浙江省溫嶺市人民檢察院

起 訴 書

臺溫檢公訴刑訴〔2019〕780號

被告人程某甲，女，1968年**月**日出生，公民身份號碼3326231968********，漢族，小學(xué)文化程度，無業(yè)，住浙江省溫嶺市**街道**路**號。因本案于2018年8月30日被溫嶺市公安局刑事拘留，于同年9月30日經(jīng)溫嶺市檢察院批準，于次日被溫嶺市公安局逮捕。

本案由溫嶺市公安局偵查終結(jié)，以被告人程某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年11月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。因部分事實不清、證據(jù)不足退回偵查機關(guān)補充偵查二次(自2018年12月29日至2019年1月29日、自2019年3月14日至4月12日)。

經(jīng)依法審查查明：

2008年左右開始，被告人程某甲以會主身份在本市聚會，至2015年，被告人程某甲因幫會員代付會金造成負債。2016年至2018年，被告人程某甲在本市太平街道***棋牌室、**印刷廠等地以聚會形式向程某乙、葉某某、金某某等人吸收資金，既以會主身份得首會會金，又以會員身份標會，還借用其他會員名義標會，吸收的資金用于歸還高利借款的利息、支付所聚會的每期會金、在其他會頭所聚會中應(yīng)會等，通過高利借款、繼續(xù)聚會得會金維持前會，惡性循環(huán)。2016年至2018年期間，程某甲共吸收資金人民幣2000余萬元，造成無法返還資金人民幣1000余萬元。

2018年8月30日，被告人程某甲主動到溫嶺市公安局太平派出所投案，并如實供述其主要涉案事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：被告人人口信息、會單、銀行賬戶交易明細、微信轉(zhuǎn)賬記錄、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄、借條、情況說明等；2.證人證言：偵查人員出具的到案經(jīng)過證明、證人王某某、林某某的證言；3.被害人陳述：被害人程某乙、葉某某、金某某等的陳述；4.被告人供述和辯解：被告人程某甲的供述和辯解；5.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：辨認筆錄。

本院認為，被告人程某甲以非法占有為目的，使用詐騙方法，非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十二條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人程某甲案發(fā)后自動投案，并如實供述其主要犯罪事實，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

溫嶺市人民法院

檢察員：羅霞

2019年5月21日

附：

1.被告人程某甲現(xiàn)羈押于溫嶺市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)拾壹冊、提訊證壹冊。