鄭州市惠某區(qū)人民檢察院

起?訴?書

鄭惠檢一部刑訴〔2020〕70號(hào)

被告人程某甲，女，1963年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4101041963********，漢族，中專畢業(yè)，無業(yè)，住鄭州市惠某區(qū)**路******號(hào)樓**室（戶籍地為河南省鄭州市管城回族區(qū)******號(hào)附**號(hào)）。因涉嫌非法吸收公眾存款，于2019年11月27日被鄭州市公安局長(zhǎng)興路分局刑事拘留；因涉嫌非法吸收公眾存款犯罪，于2019年12月25日經(jīng)鄭州市惠某區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，于2019年12月26日被鄭州市公安局長(zhǎng)興路分局執(zhí)行逮捕。

被告人宋某甲，男，1964年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4107241964********，漢族，高中畢業(yè)，無業(yè)，住河南省新鄉(xiāng)市獲嘉縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款，于2019年7月2日被鄭州市公安局長(zhǎng)興路分局刑事拘留，于2019年8月2日被該局取保候?qū)?，?020年1月6日被該局刑事拘留；因涉嫌非法吸收公眾存款犯罪，于2020年1月14日經(jīng)鄭州市惠某區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，于2020年1月15日被鄭州市公安局長(zhǎng)興路分局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某甲，男，1966年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4107271966********，漢族，高中畢業(yè)，無業(yè)，住河南省新鄉(xiāng)市封丘縣**路**號(hào)**單元**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款，于2019年7月18日被鄭州市公安局長(zhǎng)興路分局刑事拘留，于2019年8月16日被該局取保候?qū)彛?020年1月6日被該局刑事拘留；因涉嫌非法吸收公眾存款犯罪，于2020年1月14日經(jīng)鄭州市惠某區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，于2020年1月15日被鄭州市公安局長(zhǎng)興路分局執(zhí)行逮捕。

本案由鄭州市公安局長(zhǎng)興路分局偵查終結(jié)，以被告人程某甲、宋某甲、陳某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年2月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年2月27日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人、被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人意見，審查了全部案件材料。因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2020年3月25日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年4月22日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

2012年初至2015年上半年期間，河南惠某**投資擔(dān)保有限公司的法定代表人張某甲（已起訴）指使被告人王某甲（已起訴）、呂某某（已起訴）、張某乙（已起訴）等人伙同程某甲、宋某甲、陳某甲，以高息（月息1分至3.5分）為誘餌，組織公司員工以口口相傳等形式向社會(huì)宣傳，公開面向社會(huì)公眾人員進(jìn)行融資。截至目前債權(quán)登記2137人，融資金額共計(jì)8.4億余元。經(jīng)審計(jì)，融資金額87.37億，未兌付20.05億元。其中被告人程某甲，自2012年10月到2015年1月，作為客戶經(jīng)理吸收資金金額3607.50萬元（不含續(xù)轉(zhuǎn)合同，已扣除程某甲個(gè)人名義投入312.00萬元，程某甲父親程某乙投入5.00萬元），涉及109人（未考慮重名因素），收到業(yè)務(wù)提成631129.00元；被告人宋某甲負(fù)責(zé)“****投融資部”項(xiàng)目下轄亢村區(qū)域，自2013年7月到2015年2月，“****投融資部-亢村區(qū)域”吸收資金7416.00萬元（不包含續(xù)轉(zhuǎn)合同），涉及1314人，收到的機(jī)構(gòu)費(fèi)用為500.85萬元。其中宋某甲個(gè)人未作為客戶經(jīng)理進(jìn)行吸收資金，但存在以其妻子王某乙名義吸收資金409.00萬元（不包含續(xù)轉(zhuǎn)合同，已扣除以宋某甲名義投入金額18.00萬元、以宋某甲妻子王某乙名義投入金額82.00萬元、以宋某甲女兒宋某乙名義投入金額51.00萬元、以王某乙弟弟王某丙名義投入金額6萬元），共涉及66人，以王某乙名義收到業(yè)務(wù)提成304350.93元（2013年度至2015年度機(jī)構(gòu)結(jié)算費(fèi)用）；自2013年4月到2015年2月，被告人陳某甲作為“**投融資部”項(xiàng)目封丘區(qū)域負(fù)責(zé)人吸收資金10017.00萬元（不包含續(xù)轉(zhuǎn)），作為“**投融資部”項(xiàng)目獲嘉區(qū)域負(fù)責(zé)人吸收資金10.00萬元（不包含續(xù)轉(zhuǎn)），合計(jì)10027.00萬元，涉及1142人。其中陳某甲個(gè)人作為客戶經(jīng)理吸收資金金額為983.00萬元（不含續(xù)轉(zhuǎn),已扣除以陳某甲名義投入的120.00萬元，以陳某甲妻子名義杜某某投入的103萬元，以陳某甲大兒子陳某乙名義投入的10萬元），涉及115人（未考慮重名因素），收到業(yè)務(wù)提成677536.84元（2013年度至2015年度機(jī)構(gòu)結(jié)算費(fèi)用）。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被告人程某甲、宋某甲、陳某甲的供述與辯解；2.同案被告人王某甲、林某某的供述與辯解；3.被害人徐某某、李某某、馬某某、徐某某、邊某某、丁某某、呂某某、姬某甲、姬某乙的陳述；4.證人郭某某、王某乙的證言；5.?河南華夏會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的情況說明；6.鄭州市公安局長(zhǎng)興路分局調(diào)取和出具的常住人口信息、到案經(jīng)過、工作筆錄、合同及憑證等書證。

本院認(rèn)為，被告人程某甲、宋某甲、陳某甲非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

鄭州市惠某區(qū)人民法院

檢察員：王燕

2020年5月13日

附：

1.被告人程某甲、宋某甲、陳某甲現(xiàn)羈押于鄭州市第三看守所。

2.?案卷材料和證據(jù)4冊(cè)。