貴州省鎮(zhèn)寧布依族苗族自治縣人民檢察院

起訴書

鎮(zhèn)寧檢公訴刑訴〔2019〕854號(hào)

被告人程某甲,又名江某甲，男，1989年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5225291989********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地貴州省鎮(zhèn)寧自治縣**街道**村**組**號(hào)，現(xiàn)住址同上。因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年8月20日被鎮(zhèn)寧自治縣公安局刑事拘留，同年9月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被鎮(zhèn)寧自治縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某甲,又名李某乙，女，1989年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5225011989********，漢族，初中文化，個(gè)體工商戶，戶籍所在地貴州省安順市西秀區(qū)**鄉(xiāng)**村**組，住鎮(zhèn)寧自治縣**街道**村**組**號(hào)。因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年8月22日被鎮(zhèn)寧自治縣公安局刑事拘留，2019年9月26日被鎮(zhèn)寧自治縣公安局取保候?qū)?。因涉嫌非法拘禁罪，?019年12月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被鎮(zhèn)寧自治縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人程某乙,又名某某甲，男，1988年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5225291988********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地貴州省**街道**村**組，現(xiàn)住址同上。因犯盜竊罪于2013年11月28日被鎮(zhèn)寧自治縣人民法院判處有期徒刑一年，2014年11月27日刑滿釋放。因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年8月20被鎮(zhèn)寧自治縣公安局刑事拘留，同年9月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被鎮(zhèn)寧自治縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人程某丙,又名江某乙，男，1992年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5225291992********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地貴州省鎮(zhèn)寧自治縣**街道**村**組**號(hào)，現(xiàn)住址同上。因犯盜竊罪于2013年11月28日被鎮(zhèn)寧自治縣人民法院判處有期徒刑一年，2014年11月27日刑滿釋放。因涉嫌尋釁

滋事罪，于2019年8月20日被鎮(zhèn)寧自治縣公安局刑事拘留，同年9月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被鎮(zhèn)寧自治縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人程某丁,又名某某乙，男，1991年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5204231991********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地貴州省鎮(zhèn)寧自治縣**街道**村**組**號(hào)，現(xiàn)住址同上。因犯搶奪罪于2011年8月2日被鎮(zhèn)寧自治縣人民法院判處拘役四個(gè)月，于2011年10月15日刑滿釋放;因犯盜竊罪于2013年11月28日被鎮(zhèn)寧自治縣人民法院判處有期徒刑一年，2014年11月27日刑滿釋放。因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年9月16日被鎮(zhèn)寧自治縣公安局刑事拘留，同年9月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被鎮(zhèn)寧自治縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人江某丙,又名某某丙，男，1986年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5225291986********，漢族，高中文化，鎮(zhèn)寧自治縣**公司**，戶籍所在地貴州省鎮(zhèn)寧自治縣**街道**村**組**號(hào)，現(xiàn)住址同上。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年12月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被鎮(zhèn)寧自治縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由鎮(zhèn)寧自治縣公安局偵查終結(jié)，以被告人程某甲、李某甲、程某乙、程某丁、程某丙、江某丙涉嫌尋釁滋事罪、非法拘禁罪，于2019年12月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，均于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人、被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

被告人程某甲、程某乙、程某丙、程某丁系居住在鎮(zhèn)寧自治縣**街道**村的親堂兄弟，四人長(zhǎng)期無(wú)正當(dāng)職業(yè)，還沾染吸毒惡習(xí)。2011年以來(lái)，程某甲、程某乙、程某丙、程某丁經(jīng)常糾集在鎮(zhèn)寧自治縣**街道**村及周邊地區(qū)逞強(qiáng)耍橫、打架斗毆，在當(dāng)?shù)卦斐蓸O其惡劣社會(huì)影響。為獲取毒資，程某乙、程某丙、程某丁開始在鎮(zhèn)寧自治縣**鎮(zhèn)周邊實(shí)施盜竊等違法犯罪行為。程某乙、程某丙、程某丁被科處刑罰刑滿釋放后，繼續(xù)與程某甲糾集在一起，在鎮(zhèn)寧自治縣**鎮(zhèn)及周邊地區(qū)惹事生非、橫行鄉(xiāng)里、欺壓百姓、任意損毀他人財(cái)物。2017年5月，程某甲得知放高利貸能獲取暴利，便主動(dòng)找到在鎮(zhèn)寧自治縣放高利貸的被告人李某甲、江某丙夫婦共同商議高利放貸事宜。被告人李某甲看中程某甲系吸毒人員，長(zhǎng)期在**村周邊逞強(qiáng)耍橫，惡名遠(yuǎn)播，對(duì)債務(wù)人有威懾力，雙方一拍即合。經(jīng)過(guò)商議，由李某甲總體安排放賬收賬事宜，由其夫婦提供資金、通訊工具、車輛及作案地點(diǎn)，程某甲負(fù)責(zé)邀約人員追討債務(wù)，并約定每1000元人民幣放貸的日利息為2%，所獲非法利益雙方平分。爾后，程某甲遂邀約程某乙、程某丙、程某丁參與討債。2017年8月至2019年7月期間，程某甲、李某甲等人在鎮(zhèn)寧自治縣**鎮(zhèn)、**鎮(zhèn)、普定縣**鎮(zhèn)等地通過(guò)高利放貸、強(qiáng)立債權(quán)、強(qiáng)行索債等手段非法獲利人民幣107150元。逐漸形成以程某甲、李某甲為首要分子，程某乙、程某丙、程某丁為骨干成員，江某丙為一般成員的惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)，嚴(yán)重?cái)_亂了當(dāng)?shù)厣鐣?huì)治安和金融秩序，造成十分惡劣的社會(huì)影響。具體違法犯罪事實(shí)如下：

（一）搶劫罪

2017年底，程某丙、程某丁在向王某某追討債務(wù)時(shí)，強(qiáng)行將被害人王某某所有的一輛臨時(shí)牌號(hào)為粵B****P（原車牌為粵B****8）的江淮牌灰白色越野車開走。2019年8月，程某甲用自己家的挖機(jī)將王某某的越野車損毀后作為廢鐵出售，得款人民幣900元，除去300元的拖運(yùn)費(fèi)，程某甲、程某乙及程某丙三人各分得人民幣200元。經(jīng)價(jià)格認(rèn)定,該車輛價(jià)值人民幣10038元。

（二）尋釁滋事罪

1.2017年8月31日，程某甲、李某甲等人向被害人陳某某高利放貸人民幣3000元，約定日利息為60元，每五天為一個(gè)利息周期，放貸時(shí)扣除頭息300元后，陳某某實(shí)際得款人民幣2700元。由于利息過(guò)高，被害人陳某某無(wú)力償還，未按時(shí)支付利息，程某甲組織程某乙、程某丙、程某丁多次采用威脅、恐嚇等方式向陳某某所要債務(wù)，使陳某某有家不敢回。后程某丁在鎮(zhèn)寧自治縣城關(guān)鎮(zhèn)凹廠遇到陳某某，便將陳某某當(dāng)場(chǎng)控制并電話通知程某乙，隨后程某甲帶領(lǐng)程某乙、程某丙等人駕駛一輛面包車到凹廠強(qiáng)行將陳某某帶到鎮(zhèn)寧自治縣城關(guān)鎮(zhèn)和心租車行。到達(dá)租車行后，程某甲等四人輪番威脅、恐嚇陳某某，逼迫陳某某打電話四處找人借錢還債，最終陳某某找到自己的親戚席某某來(lái)?yè)?dān)保，并承諾幾天后還錢才得以離開。期間，程某甲等人將陳某某控制在和興租車行約4小時(shí)。在陳某某離開前，程某甲等人以之前陳某某未支付利息及尋找陳某某時(shí)花錢為由，將原本3000元的本金虛增為人民幣4000元，并逼迫陳某某寫了一張4000元的欠條。約10天后陳某某仍然無(wú)力償還債務(wù)，在程某甲等人的逼迫下，陳某某將自家的農(nóng)用車低價(jià)變賣后償還高利貸人民幣5000余元。

2.2017年9月25日，程某甲、李某甲等人向被害人王某某高利放貸人民幣7000元，約定日利息為2%，每五天為一個(gè)利息周期，放貸時(shí)扣除頭息700元后，王某某實(shí)際得到人民幣6300元。由于利息過(guò)高，被害人王某某無(wú)力償還，程某甲、程某乙多次糾集程某丙、程某丁等人在王某某家門口守候，以自己系吸毒人員和橫行鄉(xiāng)里的名聲進(jìn)行恐嚇，到王某某家中采取尾隨、靜坐、威脅、辱罵等手段逼迫王某某還錢，并用上述手段逼迫其妻韋某某還錢，以拿走家中物品、讓韋某某搬離其家相威脅。2019年四五月份的一天，被告人程某乙獨(dú)自一人到王某某家追討債務(wù)未果，便逼迫王某某拿自己的房產(chǎn)證抵押，王某某被迫將自己購(gòu)房合同交給程某乙。

（三）非法拘禁罪

2017年7月，李某甲通過(guò)其妹李菲菲向被害人張某某高利放貸人民幣10000元，扣除頭息800元后，張某某實(shí)際得款人民幣9200元。后因利息過(guò)高，張某某無(wú)力償還。2017年9月份的一天，李某甲、程某甲、江某丙、梁某某等人來(lái)到普定縣穿洞街道張某某家索要債務(wù)，在張某某家對(duì)其及父母進(jìn)行恐嚇，逼迫張某某還錢。張某某后被程某甲等人威逼寫了一張10000元的借條交給李某甲，承諾10天后還錢。承諾的還款日期到后，張某某仍無(wú)力償還。2017年9月22日，李某甲、江某丙邀約程某乙、程某甲、程某丙、程某丁、梁某某等人到普定縣找張某某追討債務(wù)未果。2017年09月23日，程某甲帶領(lǐng)程某丁、程某乙、程某丙、江某丙、梁某某駕駛一輛白色面包車到普定縣張某某家索要債務(wù)，張某某無(wú)錢還債。經(jīng)李某甲授意，程某甲、程某丁、程某乙、程某丙、江某丙、梁某某等人強(qiáng)行將張某某帶上車前往鎮(zhèn)寧自治縣，途中程某甲、程某乙等人在車上對(duì)張某某進(jìn)行恐嚇、辱罵、毆打，逼迫其還錢。到達(dá)鎮(zhèn)寧縣城后，程某甲等人將張某某帶到鎮(zhèn)寧自治縣城關(guān)鎮(zhèn)寶塔山林場(chǎng)的公路邊對(duì)張某某進(jìn)行毆打，后又將張某某帶到鎮(zhèn)寧自治縣城關(guān)鎮(zhèn)玉京山李某甲的和心租車行控制其人身自由。在車行，程某甲、程某乙、程某丙等人輪番對(duì)張某某進(jìn)行恐嚇威脅，逼迫張某某還錢。后張某某悄悄通過(guò)微信向其朋友許****，許國(guó)華報(bào)警后，民警趕到現(xiàn)場(chǎng)處置，在張某某重新書寫一張人民幣10000元的欠條交給李某甲后才得以離開。

（四）違法行為

1.2018年1月，程某甲、李某甲等人向被害人楊某某高利放貸人民幣5000元，約定日利息100元，5天為一個(gè)利息周期，放貸時(shí)扣除第一期利息500元后，楊某某實(shí)際得到人民幣4500元。由于利息過(guò)高，楊某某無(wú)力償還，2018年2月開始，程某甲、程某乙、程某丙、程某丁多次對(duì)楊某某進(jìn)行跟隨、恐嚇，并以搬走家中電視機(jī)抵賬，趕楊某某及其家人離開家中相威脅，揚(yáng)言到楊某某上課的學(xué)校去鬧，**不成**，造成楊某某整日擔(dān)驚受怕，嚴(yán)重影響了楊某某的正常生活和工作。

2.程某甲、程某丁同本村村民程發(fā)叢侵占該村集體土地并違規(guī)修建房屋。2019年4月4日，鎮(zhèn)寧自治縣兩違辦工作人員依法對(duì)位于鎮(zhèn)寧縣白馬湖街道水京村程發(fā)叢家一違法建筑進(jìn)行拆除時(shí)，遭到程某甲、程某丁、程發(fā)叢三人以放狗恐嚇、丟石頭、開鏟車及挖機(jī)驅(qū)趕等暴力方式公然對(duì)抗國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員依法執(zhí)行公務(wù)，導(dǎo)致該違章建筑未能拆除。

同時(shí)查明：程某甲2012年9月至2013年11月期間，多次無(wú)事生非、尋釁滋事。2012年9月28日22時(shí)許，程某甲酒后來(lái)到鎮(zhèn)寧自治縣城關(guān)鎮(zhèn)君臨皇朝KTV，將君臨皇朝KTV包房茶幾、煙灰缸、杯子等物品砸壞；2013年2月23日，程某丁與鎮(zhèn)寧自治縣水井村村民程達(dá)鵬因口角發(fā)生矛盾，被在場(chǎng)的人勸開后，程達(dá)鵬返回家中。后程某丁打電話給被告人程某甲告知此事，兩人追到程達(dá)鵬家門口對(duì)程達(dá)鵬進(jìn)行毆打。經(jīng)派出所民警到現(xiàn)場(chǎng)調(diào)解，雙方各自回家，派出所民警離開現(xiàn)場(chǎng)。后程某丁又返回程達(dá)鵬家，用木棒對(duì)程達(dá)鵬家的窗戶進(jìn)行打砸。2013年11月13日22時(shí)許，程某甲來(lái)到鎮(zhèn)寧自治縣城關(guān)鎮(zhèn)東大街處的香島KTV，酒后無(wú)故毆打被害人付某某和吳某某。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證涉案手機(jī)一部；2.貴州省人員基本信息、到案經(jīng)過(guò)、刑事判決書、強(qiáng)制戒毒決定書、借款合同、賬本、現(xiàn)場(chǎng)調(diào)解協(xié)議書等書證；3.證人程某己、黃某某、韋某某、梁某某等人的證言；3.被害人王某某、陳某某、張某某、楊某某等人的陳述；4.被告人程某甲、李某甲、程某乙、程某丁、程某丙、江某丙的供述和辯解；5.手機(jī)數(shù)據(jù)恢復(fù)鑒定報(bào)告；6.現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)檢查工作記錄、刑事案件現(xiàn)場(chǎng)辨認(rèn)筆錄、辨認(rèn)筆錄、搜查筆錄、提取筆錄；7.涉案手機(jī)提取數(shù)據(jù)等。

本院認(rèn)為，以被告人程某甲、李某甲為首要分子，被告人程某乙、程某丁、程某丙為骨干成員，被告人江某丙為一般成員的惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)為獲取非法利益，相互糾集，多次共同故意實(shí)施違法犯罪活動(dòng)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條的規(guī)定，是惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)。其中，被告人程某甲組織、指揮程某乙、程某丙、程某丁采取蹲守、尾隨、辱罵、威脅、毆打、滋擾、使用暴力強(qiáng)行占有他人財(cái)物、非法限制被害人的人身自由等非法手段索取債務(wù)，嚴(yán)重影響了被害人的正常生產(chǎn)生活和擾亂了當(dāng)?shù)厣鐣?huì)治安和金融秩序，社會(huì)影響惡劣,是惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)的首要分子，應(yīng)當(dāng)按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十三條、二百三十八條、二百六十三條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪、非法拘禁罪、搶劫罪追究刑事責(zé)任。被告人李某甲出資、出車、出房并授意、默許程某甲、程某乙、程某丙、程某丁采取蹲守、尾隨、辱罵、威脅、毆打、滋擾、使用暴力強(qiáng)行占有他人財(cái)物、非法限制被害人的人身自由等非法手段索取債務(wù)，嚴(yán)重影響了被害人的正常生產(chǎn)生活和擾亂了當(dāng)?shù)厣鐣?huì)治安和金融秩序，社會(huì)影響惡劣，是惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)的首要分子，應(yīng)當(dāng)按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十三條、二百三十八條、二百六十三條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪、非法拘禁罪、搶劫罪追究其刑事責(zé)任。被告人程某乙、程某丙在程某甲的組織、指揮下，積極參與對(duì)被害人采取蹲守、尾隨、辱罵、威脅、毆打、滋擾、使用暴力強(qiáng)行占有他人財(cái)物、非法限制被害人的人身自由等非法手段索取債務(wù)，嚴(yán)重影響了被害人的正常生產(chǎn)生活和擾亂了當(dāng)?shù)厣鐣?huì)治安和金融秩序，社會(huì)影響惡劣，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十三條、二百三十八條、二百六十三條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪、非法拘禁罪、搶劫罪追究其刑事責(zé)任。被告人程某丁在程某甲的組織、指揮下，積極參與對(duì)被害人采取蹲守、尾隨、辱罵、威脅、毆打、滋擾、非法限制被害人的人身自由等非法手段索取債務(wù)，嚴(yán)重影響了被害人的正常生產(chǎn)生活和擾亂了當(dāng)?shù)厣鐣?huì)治安和金融秩序，社會(huì)影響惡劣，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十三條、二百三十八條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪、非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。被告人江某丙在李某甲的授意下，積極參與控制被害人張某某的人身自由，并默許程某甲、程某乙、程某丙、程某丁對(duì)張某某進(jìn)行威脅、辱罵、毆打，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百三十八條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

貴州省鎮(zhèn)寧布依族苗族自治縣人民法院

副檢察長(zhǎng)：程端貴

檢察員：林全紅

檢察員：廖琳

2019年12月31日

附：

1.被告人程某甲、程某乙、程某丁、程某丙、江某丙現(xiàn)羈押于鎮(zhèn)寧自治縣看守所，被告人李某甲現(xiàn)羈押于安順市第二看守所；

2.案卷材料17冊(cè)，賬本3冊(cè)、手機(jī)一部、光盤13張；