三門縣人民檢察院　

起?訴?書

三檢一部刑訴〔2020〕969號　

被告人程某甲，男，1987年**月**日出生，居民身份證號碼3303261987********，漢族，初中文化，住浙江省溫州市平陽縣**鎮(zhèn)**村。因本案于2020年4月24日被三門縣公安局刑事拘留，同年5月11日被取保候審。

被告人李某甲，男，1987年**月**日出生，居民身份證號碼3303261987********，漢族，初中肄業(yè)，住浙江省溫州市平陽縣**鎮(zhèn)**村。因本案于2020年4月3日被三門縣公安局取保候審。

被告人謝某甲，男，1987年**月**日出生，居民身份證號碼3303261987********，漢族，初中肄業(yè)，住浙江省溫州市平陽縣**鎮(zhèn)**村。2014年11月26日因犯盜竊罪被平陽縣人民法院判處有期徒刑九個月，緩刑一年，并處罰金人民幣五萬元；2018年10月31日因犯故意傷害罪被平陽縣人民法院判處拘役三個月。因本案于2020年4月13日被三門縣公安局取保候審。

被告人王某甲，男，1988年**月**日出生，居民身份證號碼3303261988********，漢族，初中肄業(yè)，住浙江省溫州市平陽縣**鎮(zhèn)**村。2008年2月29日因犯故意傷害罪被平陽縣人民法院判處有期徒刑二年六個月，2009年7月6日刑滿釋放。因本案于2020年3月24日被三門縣公安局取保候審。

被告人陳某甲，男，1987年**月**日出生，居民身份證號碼3303261987********，漢族，初中肄業(yè)，戶籍所在地浙江省溫州市平陽縣**鎮(zhèn)**村。因本案于2020年4月1日被三門縣公安局取保候審。

本案由三門縣公安局偵查終結，以被告人程某甲、李某甲、謝某甲、王某甲、陳某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年7月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，于法定期限內已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序審理。

經(jīng)依法審查查明：

2019年3月至6月間，被告人程某甲、李某甲、謝某甲、王某甲、陳某甲等人與程某乙、繆某某（均另案處理）合伙入股，收購、銷售走私柴油，程某乙、繆某某為主要股東，程某乙負責聯(lián)系購買海上走私油及運輸，繆某某負責財務。其中，李某甲投資67500元，占股份4.5%；謝某甲投資6萬元，占股份4.5%；王某甲投資47500，占股份2.5%；陳某甲投資44200元，占股份2.5%。

2019年3月一天晚上，程某乙所有的兩條油船在三門縣蛇蟠沙場碼頭給停靠在岸邊的油罐車過駁走私柴油，被告人程某甲負責碼頭指揮調度，李某甲負責過磅，王某甲、謝某甲、陳某甲負責望風。當晚銷售油款至少150萬元。

2019年6月17日晚上，該團伙在三門縣浦壩港鎮(zhèn)牛頭門附近碼頭從三條無名油船上給停靠在岸邊的油罐車過駁走私柴油時被當場查獲，共查扣走私柴油266.5噸，涉案走私柴油拍賣價值1279200元。除現(xiàn)場查獲的柴油之外，張某甲（另案處理）派來的其中一輛油罐車在裝滿油后逃離，并將走私柴油運至杭州銷售，售得187200元。

2019年7月2日，經(jīng)檢測，送檢的成品油十六烷值、餾程和硫含量項目不符合判定依據(jù)（GB?19147-2016《車用成品油》）要求，其余項目符合判定依據(jù)要求。

案發(fā)后，被告人程某甲和其父程某乙退出油船變賣款及油款共計50萬元，王某甲退出違法所得1500元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、書證：扣押決定書、扣押清單及照片、住宿登記情況表、車輛軌跡、微信聊天記錄、銀行交易明細、檔案查詢證明、公司登記基本情況、油品購銷合同、浙江省商務廳情況反饋、成品油拍賣材料戶籍證明、刑事判決書；

2、證人證言：證人師某某、郭某某、包某某、梁某某、許某某、張某乙、王某乙、鄭某甲、鄭某乙、王某丙的證言，歸案經(jīng)過；

3、被告人程某甲、李某甲、謝某甲、王某甲、陳某甲的供述和辯解，同案犯程某乙、繆某某、陳某乙、陳某丙、楊某某、程某丙、薛某甲、劉某某、汪某某、張某甲、常某某、徐某某、黃某某、鄭某某、朱某某、鄭某丙、鄭某丁、薛某乙、鄭某戊（均另案處理）的供述和辯解；??

4、勘驗、辨認等筆錄：辨認筆錄、搜查筆錄、人身檢查筆錄、提取筆錄、抽油現(xiàn)場筆錄；

5、鑒定意見：檢測報告；

6、視聽資料及手機電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。五被告人對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人程某甲、李某甲、謝某甲、王某甲、陳某甲伙同程某乙、繆某某等人以營利為目的，明知是走私柴油而予以收購，收購的走私柴油價值290余萬元，情節(jié)嚴重，五被告人的行為均已觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究刑事責任。被告人李某甲、謝某甲、王某甲、陳某甲在共同犯罪中起輔助作用，系從犯，依法可以從輕或者減輕處罰；被告人程某甲、李某甲、謝某甲、陳某甲有自首情節(jié)，依法可以從輕或者減輕處罰；五被告人均自愿認罪認罰，依法可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

三門縣人民法院　

檢察官：林凌敏

檢察官助理：羅靈君

2020年8月14日　

附件：

1.被告人程某甲、李某甲、謝某甲、王某甲、陳某甲現(xiàn)取保候審在家；

2.《認罪認罰具結書》、《量刑建議書》、《適用簡易程序建議書》。