浙江省寧波市鎮(zhèn)海區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

甬鎮(zhèn)檢刑訴〔2019〕624號(hào)　

被告人程某甲，男，1991年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4306231991********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地湖南省岳陽(yáng)市華容縣**鎮(zhèn)**村**組。因犯妨害公務(wù)罪于2019年3月5日被長(zhǎng)沙市芙蓉區(qū)人民法院判處有期徒刑八個(gè)月，緩刑一年。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月17日被寧波市公安局鎮(zhèn)海分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年6月21日被依法逮捕。

被告人楊某甲，男，1966年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4306211966********，漢族，軍校文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地湖南省岳陽(yáng)市岳陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**組。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月17日被寧波市公安局鎮(zhèn)海分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年6月21日被依法逮捕。

被告人李某甲，男，1970年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4306021970********，漢族，小學(xué)肄業(yè)，個(gè)體戶，戶籍所在地湖南省岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)**居委會(huì)**公司宿舍。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月17日被寧波市公安局鎮(zhèn)海分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年6月21日被依法逮捕。

被告人劉某甲，男，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4113811989********，漢族，初中肄業(yè)，無(wú)業(yè)，戶籍所在地河南省南陽(yáng)市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月17日被寧波市公安局鎮(zhèn)海分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年6月21日被依法逮捕。

被告人姚某某，男，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3408811989********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地安徽省安慶市**鎮(zhèn)**村。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月17日被寧波市公安局鎮(zhèn)海分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年6月21日被依法逮捕。

被告人羅某甲，男，1982年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4301031982********，漢族，大學(xué)本科文化，務(wù)工，戶籍所在地湖南省長(zhǎng)沙市天心區(qū)**社區(qū)**路**居民區(qū)**棟**門**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月17日被寧波市公安局鎮(zhèn)海分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年6月21日被依法逮捕。

被告人程某乙，男，1994年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4306231994********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地湖南省岳陽(yáng)市華容縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月17日被寧波市公安局鎮(zhèn)海分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年6月21日被依法逮捕。

被告人彭某甲，女，1984年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4306211984********，漢族，初中肄業(yè)，無(wú)業(yè)，戶籍所在地湖南省岳陽(yáng)市岳陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，住湖南省岳陽(yáng)市**新天地。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月17日被寧波市公安局鎮(zhèn)海分局刑事拘留，于次日被該分局指定監(jiān)視居住，于同月24日被取保候?qū)彛?jīng)本院決定，于同年12月12日被依法逮捕，于次日被取保候?qū)彙?/span>

被告人李某乙，女，1997年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5226311997********，侗族，高中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地貴州省黔東南苗族侗族自治州黎平縣**鄉(xiāng)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月17日被寧波市公安局鎮(zhèn)海分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年6月21日被依法逮捕。

本案由寧波市公安局鎮(zhèn)海分局偵查終結(jié)，以被告人程某甲、楊某甲、李某甲、劉某甲、姚某某、羅某甲、程某乙、彭某甲、李某乙涉嫌詐騙罪，于2019年8月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于法定期限內(nèi)已告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了各被告人，告知認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，聽(tīng)取了各被告人及辯護(hù)人、值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2019年3月，被告人程某甲為牟取非法利益，伙同他人在湖南省長(zhǎng)沙市成立**文化藝術(shù)品有限公司（以下簡(jiǎn)稱**文化公司），被告人程某甲等人以該公司為掩護(hù)，糾集被告人劉某甲、被告人姚某某以及同案犯聶某某、孫某甲、楊某乙、王某某、劉某乙（均另案處理，已起訴）等人，專門針對(duì)意欲出售古董的不特定人群進(jìn)行詐騙犯罪活動(dòng)。為實(shí)施詐騙犯罪，被告人程某甲等人又勾結(jié)湖南**信息科技技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱**科技公司）的被告人羅某甲等人，以收取鑒定費(fèi)、拍賣費(fèi)的名義詐騙被害人錢款。

2019年5月2日至同月16日，被告人程某甲為繼續(xù)牟取非法利益，又伙同被告人李某甲、被告人楊某甲共同出資在湖南省岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)華城國(guó)際**樓成立湖南**文化藝術(shù)品有限公司（以下簡(jiǎn)稱**文化公司），在湖南省岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)巴陵中路**號(hào)**家居博覽中心**樓成立湖南**信息技術(shù)科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱**科技公司），并以該兩家公司為掩護(hù)，糾集被告人姚某某、劉某甲、李某乙、彭某甲、程某乙以及同案犯孫某某、聶某某、樊某某、韓某某、周某甲、朱某甲、陳某甲、楊某乙、沈某某、劉某乙、王某某（均另案處理，已起訴）、朱某乙、羅某乙、朱某丙、何某甲、白某某、吳某某、羅某丙（均另案處理）等人，以收取鑒定費(fèi)、拍賣費(fèi)的名義詐騙被害人錢款。

具體犯罪模式如下：文化公司業(yè)務(wù)員經(jīng)過(guò)統(tǒng)一的話術(shù)培訓(xùn)后，利用公司統(tǒng)一采買的未經(jīng)本人實(shí)名登記的手機(jī)號(hào)碼以及微信等聯(lián)系方式聯(lián)系有意出售古玩的被害人，以有買家欲高價(jià)購(gòu)買古玩為由將被害人騙至文化公司，業(yè)務(wù)員將被害人帶至由公司其他業(yè)務(wù)員扮演的買家處，買家假意高價(jià)購(gòu)買被害人古玩，雙方談妥交易價(jià)格后由業(yè)務(wù)員本人或其他業(yè)務(wù)員充當(dāng)總監(jiān)與被害人簽訂買賣合同，買家、業(yè)務(wù)員或總監(jiān)伺機(jī)提出需要對(duì)古玩進(jìn)行鑒定認(rèn)證，并由業(yè)務(wù)員本人或公司其他員工陪同被害人至鑒定公司進(jìn)行鑒定。在被害人前往鑒定公司途中，業(yè)務(wù)員通過(guò)微信對(duì)接群將事先編輯好的鑒定結(jié)果、被害人支付金額及買家空轉(zhuǎn)金額等內(nèi)容發(fā)送給鑒定公司。被害人至鑒定公司后，鑒定公司接待人員、鑒定師按照微信對(duì)接群內(nèi)收到的內(nèi)容進(jìn)行溝通并出具鑒定文書，后交至被害人，同時(shí)收取高額鑒定費(fèi)用。鑒定完畢后，再由業(yè)務(wù)員陪同被害人將鑒定文書送回文化公司，業(yè)務(wù)員或總監(jiān)以“非國(guó)家館藏文物”不能私下買賣為由，哄騙被害人走拍賣流程。業(yè)務(wù)員或總監(jiān)根據(jù)被害人實(shí)際情況再次以拍賣前期費(fèi)用等為由進(jìn)行詐騙或告知被害人回去等候拍賣通知，并在事后將被害人進(jìn)行拉黑處理，導(dǎo)致被害人無(wú)法再次與相關(guān)業(yè)務(wù)員及總監(jiān)取得聯(lián)系。

具體案件如下：

1、2019年3月17日，由劉某丙（在逃）為業(yè)務(wù)員，被告人劉某甲為總監(jiān)，被告人羅某甲為鑒定接待人員，按照上述作案模式，騙取被害人張某甲的孫中山錢幣鑒定費(fèi)用人民幣1.5萬(wàn)，拍賣前期費(fèi)用人民幣1萬(wàn)元。

2、2019年3月18日，由被告人姚某某為業(yè)務(wù)員，被告人程某甲為總監(jiān)，被告人羅某甲為鑒定接待人員，按照上述作案模式，騙取被害人蘇某某的光緒元寶、袁大頭鑒定費(fèi)用人民幣4.4萬(wàn)元，拍賣前期費(fèi)用人民幣3萬(wàn)元。

3、2019年3月21日，由樊某某為總監(jiān)，被告人羅某甲為鑒定接待人員，按照上述作案模式，騙取被害人章某甲的陶瓷盤鑒定費(fèi)人民幣1.88萬(wàn)元。

4、2019年3月23日，由楊某乙為業(yè)務(wù)員，被告人劉某甲為總監(jiān)，按照上述作案模式，騙取被害人段某某的鐵隕石疑似物鑒定費(fèi)用人民幣1.25萬(wàn)元。

5、2019年3月25日，由楊某乙為業(yè)務(wù)員，被告人劉某甲為總監(jiān)，被告人羅某甲為鑒定接待人員，按照上述作案模式，騙取被害人陳某乙的紅山文化三蛇玉手環(huán)鑒定費(fèi)用人民幣1.2萬(wàn)元。

6、2019年3月29日，由被告人姚某某為業(yè)務(wù)員，被告人程某甲為總監(jiān)，按照上述作案模式，騙取被害人張某乙花瓶拍賣推廣費(fèi)用人民幣1.7萬(wàn)元。

7、2019年5月3日，由周某甲為業(yè)務(wù)員，被告人姚某某為總監(jiān)，孫某某假扮買家，被告人程某甲為鑒定接待人員，被告人彭某甲為鑒定費(fèi)收取人員，按照上述作案模式，騙取被害人劉某丁的光緒元寶鑒定費(fèi)用人民幣1.82萬(wàn)元。

8、2019年5月6日，由陳某甲為業(yè)務(wù)員及鑒定陪同人員，被告人姚某某為總監(jiān)，孫某某假扮買家，被告人程某乙為鑒定接待人員，被告人彭某甲為鑒定費(fèi)收取人員，按照上述作案模式，騙取被害人謝某某的玻璃隕石鑒定費(fèi)用人民幣2.18萬(wàn)元。

9、2019年5月6日，由聶某某為業(yè)務(wù)員，被告人姚某某為總監(jiān)，孫某某假扮買家，被告人程某乙為鑒定接待人員，被告人彭某甲為鑒定費(fèi)收取人員，按照上述作案模式，騙取被害人彭某乙的咸豐重寶鑒定費(fèi)用人民幣2.38萬(wàn)元，拍賣前期費(fèi)用人民幣2萬(wàn)元。

10、2019年5月6日，由韓某某為業(yè)務(wù)員，彭某丙（在逃）為總監(jiān)，孫某某假扮買家，朱某甲為鑒定陪同人員，被告人程某乙為鑒定接待人員，被告人彭某甲為鑒定費(fèi)收取人員，按照上述作案模式，騙取被害人章某乙的糧票鑒定費(fèi)用人民幣1.28萬(wàn)。

11、2019年5月6日，由劉某乙為業(yè)務(wù)員，周某甲、被告人姚某某為總監(jiān)，樊某某假扮買家，被告人程某甲為鑒定接待人員，被告人彭某甲為鑒定費(fèi)收取人員，按照上述作案模式，騙取被害人唐某某永安錢幣鑒定費(fèi)人民幣2.38萬(wàn)元。

12、2019年5月10日，由周某甲為業(yè)務(wù)員，被告人姚某某為總監(jiān)，樊某某假扮買家，韓某某為陪同鑒定人員，被告人程某甲、被告人程某乙同為鑒定接待人員，被告人彭某甲為鑒定費(fèi)收取人員，按照上述作案模式，騙取被害人黃某甲的孫小頭、光緒元寶鑒定費(fèi)用人民幣4.32萬(wàn)元。

13、2019年5月10日，由被告人劉某甲為總監(jiān)，朱某甲為鑒定陪同人員，被告人程某甲為鑒定接待人員，被告人彭某甲為鑒定費(fèi)收取人員，按照上述作案模式，騙取被害人袁某某五眼天珠鑒定費(fèi)用人民幣1.55萬(wàn)元。

14、2019年5月12日，由被告人劉某甲為總監(jiān)，樊某某假扮買家，被告人程某乙為鑒定接待人員，被告人彭某甲為鑒定費(fèi)收取人員，被告人李某乙為鑒定師，按照上述作案模式，騙取被害人高某某的鳥(niǎo)類化石疑似物鑒定費(fèi)用人民幣1.83萬(wàn)元。

15、2019年5月13日，由被告人劉某甲為業(yè)務(wù)員，樊某某假扮買家，被告人程某乙為鑒定接待人員，被告人彭某甲為鑒定費(fèi)收取人員，被告人李某乙為鑒定師，按照上述作案模式，騙取被害人喬某某民國(guó)帆船銀幣鑒定費(fèi)用人民幣2.15萬(wàn)元。

16、2019年5月14日，由周某甲為業(yè)務(wù)員，被告人姚某某為總監(jiān)，樊某某假扮買家，韓某某為鑒定陪同人員，被告人程某乙為鑒定接待人員，被告人彭某甲為鑒定費(fèi)收取人員，被告人李某乙為鑒定師，按照上述作案模式，騙取被害人李某丙的古錢幣鑒定費(fèi)用人民幣4.32萬(wàn)元。

17、2019年5月14日，由陳某甲為業(yè)務(wù)員，被告人程某甲為公司領(lǐng)導(dǎo)，孫某某假扮買家，沈某某為鑒定陪同人員，被告人程某乙為鑒定接待人員，被告人彭某甲為鑒定費(fèi)收取人員，被告人李某乙為鑒定師，按照上述作案模式，騙取被害人李某丁的光緒元寶鑒定費(fèi)用人民幣1.4萬(wàn)元。

18、2019年5月14日、15日，由韓某某為業(yè)務(wù)員，孫某某假扮買家，被告人程某乙為鑒定接待人員，被告人彭某甲為鑒定費(fèi)收取人員，被告人李某乙為鑒定師，按照上述作案模式，騙取位于貴州省織金縣境內(nèi)被害人劉某戊孫小頭鑒定費(fèi)用人民幣1.1萬(wàn)元。

19、2019年5月15日，由周某甲為業(yè)務(wù)員，樊某某假扮買家，陳某某甲為鑒定陪同人員，被告人程某乙為鑒定接待人員，被告人彭某甲為鑒定費(fèi)收取人員，被告人李某乙為鑒定師，按照上述作案模式，騙取被害人黃某乙順治通寶、康熙通寶鑒定費(fèi)人民幣1.2萬(wàn)元。

20、2019年5月15日，由韓某某為業(yè)務(wù)員，被告人姚某某為總監(jiān)，樊某某假扮買家，被告人彭某甲為鑒定費(fèi)收取人員，被告人李某乙為鑒定師，按照上述作案模式，騙取被害人楊某丙香爐鑒定費(fèi)用人民幣3.18萬(wàn)。

21、2019年5月15日，由聶某某為業(yè)務(wù)員，樊某某假扮買家，被告人程某乙為鑒定接待人員，被告人彭某甲為鑒定費(fèi)收取人員，被告人李某乙為鑒定師，按照上述作案模式，騙取被害人駱某某孫中山開(kāi)國(guó)紀(jì)念幣鑒定費(fèi)用人民幣1.68萬(wàn)。

22、2019年5月15日，由朱某甲為業(yè)務(wù)員，被告人程某甲為總監(jiān)，樊某某假扮買家，被告人程某乙為鑒定接待人員，被告人彭某甲為鑒定費(fèi)收取人員，被告人李某乙為鑒定師，按照上述作案模式，騙取被害人李某戊玉豬擺件鑒定費(fèi)用人民幣2.68萬(wàn)，拍賣前期費(fèi)用人民幣5000元。

23、2019年5月15日，由王某某為業(yè)務(wù)員，楊某乙為總監(jiān)，樊某某假扮買家，被告人程某乙為鑒定接待人員，被告人彭某甲為鑒定費(fèi)收取人員，被告人李某乙為鑒定師，按照上述作案模式，騙取被害人張某丙大漢銅幣鑒定費(fèi)用人民幣1.59萬(wàn)元。

24、2019年5月15日，由沈某某為業(yè)務(wù)員，被告人劉某甲為總監(jiān)，樊某某假扮買家，被告人程某乙為鑒定接待人員，被告人彭某甲為鑒定費(fèi)收取人員，被告人李某乙為鑒定師，按照上述作案模式，騙取被害人黃某丙咸豐元寶鑒定費(fèi)用人民幣1.92萬(wàn)元。

25.?2019年5月16日，由王某某為業(yè)務(wù)員，被告人劉某甲為總監(jiān)，樊某某假扮買家，已與被害人周某乙就古錢幣的0.85萬(wàn)元鑒定費(fèi)達(dá)成一致意見(jiàn)，尚未付款被公安機(jī)關(guān)抓獲。

被告人程某甲、楊某甲、李某甲、劉某甲、姚某某、羅某甲、程某乙、彭某甲、李某乙于2019年5月16日被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：全國(guó)常住人口信息表、戶籍證明、判決書、搜查筆錄、扣押決定書、扣押清單、微信聊天記錄、微信交易記錄、話術(shù)單、認(rèn)證證書、拍賣協(xié)議、藏品信息認(rèn)證審核表、抓獲經(jīng)過(guò)等；

2.證人何某乙、蘭某某、肖某某等人的證言；

3.被害人張某甲、蘇某某、章某甲等人的陳述；

4.被告人程某甲、楊某甲、李某甲、劉某甲、姚某某、羅某甲、程某乙、彭某甲、李某乙的供述；

5.辨認(rèn)筆錄、現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人程某甲、劉某甲、姚某某、羅某甲、程某乙、李某乙對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人程某甲、楊某甲、李某甲、劉某甲、姚某某、程某乙、羅某甲、彭某甲、李某乙結(jié)伙以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，被告人程某甲犯罪金額已達(dá)數(shù)額特別巨大標(biāo)準(zhǔn)，被告人楊某甲、李某甲、劉某甲、姚某某、程某乙、彭某甲、李某乙犯罪金額已達(dá)數(shù)額巨大標(biāo)準(zhǔn)，被告人羅某甲犯罪金額已達(dá)數(shù)額較大標(biāo)準(zhǔn)，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人程某甲、楊某甲、李某甲在本案共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條之規(guī)定，系主犯；被告人劉某甲、姚某某、羅某甲、程某乙、彭某甲、李某乙在本案共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人劉某甲已經(jīng)著手實(shí)行部分犯罪，由于意志以外的原因而未得逞，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十三條之規(guī)定，系犯罪未遂，可以比照既遂犯從輕處罰。被告人程某甲因前罪被人民法院宣告緩刑后，在緩刑考驗(yàn)期內(nèi)犯新罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第七十七條第一款的規(guī)定，依法應(yīng)當(dāng)撤銷緩刑，對(duì)新犯的罪作出判決，把前罪和后罪所判處的刑罰，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條的規(guī)定，決定執(zhí)行的刑罰。被告人程某甲、劉某甲、姚某某、羅某甲、程某乙、彭某甲、李某乙到案后能如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，系坦白，依法可以從輕處罰。被告人程某甲、劉某甲、姚某某、羅某甲、程某乙、李某乙自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

寧波市鎮(zhèn)海區(qū)人民法院　

檢察員：周尊鑫

2019年12月13日

附：

1．被告人程某甲、楊某甲、李某甲、劉某甲、姚某某、羅某甲、程某乙現(xiàn)羈押于鎮(zhèn)海區(qū)看守所；被告人李某乙現(xiàn)羈押于寧波市看守所；被告人彭某甲現(xiàn)取保候?qū)徳谄渥∷?/span>，均隨案移送法院。

2．案卷材料和證據(jù)十二冊(cè)。

3．證人名單一份。

4．認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書六份。