衢州市衢江區(qū)人民檢察院

起?訴?書

衢檢一部刑訴〔2020〕640號(hào)

被告人程某甲，男，1972年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3308251972********，漢族，初中文化，戶籍所在地浙江省龍游縣，住浙江省龍游縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案于2019年12月13日被衢州市公安局刑事拘留，經(jīng)衢州市人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年1月17日被依法逮捕。

被告人胡某甲，女，1970年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4325221970********，漢族，小學(xué)文化，戶籍所在地湖南省婁底市婁星區(qū)，住湖南省婁底市婁星區(qū)**鎮(zhèn)**村**村**。因本案于2020年1月7日被衢州市公安局刑事拘留，經(jīng)衢州市人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年2月12日被依法逮捕，同年4月9日變更為取保候?qū)?，同?/span>6月17日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人王某甲，男，1965年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3308241965********，漢族，初中文化，戶籍所在地浙江省開化縣，現(xiàn)租住浙江省衢州市柯城區(qū)**街道**村**號(hào)。因本案于2019年12月24日被衢州市公安局刑事拘留，2020年1月23日被衢州市公安局取保候?qū)?，同?月17日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某甲，男，1965年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3325271965********，漢族，初中文化，戶籍所在地浙江省遂昌縣，住浙江省麗水市遂昌縣**街道**街**號(hào)。因本案于2019年12月24日被衢州市公安局刑事拘留，2020年1月23日被衢州市公安局取保候?qū)?，同?月17日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人程某乙，男，1976年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3308251976********，漢族，初中文化，戶籍所在地浙江省龍游縣，住浙江省龍游縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案于2020年1月31日被衢州市公安局取保候?qū)?，同?月17日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人徐某甲，女，1981年**月**日出生，身份證號(hào)碼3308211981********，漢族，初中文化，戶籍所在地浙江省衢州市衢江區(qū)，現(xiàn)住浙江省衢州市衢江區(qū)**幢**單元**室。因本案于2020年1月21日被衢州市公安局刑事拘留，同年1月23日變更為取保候?qū)彛?月17日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人周某甲，男，1969年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3308211969********，漢族，初中文化，中共黨員，戶籍所在地浙江省衢州市衢江區(qū)，住浙江省衢州市衢江區(qū)**街道**村**號(hào)。因本案于2020年3月10日被衢州市公安局取保候?qū)?，同?月17日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由衢州市公安局偵查終結(jié)，以被告人程某甲、胡某甲、王某甲、陳某甲、徐某甲涉嫌偽造、買賣國家機(jī)關(guān)證件、印章罪、被告人程某乙、周某甲涉嫌偽造、買賣國家機(jī)關(guān)證件罪，于2020年6月17日向本院移送起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院分別于2020年7月17日、2020年9月30日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)分別于2020年8月17日、2020年10月30日補(bǔ)查重報(bào)。其間，一次延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2013年至2019年7月期間，被告人胡某甲在明知拖拉機(jī)行駛證應(yīng)由國家機(jī)關(guān)制作頒發(fā)的情況下，仍將被告人程某甲、程某乙提供的相關(guān)辦證資料寄送給上家“老胡”（身份不明）用于偽造“甘09”“甘13”拖拉機(jī)行駛證和牌照，以較低的價(jià)格購買后加價(jià)出售，涉案拖拉機(jī)行駛證共計(jì)109本，非法獲利31610元。胡某甲通過“老胡”偽造農(nóng)機(jī)證明13份并無償提供給程某甲，其中蓋有“甘肅省定西市農(nóng)業(yè)機(jī)械管理局”印章的公文10份，蓋有“甘肅省臨夏州農(nóng)業(yè)機(jī)械管理局”印章的公文3份。

2014年至2019年7月期間，被告人程某甲在明知拖拉機(jī)行駛證應(yīng)由國家機(jī)關(guān)制作頒發(fā)且被告人胡某甲辦理的拖拉機(jī)行駛證系偽造的情況下，仍將被告人王某甲、徐某甲、陳某甲、周某甲等人提供的相關(guān)辦證資料交給胡某甲用于偽造“甘09”“甘13”拖拉機(jī)行駛證和牌照，以較低的價(jià)格購買，后以4000元至4500元一套不等的價(jià)格出售，涉案拖拉機(jī)行駛證共計(jì)88本。

2013年至2014年期間，被告人程某乙在明知拖拉機(jī)行駛證應(yīng)由國家機(jī)關(guān)制作頒發(fā)且被告人胡某甲辦理的拖拉機(jī)行駛證系偽造的情況下，仍將被告人陳某甲提供的相關(guān)辦證資料交給胡某甲用于偽造“甘13”拖拉機(jī)行駛證和牌照，以較低的價(jià)格購買，后以4500元一套的價(jià)格出售給陳某甲，涉案拖拉機(jī)行駛證共計(jì)8本，非法獲利16000元。

被告人王某甲系衢州市**汽車貿(mào)易有限公司（原位于衢州市衢江區(qū)**大道，以下簡(jiǎn)稱**公司）、開化縣**車行（已注銷）法人代表。2014年至2019年3月期間，王某甲在明知拖拉機(jī)行駛證應(yīng)由國家機(jī)關(guān)制作頒發(fā)的情況下，為提高汽車銷售，仍向購車客戶承諾可以辦理外省拖拉機(jī)行駛證和牌照，以每本4500元左右的價(jià)格從被告人程某甲處購買64本偽造的拖拉機(jī)行駛證。**公司財(cái)務(wù)被告人徐某甲在明知的情況下，按照王某甲的安排，負(fù)責(zé)收集購車客戶信息、辦證費(fèi)用并聯(lián)系程某甲購買偽造的“甘09”“甘13”拖拉機(jī)行駛證共計(jì)64本。

被告人陳某甲系遂昌**機(jī)電經(jīng)營(yíng)部經(jīng)營(yíng)者。2013年至2018年期間，陳某甲明知拖拉機(jī)行駛證應(yīng)由國家機(jī)關(guān)制作頒發(fā)的情況下，為提高汽車銷量，仍向購車客戶承諾可以辦理外省拖拉機(jī)行駛證和牌照，并向辦理拖拉機(jī)行駛證的客戶收取每套牌證4000-5000元的辦證費(fèi)用和相關(guān)資料，后分別聯(lián)系程某甲、程某乙購買偽造的“甘09”“甘13”拖拉機(jī)行駛證共計(jì)35本。

2014年至2019年期間，被告人周某甲明知拖拉機(jī)行駛證應(yīng)由國家機(jī)關(guān)制作頒發(fā)的情況下，仍幫助他人以4000元至4500元不等的價(jià)格向被告人程某甲購買偽造的“甘09”“甘13”拖拉機(jī)行駛證共計(jì)6本。

案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)扣押“甘09”拖拉機(jī)行駛證78本、農(nóng)機(jī)證明10份，扣押“甘13”拖拉機(jī)行駛證23本、農(nóng)機(jī)證明3份。經(jīng)衢州市公安局向甘肅省定西市農(nóng)業(yè)機(jī)械管理局協(xié)查，要求協(xié)查的75個(gè)甘09拖拉機(jī)號(hào)牌和行駛證、22個(gè)甘13拖拉機(jī)號(hào)牌和行駛證均屬于偽造的號(hào)牌、行駛證，且從未使用過“甘肅省定西市農(nóng)業(yè)機(jī)械管理局”印章和“甘肅省臨夏州農(nóng)業(yè)機(jī)械管理局印章”。上述拖拉機(jī)行駛證、農(nóng)機(jī)證明公文均系偽造。

2020年1月31日，被告人程某乙主動(dòng)到衢州市公安局交通警察支隊(duì)投案。案發(fā)后，被告人胡某甲退出贓款32000元，程某乙退出贓款16000元。2020年11月23日至11月26日，被告人周某甲、王某甲、程某乙、徐某甲及胡某甲、陳某甲分別在辯護(hù)人、值班律師的見證下，自愿簽署《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》，并同意適用普通程序。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：行駛證、號(hào)牌、農(nóng)機(jī)證明、購車發(fā)票、保單等；

2.書證：受案登記表、歸案經(jīng)過、戶籍證明、中共黨員涉嫌違法犯罪案件通報(bào)表、證明、微信聊天記錄截圖、發(fā)票開票明細(xì)、拖拉機(jī)登記規(guī)定文件、甘肅省農(nóng)機(jī)監(jiān)理總站文件、協(xié)查復(fù)函、公章印模、銀行交易明細(xì)清單、資金往來審計(jì)報(bào)告、情況說明、回購協(xié)議、收條、刑事諒解書、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》等；

3.證人證言：證人徐某乙、蔡某某、胡某乙、陳某丙、胡某丙、周某乙、王某丙、賈某某、鄭某某、毛某某、葉某甲、葉某乙、阮某某、孔某某、徐某丙、王某丁、舒某某、王某某、廖某甲、黃某某、留某某、吳某甲、周某丙、徐某丁、胡某丁、史某某、朱某某、周某丁、張某某、潘某某、李某某、廖某乙、彭某某、林某某、余某某、肖某某、程某丙、吳某乙等人的證言；

4.被告人供述和辯解：被告人程某甲、胡某甲、王某甲、陳某甲、程某乙、徐某甲、周某甲的供述和辯解；

5.搜查筆錄、辨認(rèn)筆錄；

6.電子數(shù)據(jù)：電子證據(jù)檢查工作記錄（附硬盤一個(gè)）。

本院認(rèn)為，被告人程某甲、程某乙偽造、買賣國家機(jī)關(guān)證件，其中程某甲屬情節(jié)嚴(yán)重；被告人胡某甲偽造、買賣國家機(jī)關(guān)公文、證件，情節(jié)嚴(yán)重；被告人王某甲、陳某甲、徐某甲、周某甲買賣國家機(jī)關(guān)證件，其中王某甲、陳某甲、徐某甲均屬情節(jié)嚴(yán)重，其七人行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)分別以偽造、買賣國家機(jī)關(guān)證件罪、偽造、買賣國家機(jī)關(guān)公文、證件罪、買賣國家機(jī)關(guān)證件罪追究其刑事責(zé)任。王某甲與徐某甲系共同犯罪，王某甲在共同犯罪中起主要作用，系主犯，徐某甲起次要作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)分別適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第二十七條之規(guī)定。程某乙主動(dòng)投案并如實(shí)供述自己的罪行，系自首；胡某甲、王某甲、陳某甲、徐某甲、周某甲如實(shí)供述自己的罪行；胡某甲、王某甲、陳某甲、程某乙、徐某甲、周某甲承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，應(yīng)當(dāng)分別適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款、第六十七條第三款、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

衢州市衢江區(qū)人民法院

檢察官：翁秋霞

檢察官助理：吳昊琪

2020年11月27日

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附件：被告人程某甲現(xiàn)羈押于衢州市看守所，被告人胡某甲、王某甲、陳某甲、程某乙、徐某甲、周某甲均取保候?qū)徳诩摇?/span>