海南省瓊海市人民檢察院　

起?訴?書

瓊海檢一刑訴〔2020〕Z181號　

　　被告人程某甲，女性，1991年**月**日出生，公民身份號碼4600021991********，漢族，中專文化程度，農(nóng)民，出生地瓊海市，戶籍所在地瓊海市**鎮(zhèn)**村委會第**村**號，現(xiàn)住戶籍所在地。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月16日被瓊海市公安局取保候?qū)彛?020年6月18日經(jīng)本院決定，于次日被瓊海市公安局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由瓊海市公安局偵查終結(jié)，以被告人程某甲涉嫌詐騙罪，于2020年6月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年6月18日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2020年6月18日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年7月初，被告人程某甲為償還10萬元的網(wǎng)貸，便虛構(gòu)其表姐夫周某某在瓊海市**鎮(zhèn)**村開的瓷磚店需要資金周轉(zhuǎn)和擴(kuò)大規(guī)模的事實(shí)，通過讓被害人王某某投資的方式，自2018年7月9日至2019年3月20日，被告人程某甲詐騙被害人王某某共計(jì)人民幣137998元（以下幣種均為人民幣），具體犯罪事實(shí)如下：

1.2018年7月9日，被告人程某甲虛構(gòu)其表姐夫周某某在瓊海市**鎮(zhèn)**村開的瓷磚店需要資金周轉(zhuǎn)，通過讓被害人王某某投資合作，詐騙被害人王某某20000元。

2.2018年8月3日，被告人程某甲以虛構(gòu)其表姐夫周某某瓷磚店需要資金拿貨為由，詐騙被害人王某某5000元；2018年8月22日，被告人程某甲通過支付寶轉(zhuǎn)賬方式將借款手續(xù)費(fèi)800元轉(zhuǎn)給被害人王某某。

3.2018年8月28日，被告人程某甲以虛構(gòu)其表姐夫周某某要開分店需要資金為由，詐騙被害人王某某20000元。

4.2018年10月1日，被告人程某甲以虛構(gòu)其表姐夫瓷磚店需要資金周轉(zhuǎn)為由，詐騙被害人王某某30000元。2018年12月29日，被害人王某某因買房需要資金，被告人程某甲通過微信轉(zhuǎn)賬方式將30000元還給被害王某某。

5.2019年3月18日，被告人程某甲以虛構(gòu)其表姐夫周某某瓷磚店需要資金周轉(zhuǎn)為由，詐騙被害人王某某50002元。

6.2019年3月20日，被告人程某甲以虛構(gòu)其表姐夫周某某瓷磚店需要資金周轉(zhuǎn)為由，詐騙被害人王某某44996元。2019年3月31日，被告人程某甲通過微信轉(zhuǎn)賬方式將2000元還給被害人王某某。

案發(fā)后，被告人程某甲家屬于2019年7月7日幫其退還30000元給被害人王某某，被害人王某某出具諒解書對被告人程某甲的行為表示諒解。

2019年6月11日23時許，深圳市公安局共樂派出所接到報(bào)警稱，在深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)鹽田街70號有網(wǎng)逃人員入住，民警前往現(xiàn)場檢查，并在該房間內(nèi)抓獲被告人程某甲。

2019年6月15日，瓊海市公安局在偵查過程中，依法對程某甲持有的黑色HUAWEI nova2s?型號HWI-AL00手機(jī)1部、中國建設(shè)銀行1張進(jìn)行扣押。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：涉案手機(jī)1部、中國建設(shè)銀行卡1張（相片）；

2.書證：受案登記表、立案決定書、拘留證、拘留通知書、釋放通知書、取保候?qū)彌Q定書、戶籍證明、到案經(jīng)過、扣押決定書、扣押清單、隨案移送清單、提取筆錄、提取電子數(shù)據(jù)登記表、接受證據(jù)材料清單、中國工商銀行借記卡歷史明細(xì)清單，辦案說明、在逃人員登記/撤銷表、諒解書、收據(jù)、還款協(xié)議、出生醫(yī)學(xué)證明等；

3.證人證言：周某某、程某乙、袁某某、程某丙、楊某某的證言；

4.被害人陳述：王某某的陳述；

5.被告人的供述與辯解：程某甲的供述與辯解；

6.辨認(rèn)筆錄：現(xiàn)場勘驗(yàn)筆錄、現(xiàn)場辨認(rèn)筆錄、人像辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人程某甲對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人程某甲以非法占有為目的，騙取他人財(cái)物共計(jì)人民幣137998元，數(shù)額巨大，涉嫌詐騙罪，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人程某甲到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人程某甲自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。被告人程某甲積極賠被害人經(jīng)濟(jì)損失并取得諒解，酌情可以從輕處罰。被告人程某甲多次實(shí)施詐騙，酌情可以從重處罰。綜上，建議判處被告人程某甲有期徒刑三年，并處罰金人民幣30000元?？紤]到被告人程某甲系初犯，認(rèn)罪、悔罪表現(xiàn)較好，沒有再犯罪的危險(xiǎn)，宣告緩刑對所居住的社區(qū)沒有重大不良影響，建議對其宣告緩刑。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

瓊海市人民法院　

????????????????????????????????????????????????????檢??察??官：龐啟程

????????????????????????????????????????????????????檢察官助理：何子菁

???????????????????????????????????????????????????????????2020年7月13日

　

附：1.被告人程某甲現(xiàn)取保候?qū)徲?/span>瓊海市**鎮(zhèn)

??????**村委會第**村**號，聯(lián)系電話1818468****；

????2.案卷材料2冊，散件1份，光盤2張；

????3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份；

????4.《量刑建議書》1份；

????5.隨案移送涉案財(cái)物：被告人程某甲手機(jī)1部，

??????扣押中國建設(shè)銀行卡現(xiàn)存放于瓊海市公安局；

????6.證人名單1份。