浙江省杭州市江干區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

江檢公訴刑訴〔2020〕756號(hào)

被告人程某某，男，1982年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼3424251982********，漢族，文化程度初中，無(wú)業(yè)，戶籍所在地安徽省舒城縣**鄉(xiāng)**村**組。因本案于2019年2月28日被杭州市公安局江干區(qū)分局刑事拘留，于2019年3月8日被變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)?于2020年2月27日被本院取保候?qū)彙???

本案由杭州市公安局江干區(qū)分局偵查終結(jié)，以徐丹娟（已起訴）涉嫌集資詐騙罪、程某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年11月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。期間，依法退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次，三次延長(zhǎng)審查起訴期限各十五日，后將二人分案處理。

經(jīng)依法審查查明：

2017年11月24日至2018年5月31日期間，被告人程某某明知林顯達(dá)（已判決）、徐丹娟利用線上平臺(tái)向不特定對(duì)象融資借款，多次從崔某某、葉某某（均另案處理）處購(gòu)買(mǎi)機(jī)動(dòng)車車主身份證、機(jī)動(dòng)車登記證書(shū)、車輛照片等信息后，分別出售給二人用于在平臺(tái)上發(fā)標(biāo)，吸引投資人投資，從林顯達(dá)處非法獲利人民幣40萬(wàn)元、從徐丹娟處非法獲利人民幣18萬(wàn)元。期間，林顯達(dá)控制的“多點(diǎn)金服”平臺(tái)吸收資金人民幣3.08億余元、“企商貸”平臺(tái)吸收資金人民幣1.84億余元、“東朗理財(cái)”平臺(tái)吸收資金人民幣7590萬(wàn)余元；徐丹娟控制的“佳乾財(cái)富”平臺(tái)吸收資金人民幣9523萬(wàn)余元。經(jīng)審計(jì)，“企商貸”平臺(tái)造成投資人損失人民幣2228萬(wàn)余元，“東朗理財(cái)”平臺(tái)造成投資人損失人民幣833萬(wàn)余元。

案發(fā)后，被告人程某某經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話通知到案，歸案以后如實(shí)供述了自己的主要犯罪事實(shí)，并退出贓款人民幣58萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1書(shū)證：戶籍證明、抓獲經(jīng)過(guò)、工商登記材料、調(diào)取證據(jù)通知書(shū)及清單、協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書(shū)、銀行流水、兌付資金截圖、情況說(shuō)明、審計(jì)報(bào)告、退贓憑證、刑事判決書(shū)等；

2證人證言：證人林顯達(dá)、徐丹娟、崔某某、葉某某、張某某、何某某、郭某某、金某甲、金某乙、高某某、蔣某某、羅某某、汝某某、田某某、王某某、伍某某等人的證言；

3.被告人程某某的供述和辯解；

4.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)等筆錄：搜查筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人程某某違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，伙同他人非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人程某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，應(yīng)同時(shí)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條。被告人程某某犯罪以后自動(dòng)投案，并如實(shí)供述自己的主要犯罪事實(shí)，系自首，應(yīng)同時(shí)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

杭州市江干區(qū)人民法院

檢察官：虞紅平

2020年10月9日

附件：

1.被告人程某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?lián)系電話：1533655****）。

2.偵查卷8冊(cè)、補(bǔ)充材料1冊(cè)（含光盤(pán)1張）、審計(jì)報(bào)告8冊(cè)。

3.具結(jié)書(shū)、量刑建議書(shū)各1份。

4.投資人清單光盤(pán)1張。