浙江省金華市人民檢察院

起?訴?書

金檢公二刑訴〔2019〕55號

被告人程某甲，曾用名程某乙，男，1986年**月**日出生，身份證號碼3303281986********，漢族，文化程度高中，家住浙江省溫州市文成縣**鎮(zhèn)**。因本案于2019年1月10日被義烏海關(guān)緝私分局取保候?qū)彙?/span>

本案由義烏海關(guān)緝私分局偵查終結(jié)，以被告人程某甲涉嫌走私普通貨物、物品罪，于2019年6月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年6月13日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料，核實了案件事實與證據(jù)。案經(jīng)退回補充偵查二次，延長審查起訴期限一次。

經(jīng)依法審查查明：

2014年4月至2014年12月間，被告人程某甲為牟取非法利益，伙同他人走私奶粉入境在國內(nèi)予以銷售牟利。經(jīng)核定，偷逃應(yīng)繳稅款共計人民幣470406.29元。具體犯罪事實如下：

1、2014年4月至8月間，被告人程某甲為牟取非法利益，伙同潘某甲（已判刑）從國外走私“愛他美”奶粉在國內(nèi)銷售。由程某甲負(fù)責(zé)在國外采購奶粉，通過物流公司以個人郵寄物品并采用在郵寄單上填寫虛假收件人姓名、地址的方式將“愛他美”奶粉走私入境，由潘某甲收貨后在其經(jīng)營的“愛寶德國代購店”網(wǎng)店上進(jìn)行銷售。二人通過上述手段走私“愛他美”奶粉共計4306罐，偷逃稅款共計人民幣123381.05元。

2、2014年11月至12月間，被告人程某甲為牟取非法利益，伙同朱某甲、朱某乙、朱某丙（均已判刑）、潘某甲等人從國外走私奶粉在國內(nèi)銷售。由程某甲負(fù)責(zé)在國外采購奶粉至香港，朱某甲等人通過攬貨團(tuán)伙雇請的水客，以“螞蟻搬家”的方式走私入境后由潘某甲進(jìn)行銷售。被告人程某甲通過上述手段走私奶粉共計9489罐（盒），偷逃稅款共計人民幣347025.24元。

2019年1月10日，被告人程某甲向義烏海關(guān)緝私分局投案。2019年11月22日，被告人程某甲向本院繳納暫扣款人民幣470406.29元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：海關(guān)核定證明書、扣押筆錄、扣押決定書、EMS查詢面單、繳稅記錄、清點筆錄、扣留決定書、深圳現(xiàn)貨賬單、QQ郵箱截圖、發(fā)貨單、對賬單、貨物委托單、轉(zhuǎn)賬記錄、出入境記錄、刑事判決書、戶籍證明、歸案經(jīng)過等；

2.證人證言：證人潘某甲、傅某某、王某某、潘某乙、朱某甲、朱某乙、朱某丙的證言；

3.被告人的供述與辯解：被告人程某甲的供述與辯解；

4.鑒定意見：檢測報告；

5.勘驗、檢查、辨認(rèn)、偵查實驗等筆錄：辨認(rèn)筆錄、電子證物檢查工作記錄。

本院認(rèn)為，被告人程某甲違反海關(guān)法規(guī)，逃避海關(guān)監(jiān)管，未經(jīng)申報將奶粉通過個人郵遞物品和水客夾帶的形式走私入境，偷逃稅款數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百五十三條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以走私普通貨物罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

浙江省金華市中級人民法院

檢察員：宋婷

2019年11月22日

附：

????1.被告人程某甲現(xiàn)取保候?qū)?，?lián)系電話135*******；

2.隨案移送案卷十五冊；

3.證人（鑒定人）名單一份。