重慶市云陽縣人民檢察院　

起?訴?書

云檢刑訴〔2020〕Z241號　

被告人程某某，男，1962年**月**日出生，公民身份號碼5122241962********，漢族，大專文化，重慶**農(nóng)機(jī)制造有限公司**，戶籍所在地重慶市云陽縣**大道**號**單元**，現(xiàn)住址重慶市渝北區(qū)**路**小區(qū)**單元**。因涉嫌合同詐騙罪，于2019年5月12日被云陽縣公安局刑事拘留；因涉嫌職務(wù)侵占罪，于2019年6月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被云陽縣公安局執(zhí)行逮捕；因涉嫌非法轉(zhuǎn)讓土地使用權(quán)罪，于2019年8月16日被重新計(jì)算偵查羈押期限；于2020年4月8日經(jīng)本院決定，被云陽縣公安局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由云陽縣公安局偵查終結(jié)，以被告人程某某涉嫌合同詐騙罪、非法轉(zhuǎn)讓土地使用權(quán)罪、職務(wù)侵占罪，于2019年10月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年10月17日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已依法訊問犯罪嫌疑人，聽取辯護(hù)人的意見，并審閱了全部案件材料。其間，因案情復(fù)雜，本院于2019年11月16日延長審查起訴期限至2019年11月30日、于2020年1月28日延長審查起訴期限至2020年2月11日、于2020年4月12日延長審查起訴期限至2020年4月26日；因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2019年11月29日退回云陽縣公安局補(bǔ)充偵查，云陽縣公安局于2019年12月27再次移送審查起訴；因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2020年2月10日第二次退回云陽縣公安局補(bǔ)充偵查，云陽縣公安局于2020年3月10日再次移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

一、非法轉(zhuǎn)讓土地使用權(quán)罪

2014年4月25日，重慶**農(nóng)機(jī)制造有限公司（以下簡稱**農(nóng)機(jī)公司）與重慶市云陽縣政府簽訂《年產(chǎn)五萬輛農(nóng)用汽車項(xiàng)目投資協(xié)議書》，云陽縣政府同意將云陽工業(yè)園區(qū)C區(qū)約250畝土地出讓給**農(nóng)機(jī)公司，用于年產(chǎn)五萬輛農(nóng)用汽車及相關(guān)配套項(xiàng)目建設(shè)。

被告人程某某在經(jīng)營**農(nóng)機(jī)公司的過程中，因缺少資金，個(gè)人決定非法轉(zhuǎn)讓公司名下的土地使用權(quán)，以獲取利潤。程某某共非法轉(zhuǎn)讓土地使用權(quán)61.729畝，**農(nóng)機(jī)公司獲利人民幣117.20273萬元。具體事實(shí)如下：

1、2015年2月13日，**農(nóng)機(jī)公司中標(biāo)云陽縣政府出讓的工業(yè)用地87.5畝。2015年3月30日，程某某在**農(nóng)機(jī)公司未支付全部土地出讓價(jià)款、未與政府簽訂土地使用權(quán)出讓合同、未取得國有土地使用證的情況下，以合作建“跨越特種車售后服務(wù)中心”的名義與王某某、周某某簽訂《項(xiàng)目合作協(xié)議》和《項(xiàng)目合作補(bǔ)充協(xié)議》，將中標(biāo)的87.5畝土地使用權(quán)中的37.829畝土地使用權(quán)以人民幣742.76萬元的價(jià)格非法轉(zhuǎn)讓給王某某、周某某，王某某、周某某實(shí)際支付人民幣553.61萬元。經(jīng)審計(jì)，**農(nóng)機(jī)公司非法轉(zhuǎn)讓此地塊土地使用權(quán)獲利人民幣27.043061萬元。

（2）2015年9月24日，**農(nóng)機(jī)公司中標(biāo)云陽縣政府出讓的工業(yè)用地123.5畝。在該次中標(biāo)前的2015年8月18日，程某某在**農(nóng)機(jī)公司在未中標(biāo)該土地、未支付全部土地出讓價(jià)款、未與政府簽訂土地使用權(quán)出讓合同、未取得國有土地使用證的情況下，以合作建“物流配送公司”的名義與張某甲簽訂《合作協(xié)議》，將該次中標(biāo)的123.5畝土地使用權(quán)中的15.9畝土地使用權(quán)以人民幣302萬元的價(jià)格非法轉(zhuǎn)讓給張某甲。后因該項(xiàng)目占地只有13.6畝，2016年12月28日，程某某與張某甲簽訂《物流配送項(xiàng)目合作協(xié)議補(bǔ)充協(xié)議》將13.6畝土地使用權(quán)以人民幣272萬元的價(jià)格非法轉(zhuǎn)讓給張某甲，張某甲已支付全部土地款人民幣272萬元。經(jīng)審計(jì)，**農(nóng)機(jī)公司非法轉(zhuǎn)讓此地塊土地使用權(quán)獲利人民幣90.159669萬元。

（3）2015年2月13日，**農(nóng)機(jī)公司中標(biāo)云陽縣政府出讓的工業(yè)用地87.5畝，并于2015年7月28日辦理了土地使用權(quán)證。2017年1月，程某某與朱某某簽訂《加油站股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》、《加氣站建設(shè)經(jīng)營協(xié)議》，將**農(nóng)機(jī)公司內(nèi)部使用的加油站、加氣站項(xiàng)目轉(zhuǎn)讓給朱某某。協(xié)議同時(shí)約定，**農(nóng)機(jī)公司提供10.3畝土地給朱某某用于加油站、加氣站建設(shè)，朱某某已支付轉(zhuǎn)讓款人民幣1150萬元。簽訂協(xié)議后，**農(nóng)機(jī)公司將從政府獲取的第一期87.5畝工業(yè)土地中的10.3畝私下劃給朱某某作為商服用地進(jìn)行加油、加氣站建設(shè)，轉(zhuǎn)讓時(shí)10.3畝土地未進(jìn)行投資建設(shè)。

被告人程某某接到云陽縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)電話通知后，于2019年5月11日到云陽縣公安局投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、立案決定書、戶籍信息、抓獲經(jīng)過、《項(xiàng)目合作協(xié)議》、《加油站股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》、銀行交易記錄等書證；

2.證人王某某、周某某、張某甲、朱某某等人的證言；

3.被告人程某某的供述與辯解。

二、職務(wù)侵占罪

2015年至2017年，被告人程某某在**農(nóng)機(jī)公司加站油、加氣站股權(quán)轉(zhuǎn)讓過程中，利用職務(wù)之便將公司資金人民幣160萬元占為己有。具體事實(shí)如下：

1、2015年9月，程某某以**農(nóng)機(jī)公司名義與韓某某等人簽訂《云陽縣長跨能源有限公司股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，約定**農(nóng)機(jī)公司將加油站項(xiàng)目部分股權(quán)轉(zhuǎn)讓給韓某某等人共同經(jīng)營，韓某某按照程某某要求將40萬元股權(quán)轉(zhuǎn)讓費(fèi)轉(zhuǎn)入程某某私人銀行卡。程某某將收到的40萬元股權(quán)轉(zhuǎn)讓費(fèi)占為己有。

2、2017年1月，程某某以**農(nóng)機(jī)公司名義與朱某某簽訂《加油站股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，約定**農(nóng)機(jī)公司將加油站項(xiàng)目轉(zhuǎn)讓給朱某某經(jīng)營。2017年1月3日，朱某某按照程某某要求支付轉(zhuǎn)讓款100萬元至程某某私人銀行卡，程某某將其中30萬元占為己有。2017年1月13日，朱某某按照程某某要求以現(xiàn)金方式支付轉(zhuǎn)讓款50萬元給程某某。程某某將收到的50萬元現(xiàn)金交給**向某某（另案處理）25萬元，余下25萬元現(xiàn)金被程某某占為己有。

3、2017年1月，程某某以**農(nóng)機(jī)公司名義與朱某某簽訂《加氣站建設(shè)經(jīng)營協(xié)議》，約定**農(nóng)機(jī)公司將加氣站項(xiàng)目轉(zhuǎn)讓給朱某某經(jīng)營。2017年3月，朱某某按照協(xié)議，先予支付轉(zhuǎn)讓款200萬元。程某某讓朱某某將其中的40萬元轉(zhuǎn)入公司員工吳某某的銀行賬戶，再由吳某某轉(zhuǎn)入程某某及其妻子張某乙的銀行賬戶，程某某將該40萬元占為己有。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、立案決定書、戶籍信息、抓獲經(jīng)過、《加油站股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》、銀行交易記錄等書證；

2.證人朱某某、韓某某、吳某某、張某乙等人的證言；

3.被告人程某某的供述與辯解。

本院認(rèn)為，程某某以牟利為目的，違反土地管理法規(guī)，非法轉(zhuǎn)讓土地使用權(quán)61.729畝，非法獲利人民幣117.20273萬元，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十八條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法轉(zhuǎn)讓土地使用權(quán)罪追究其刑事責(zé)任。程某某利用職務(wù)上的便利，將本公司財(cái)物人民幣160萬元非法占為己有，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十一條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以職務(wù)侵占罪追究其刑事責(zé)任。被告人程某某一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定，應(yīng)數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十四條之規(guī)定，被告人程某某違法所得人民幣160萬元，應(yīng)責(zé)令退還公司；**農(nóng)機(jī)公司非法獲利人民幣117.20273萬元，應(yīng)予以追繳。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

云陽縣人民法院

????????????????????????????????????檢察官：李杰

2020年7月6日

附：

1．被告人現(xiàn)住重慶市渝北區(qū)**路**小區(qū)**單元**，聯(lián)系電話1332030****,1532027****。

2．案卷材料24冊、司法鑒定意見書3冊。

3.《量刑建議書》一份。