廣東省深圳市福田區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

深福檢刑訴〔2020〕Z1395號　

　　

被告人程某甲，男性，1979年**月**日出生，居民身份證號碼5122221979********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地重慶市開州區(qū)**鎮(zhèn)**村**號，暫住深圳市龍崗區(qū)**室。因掩飾、隱瞞犯罪所得嫌疑，于2020年4月21日被深圳市公安局福田分局刑事拘留；因涉嫌犯有掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年5月29日被深圳市公安局福田分局逮捕。

被告人程某乙，男性，1968年**月**日出生，居民身份證號碼5122221968********，漢族，小學(xué)文化程度，戶籍所在地重慶市開縣**鎮(zhèn)**村**號，暫住深圳市福田區(qū)**村**棟**室。因詐騙嫌疑，于2020年5月9日被武寧縣公安局刑事拘留；因涉嫌犯有掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年6月16日被深圳市公安局福田分局逮捕。

被告人王某某，男性，1970年**月**日出生，居民身份證號碼5122221970********，漢族，小學(xué)文化程度，戶籍所在地重慶市開州區(qū)**鎮(zhèn)**村**號，住深圳市羅湖區(qū)**村**棟**房。因掩飾、隱瞞犯罪所得嫌疑，于2020年3月1日被深圳市公安局福田分局刑事拘留；因涉嫌犯有掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年4月8日被深圳市公安局福田分局逮捕。

本案由深圳市公安局福田分局偵查終結(jié)，以被告人程某甲、王某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年6月8日向本院移送審查起訴；以被告人程某乙涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年6月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人及其法定代理人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年10月31日至11月6日期間，被害人劉某某在本市福田區(qū)**棟**座**家中被人拉入微信炒股群，后被詐騙人民幣320萬元。被害人劉某某被詐騙的人民幣320萬中的48萬元于2019年10月31日被被告人“聚某某”（男，情況不詳，在逃）等人轉(zhuǎn)入程某甲、王某某、程某乙三人操縱的多張銀行卡內(nèi)，由程某甲、王某某、程某乙分別各取現(xiàn)人民幣16萬元。程某甲將上述人民幣48萬元兌換成港幣再交回給“聚某某”。

另查明，2019年12月20日至2020年1月4日，被害人謝某某在江西省武寧縣**鎮(zhèn)的家中被人拉入虛假賭博網(wǎng)站，后被詐騙人民幣1815000元。被害人被詐騙款項中的人民幣20萬元于2010年1月4日被詐騙分子轉(zhuǎn)入程某乙的銀行卡內(nèi)，被程某乙取現(xiàn)交給程某甲。之后程某甲將這人民幣20萬元兌換成港幣再交回給詐騙分子。

被告人王某某于2020年2月29日在深圳市福田區(qū)**路**銀行自動柜員機(jī)繼續(xù)作案時被深圳市公安局福田分局民警當(dāng)場抓獲。

被告人程某甲于2020年4月2?1日到深圳市公安局南園派出所投案。

被告人程某乙于2020年5月8日被江西省武寧縣公安局抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：繳獲的銀行卡、作案手機(jī)；2.書證：被告人程某甲、程某乙、王某某的身份材料，搜查證，扣押清單，抓獲經(jīng)過，涉案銀行交易明細(xì)，情況說明，凍結(jié)涉案銀行賬戶情況等；3.證人證言：證人張某蘭、鄔某某等人的證言；4.被害人的陳述：被害人劉某某、謝某某的陳述；5.被告人的供述與辯解：被告人程某甲、程某乙、王某某的供述與辯解；6.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)等筆錄：現(xiàn)場勘查筆錄、現(xiàn)場圖及照片，辨認(rèn)筆錄等；7.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：取款錄像，涉案銀行轉(zhuǎn)賬記錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人程某甲、程某乙、王某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人程某甲、程某乙、王某某三人結(jié)伙作案，明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人程某甲主動投案，并能如實(shí)供述自己的罪行，是自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條的規(guī)定，可以從輕或減輕處罰。被告人王某某、程某乙在共同犯罪中起次要作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人程某甲、王某某、程某乙認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。綜上，建議判處被告人程某甲有期徒刑二年六個月，并處罰金；建議判處被告人程某乙有期徒刑二年三個月，并處罰金；建議判處被告人王某某有期徒刑二年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣東省深圳市福田區(qū)人民法院　

檢察官：楊俊川

2020年9月4日　

附件：

1.被告人程某甲、程某乙、王某某現(xiàn)羈押于深圳市福田區(qū)看守所；

2.案卷材料和證據(jù)10冊，光盤10張；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》三份；

4.涉案銀行卡及手機(jī)隨案移送；

5.《適用簡易程序建議書》一份。