浙江省杭州市江干區(qū)人民檢察院

起?訴?書

江檢公訴刑訴〔2020〕756號

被告人程某某，男，1982年**月**日出生，公民身份證號碼3424251982********，漢族，文化程度初中，無業(yè)，戶籍所在地安徽省舒城縣**鄉(xiāng)**村**組。因本案于2019年2月28日被杭州市公安局江干區(qū)分局刑事拘留，于2019年3月8日被變更強制措施為取保候審,于2020年2月27日被本院取保候審。???

本案由杭州市公安局江干區(qū)分局偵查終結，以徐丹娟（已起訴）涉嫌集資詐騙罪、程某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年11月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，依法退回公安機關補充偵查二次，三次延長審查起訴期限各十五日，后將二人分案處理。

經依法審查查明：

2017年11月24日至2018年5月31日期間，被告人程某某明知林顯達（已判決）、徐丹娟利用線上平臺向不特定對象融資借款，多次從崔某某、葉某某（均另案處理）處購買機動車車主身份證、機動車登記證書、車輛照片等信息后，分別出售給二人用于在平臺上發(fā)標，吸引投資人投資，從林顯達處非法獲利人民幣40萬元、從徐丹娟處非法獲利人民幣18萬元。期間，林顯達控制的“多點金服”平臺吸收資金人民幣3.08億余元、“企商貸”平臺吸收資金人民幣1.84億余元、“東朗理財”平臺吸收資金人民幣7590萬余元；徐丹娟控制的“佳乾財富”平臺吸收資金人民幣9523萬余元。經審計，“企商貸”平臺造成投資人損失人民幣2228萬余元，“東朗理財”平臺造成投資人損失人民幣833萬余元。

案發(fā)后，被告人程某某經公安機關電話通知到案，歸案以后如實供述了自己的主要犯罪事實，并退出贓款人民幣58萬元。

認定上述事實的證據如下：

1書證：戶籍證明、抓獲經過、工商登記材料、調取證據通知書及清單、協(xié)助查詢財產通知書、銀行流水、兌付資金截圖、情況說明、審計報告、退贓憑證、刑事判決書等；

2證人證言：證人林顯達、徐丹娟、崔某某、葉某某、張某某、何某某、郭某某、金某甲、金某乙、高某某、蔣某某、羅某某、汝某某、田某某、王某某、伍某某等人的證言；

3.被告人程某某的供述和辯解；

4.勘驗、檢查、辨認等筆錄：搜查筆錄。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人程某某違反國家金融管理法律規(guī)定，伙同他人非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人程某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，應同時適用《中華人民共和國刑法》第二十七條。被告人程某某犯罪以后自動投案，并如實供述自己的主要犯罪事實，系自首，應同時適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

杭州市江干區(qū)人民法院

檢察官：虞紅平

2020年10月9日

附件：

1.被告人程某某現(xiàn)取保候審在家（聯(lián)系電話：1533655****）。

2.偵查卷8冊、補充材料1冊（含光盤1張）、審計報告8冊。

3.具結書、量刑建議書各1份。

4.投資人清單光盤1張。