲，男，1979年**月**日出生，身份證號(hào)碼4201051979********，漢族，中專肄業(yè)，無職業(yè)，出生地湖北省麻城市，戶籍所在地湖北省黃石市，住黃石市西塞山區(qū)**街道**路**號(hào)**棟**單元**室。因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年6月12日被浠水縣公安局刑事拘留，同年7月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由浠水縣公安局執(zhí)行。

被告人程某乙，男，1975年**月**日出生，身份證號(hào)碼4207041975********，漢族，小學(xué)肄業(yè)，務(wù)工，戶籍所在地湖北省鄂州市，住鄂州市鄂城區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年6月3日被浠水縣公安局刑事拘留，同年6月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由浠水縣公安局執(zhí)行。

被告人涂某某，男，1993年**月**日出生，身份證號(hào)碼4211251993********，漢族，高中肄業(yè)，無職業(yè)，戶籍所在地湖北省浠水縣，住浠水縣**鎮(zhèn)**街**號(hào)。因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年5月31日被浠水縣公安局取保候?qū)彛?月5日由本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人王某甲，男，1991年**月**日出生，身份證號(hào)碼4211251991********，漢族，初中肄業(yè)，務(wù)工，戶籍所在地湖北省浠水縣，住浠水縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年3月26日被浠水縣公安局刑事拘留，同年4月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由浠水縣公安局執(zhí)行。

被告人李某乙，男，1991年**月**日出生，身份證號(hào)碼4211251991********，漢族，初中肄業(yè)，無職業(yè)，戶籍所在地湖北省浠水縣，住浠水縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因犯尋釁滋事罪，于2018年10月10日被浠水縣人民法院判處有期徒刑一年四個(gè)月。因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年6月24日被浠水縣公安局刑事拘留，同年7月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由浠水縣公安局執(zhí)行。

被告人徐某某，男，1990年**月**日出生，身份證號(hào)碼4211251990********，漢族，小學(xué)文化，務(wù)工，戶籍所在地湖北省浠水縣，住浠水縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年5月13日被浠水縣公安局刑事拘留，同年6月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由浠水縣公安局執(zhí)行。

被告人楊某甲，男，1999年**月**日出生（農(nóng)歷，公歷1999年10月27日），身份證號(hào)碼4211251999********，漢族，初中肄業(yè)，無職業(yè)，戶籍所在地湖北省浠水縣，住浠水縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因犯故意傷害罪，于2018年6月22日被浠水縣人民法院判處管制六個(gè)月。因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年4月12日被浠水縣公安局刑事拘留，同年4月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由浠水縣公安局執(zhí)行。

被告人劉某某，男，1992年**月**日出生，身份證號(hào)碼4211251992********，漢族，小學(xué)文化，務(wù)工，戶籍所在地湖北省浠水縣，住浠水縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年5月10日被浠水縣公安局刑事拘留，同年6月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由浠水縣公安局執(zhí)行。

被告人汪某某，男，1986年**月**日出生，身份證號(hào)碼4211251986********，漢族，小學(xué)文化，經(jīng)商，戶籍所在地湖北省浠水縣，住浠水縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年5月25日被浠水縣公安局刑事拘留，同年6月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由浠水縣公安局執(zhí)行。

被告人綦某某，男，1988年**月**日出生，身份證號(hào)碼4211251988********，漢族，初中肄業(yè)，經(jīng)商，戶籍所在地湖北省浠水縣，住浠水縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年5月15日被浠水縣公安局刑事拘留，同年6月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由浠水縣公安局執(zhí)行。

被告人宋某甲，女，1985年**月**日出生，身份證號(hào)碼4211251985********，漢族，小學(xué)肄業(yè)，務(wù)工，戶籍所在地湖北省浠水縣，住浠水縣**鎮(zhèn)**街**樓**室。因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年9月17日被浠水縣公安局刑事拘留，同年9月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由浠水縣公安局執(zhí)行。

本案由浠水縣公安局偵查終結(jié)，以被告人程某甲、畢某某、李某甲、余某甲、陳某某、夏某甲、程某乙、涂某某、王某甲、李某乙、徐某某、楊某甲、劉某某、汪某某、綦某某、宋某甲涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年7月31日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年8月1日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。期間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2019年8月31日決定將本案退回浠水縣公安局補(bǔ)充偵查，2019年9月30日浠水縣公安局重新移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2017年9月至10月，被告人程某甲、畢某某、李某甲、余某甲先后在清泉鎮(zhèn)翟鋪村、學(xué)庵村、胡弄村、丁司垱鎮(zhèn)蔣山等地以搖骰子猜單雙的方式開設(shè)賭場(chǎng)，通過提取“點(diǎn)子錢”、“缸子錢”的方式非法獲利48.8萬余元。被告人程某甲負(fù)責(zé)安排賭博場(chǎng)地以及賭場(chǎng)安全，被告人李某甲、畢某某、余某甲等人組織人員參賭并“打缸子”抽頭漁利，給參賭人員發(fā)放費(fèi)用；被告人夏某甲在賭場(chǎng)當(dāng)“皇帝”坐莊，被告人程某乙當(dāng)“荷手”負(fù)責(zé)輸贏賠付工作，被告人涂某某接送被告人夏某甲、程某乙到賭場(chǎng)，偶爾代替被告人畢某某等人“打缸子”；被告人陳某某開車接送參賭人員，被告人劉某某登記參賭人員車牌，作為賭場(chǎng)發(fā)放費(fèi)用的依據(jù)；被告人李某乙、楊某甲、徐某某、邱某某（另案處理）當(dāng)“釘子”放哨，被告人王某甲既當(dāng)“釘子”又“打點(diǎn)子”；被告人宋某甲向參賭人員“放碼”提供賭資，被告人汪某某“放碼”、記賬、“打點(diǎn)子”，被告人綦某某“放碼”、記賬。

被告人程某甲以“點(diǎn)子公司”向參賭人員“放碼”54.9萬元，通過抽取利息、“坐點(diǎn)子”的方式提取“點(diǎn)子錢”8.8萬元，由被告人程某甲、汪某某、綦某某三人分配。以“打缸子”的方式抽頭漁利40余萬元，其中，“荷手”、“釘子”、記車牌等賭場(chǎng)工作人員每次領(lǐng)取高額固定工資200-300元，司機(jī)每次領(lǐng)取高額固定工資300-500元，參賭人員按賭資數(shù)額領(lǐng)取一定費(fèi)用。除去以上開支，其余“缸子錢”由被告人程某甲、畢某某、李某甲、余某甲四名“股東”分配。后，因賭客檢舉致案發(fā)。

案發(fā)后，被告人楊某甲于2019年4月12日主動(dòng)向浠水縣公安局關(guān)口派出所投案；被告人汪某某于同年5月25日向深圳市公安局羅湖分局黃貝派出所投案；被告人程某乙于同年6月3日向鄂州市公安局鄂城區(qū)分局燕磯派出所投案；被告人劉某某、宋某甲分別于同年5月10日、9月17日向浠水縣公安局投案。被告人汪某某向浠水縣公安局退繳違法所得4萬元；被告人程某乙退繳違法所得1萬元；被告人綦某某退繳違法所得0.6萬元；被告人宋某甲退繳違法所得0.3萬元；被告人劉某某退繳違法所得0.3萬元；被告人涂某某退繳違法所得0.3萬元；被告人楊某甲退繳違法所得0.15萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

戶籍證明、到案經(jīng)過、線索處理單、詢問筆錄、扣押清單、發(fā)還清單、記賬單、刑事判決書等書證；2.證人楊某乙、樊某某、黃某某、宋某乙、夏某乙、李某丙、某某乙、余某乙、程某乙、韋某某、王某乙、姚某某、張某某、李某丁、嚴(yán)某甲、嚴(yán)某乙、胡某乙、鄭某某的證言；3.辨認(rèn)筆錄、搜查筆錄、指認(rèn)筆錄、現(xiàn)場(chǎng)照片；4.訊問錄像等視聽資料；5.被告人程某甲、畢某某、李某甲、余某甲、陳某某、夏某甲、程某乙、涂某某、王某甲、李某乙、徐某某、楊某甲、劉某某、汪某某、綦某某、宋某甲的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人畢某某、李某甲、陳某某、夏某甲、程某乙、涂某某、王某甲、李某乙、徐某某、楊某甲、劉某某、汪某某、綦某某、宋某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人程某甲、畢某某、李某甲、余某甲、陳某某、夏某甲、程某乙、涂某某、王某甲、李某乙、徐某某、楊某甲、劉某某、汪某某、綦某某、宋某甲以營(yíng)利為目的，結(jié)伙開設(shè)賭場(chǎng)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條第二款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以開設(shè)賭場(chǎng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人程某甲在刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從重處罰。建議對(duì)被告人汪某某、程某乙、綦某某、宋某甲、劉某某、涂某某、楊某甲暫扣的違法所得共計(jì)6.65萬元予以沒收。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖北省浠水縣人民法院

檢 察 員： 陳君

2019年10月28日

附：

1.被告人程某甲、畢某某、李某甲、余某甲等14人逮捕羈押在浠水縣看守所；被告人宋某甲逮捕羈押在黃岡市看守所；被告人涂某某取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.案卷材料8冊(cè)，光盤15張。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》十四份。