浙江省寧波市海曙區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

甬海檢刑訴〔2020〕49號(hào)

被告人周某甲，女，1997年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4208211997********，漢族，文化程度大學(xué)，武漢錚鳴網(wǎng)絡(luò)科技有限公司部門(mén)經(jīng)理，戶籍所在地湖北省京山市**鎮(zhèn)**路**號(hào)**。因本案于2019年9月13日被寧波市公安局海曙分局刑事拘留，于2019年10月11日被取保候?qū)?，?020年10月10日被本院取保候?qū)?/span>。

被告人程某甲，曾用名程某乙，男，1996年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4211251996********，漢族，文化程度大學(xué)?？?，武漢錚鳴網(wǎng)絡(luò)科技有限公司部門(mén)經(jīng)理，戶籍所在地湖北省浠水縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。因本案于2019年9月13日被寧波市公安局海曙分局刑事拘留，于2019年10月11日被取保候?qū)?，?020年9月22日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人方某某，男，1997年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4290061997********，漢族，文化程度大學(xué)?？?，武漢錚鳴網(wǎng)絡(luò)科技有限公司部門(mén)經(jīng)理，戶籍所在地湖北省武漢市洪山區(qū)**路**號(hào)**號(hào)**棟**。因本案于2019年9月13日被寧波市公安局海曙分局刑事拘留，于2019年10月11日被取保候?qū)?，?020年9月22日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由寧波市公安局海曙分局偵查終結(jié)，以被告人周某甲、程某甲、方某某涉嫌詐騙罪，于2020年9月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2018年下半年開(kāi)始，高某某、劉某甲（均另案起訴）和單某某（已判決）通過(guò)汪某某（另案處理）獲得“楚韻優(yōu)品”平臺(tái)的代理權(quán)，經(jīng)商量后，高某某等人招聘鄭某某（另案起訴）全面負(fù)責(zé)該項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)，上述四人約定對(duì)該項(xiàng)目按照各自的股份分配分紅。后又招聘胡某甲（已判決）擔(dān)任業(yè)務(wù)總監(jiān)，參與該項(xiàng)目。并招聘被告人程某甲、方某某、周某甲和朱某甲（已判決）、來(lái)某某（另案處理）、劉某乙、鄒某某（均另案起訴）等人為業(yè)務(wù)經(jīng)理，招聘林某某（已判決）和周某乙、張某甲、黃某某、吳某甲（均另案起訴）等人為業(yè)務(wù)員運(yùn)行該項(xiàng)目。各業(yè)務(wù)員通過(guò)虛構(gòu)玩家、客戶身份在一些行業(yè)、投資群里面添加客戶微信，假冒投資者的身份和客戶聊天，發(fā)送虛擬盤(pán)的盈利截圖等方式在群內(nèi)烘托氣氛，騙取客戶投資“楚韻優(yōu)品”平臺(tái)，后在群里不同業(yè)務(wù)員扮演的“大神”輪流帶領(lǐng)下誘導(dǎo)客戶運(yùn)用公司設(shè)計(jì)的“倍投”法進(jìn)行下注，從而騙取被害人焦某某、楊某丁、樓某甲（住所寧波市海曙區(qū)）等多名被害人資金?，F(xiàn)經(jīng)查證，其中，被告人周某甲所在部門(mén)涉及詐騙金額人民幣92041元，被告人程某甲所在部門(mén)涉及詐騙金額人民幣47960.8元，被告人方某某所在部門(mén)涉及詐騙金額人民幣47000元。（具體報(bào)案被害人情況詳見(jiàn)附表）

案發(fā)后，被告人方某某、程某甲均勸說(shuō)同案犯向公安機(jī)關(guān)投案。被告人周某甲退繳贓款人民幣92041元.被告人程某甲退繳贓款人民幣47960.8元，被告人方某某退繳贓款人民幣47000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1書(shū)證：到案經(jīng)過(guò)、轉(zhuǎn)賬記錄等交易明細(xì)、人事信息、業(yè)績(jī)清單、培訓(xùn)材料、扣押筆錄、戶籍資料等；

2.?被害人焦某某、樓某甲等24人的陳述；

3．被告人周某甲、程某甲、方某某和同案參與人高某某、劉某甲、單某某、鄭某某、胡某甲、朱某甲、劉某乙、鄒某某、林某某等人的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人周某甲、程某甲、方某某對(duì)上述事實(shí)和證據(jù)等沒(méi)有意見(jiàn)，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人周某甲、程某甲、方某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，與人合伙，利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人周某甲、程某甲、方某某均系從犯，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條，均應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人程某甲、方某某均有立功情節(jié)，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十八條，均可以從輕處罰。被告人周某甲、程某甲、方某某在審查起訴階段自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條，可以從寬處罰。建議判決被告人周某甲有期徒刑一年九個(gè)月，緩刑二年六個(gè)月，并處罰金人民幣15000元；建議判處被告人程某甲有期徒刑一年三個(gè)月，緩刑二年，并處罰金人民幣8000元；建議判處被告人方某某有期徒刑一年三個(gè)月，緩刑二年，并處罰金人民幣8000元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，建議適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖?，?qǐng)依法判處。

此??致

寧波市海曙區(qū)人民法院

檢??察??官：張建國(guó)

2020年10月10日

附：

1、被告人程某甲、方某某、周某甲現(xiàn)均被取保候?qū)徳诩遥?/span>

2、隨案移送卷宗三冊(cè)；

3、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)三份。

附表????

???????????????報(bào)案被害人損失金額表

序號(hào)	被害人	金額	業(yè)務(wù)員	部門(mén)經(jīng)理
1	焦某某	439000	周某乙	來(lái)某某
2	楊某丁	419131.1	陳某甲	來(lái)某某
3	陸某某	25037.9	張某甲	程某甲
4	王某甲	4111	張某乙	程某甲
5	楊某甲	20000	萬(wàn)某甲	方某某
6	楊某乙	191171	黃某某	朱某甲
7	馬某某	15002	金某甲	朱某甲
8	蔡某某	48643	常某某	朱某甲
9	丁某某	21913	林某某	周某甲
10	卓某某	49410	林某某	周某甲
11	樓某甲	20718	林某某	周某甲
12	石某某	2768		劉某乙
13	廖某某	19574.18	代某甲	劉某乙
14	彭某某	33014	劉某丙	鄒某某
15	朱某乙	82934	程某丙	鄒某某
16	和某甲	5923.9	王某乙	程某甲
17	陳某乙	20000	萬(wàn)某甲	方某某
18	楊某丙	7000	田某某	方某某
19	李某甲	900	張某甲	程某甲
20	李某乙	10000	張某甲	程某甲
21	胡某乙	1988	陳某丙	程某甲
22	吳某乙	40000	黃某某	朱某甲
23	蘇某某	l09666.73
24	王某丙	31484
總計(jì)		1619389.81