安徽省蚌埠市蚌山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

蚌山檢檢一刑訴〔2019〕48號

被告人程某某，男，1996年**月**日出生，身份證號碼3403021996********，漢族，初中文化，無業(yè)，現住安徽省蚌埠市蚌山區(qū)**村**棟**號。被告人程某某因涉嫌非法拘禁罪，于2019年2月26日被蚌埠市公安局經濟開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，2019年4月2日經本院批準逮捕，于2019年4月2日被蚌埠市公安局經濟開發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由蚌埠市公安局經濟開發(fā)區(qū)分局偵查終結，以被告人程某某涉嫌非法拘禁、詐騙罪，于2019年5月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年5月30日已告知被告人有權委托辯護人，2019年5月31日已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年7月1日延長審查起訴期限。

經依法審查查明：

洪某某（另案處理）、王某乙（另案處理）無視國家法律和社會秩序，糾集被告人程某某、劉某某（另案處理）、謝某某（另案處理）、陸某某（另案處理）、施某某（另案處理）、王某甲（另案處理）、張某某（另案處理）、柳某某（另案處理）、解某某（另案處理）等人形成以洪某某和王某乙為首的惡勢力犯罪集團，于2017年11月租用蚌埠市**小區(qū)**區(qū)**號樓**單元**室民房，成立名為“**公司”的虛假公司（無工商稅務注冊登記），以“放貸”為名，有組織地實施各種違法犯罪活動，洪某某負責審核貸款客戶、決定是否放款及商談貸款金額、利息，主要管理公司催收部門，帶領催收員采用暴力方式催收欠款；王某乙為公司唯一投資人，并參與公司重大決策、人事安排和資金管理；劉某某系公司領導，負責公司日常管理、考勤、合同制作與審核、安排放款、審核員工績效并制作員工工資表、業(yè)務員的管理與培訓；陸某某、謝某某系公司催收部主管，負責帶領和安排催收員施某某、程某某到貸款客戶家認門、將抵押車輛開至二手車市場評估、帶被害人至銀行取回虛增錢款、收取被害人還款、暴力催收等；王某甲系公司業(yè)務主管，帶領業(yè)務組長柳某某、業(yè)務員解某某等發(fā)展業(yè)務，以低息無抵押等為理由誘騙客戶至公司辦理貸款業(yè)務，從中獲取提成；張某某系公司會計，負責公司財務、收放款及發(fā)放員工工資。

2017年12月18日，公司業(yè)務主管王某甲按照公司流程以無息貸款等理由誘騙被害人陳某某至公司與老板洪某某商議辦理貸款，因陳某某沒有資產用于抵押，洪某某以空貸方式借款8000元給陳某某，實際到手5000元，其中扣除上門費和保證金等費用3000元。合同約定分8期歸還，7天為一期，每期需歸還人民幣1720元，簽訂借款合同時洪某某稱為了防止陳某某違約，騙其簽訂一份借款金額為16000元的虛高借款合同，如若違約將要陳某某支付合同借款金額，另洪某某與陳某某簽訂一份虛假房屋出租合同，出租房屋地址為陳某某所住地址，房租為8000元，出租方簽字為陳某某，承租方簽字欄空出，威脅陳某某如若違約會將其所住房屋出租，租金用來補償欠款。簽訂合同后，為了使銀行流水與借款合同金額一致，洪某某安排會計張某某將借款合同金額16000元轉至陳某某銀行卡內，再安排催收員陸某某、施某某開車帶陳某某至銀行取款，將虛增金額11000元帶回公司。2018年3月，陳某某因逾期未還款，被約至蚌埠市華夏尚都B區(qū)8號樓3單元102室公司內，涌昇商貿公司被告人程某某和催收主管謝某某、業(yè)務主管王某甲采用威脅恐嚇、毆打辱罵等方式讓其支付虛高借款合同金額16000元，后得知陳某某報警后，洪某某威脅陳某某向出警民警報稱他們之間為經濟糾紛，要求自行解決。最終，陳某某在已還款5期合計8660元情況下又支付洪某某9000元，洪某某才作罷。至此，被害人陳某某被詐騙金額為12660元。

2018年3月6日被害人吳某某因資金周轉困難，通過**公司在微信中發(fā)布的無息貸款廣告，找到**公司業(yè)務員柳某某，柳某某將其帶至蚌埠市華夏尚都**區(qū)**號樓**單元**室**公司與公司老板洪某某商談，雙方約定以吳某某車輛為抵押，簽訂合同借款42876元，但實際到手金額為32200元，其中扣除費用包括車輛GPS安裝費1500元，外出上門費300元，押金4000元，以及總利息4876元。合同約定借款分12期歸還，每期時間為15天，每期歸還人民幣3573元，同時還簽訂一份違約合同，如若違約將支付借款合同金額百分之五十的違約金。為了讓銀行流水與借款合同金額一致，洪某某安排會計張某某將借款合同金額轉至吳某某銀行卡內，再安排公司催收員謝某某、施某某開車帶吳某某去銀行取款，將虛增金額10676元帶回公司，以此制造虛假銀行流水。同月9日，吳某某因資金依舊周轉不開，將車輛再次抵押給其他貸款公司，2018年3月15日15時許洪某某將吳某某約至蚌埠市華夏尚都**區(qū)**號樓**單元**室公司內，稱其違約，被告人程某某、洪某某、謝某某、劉某某對其采用毆打辱罵、恐嚇威脅、限制其人身自由等方式逼其支付借款合同金額及借款金額百分之五十的違約金共計七萬余元，期間謝某某用長形U字鎖將被害人吳某某右側第4根前肋打至骨折，經蚌埠市法醫(yī)機構鑒定為輕微傷。當日17時許，吳某某妻子報警，航華派出所民警將吳某某、洪某某、劉某某帶至所內調查，迫于洪某某、劉某某的威脅，吳某某向派出所民警提出雙方系經濟糾紛，要求協商解決，最后吳某某被迫在航華派出所內支付洪某某、劉某某55000元。至此，被害人吳某某被詐騙金額為22800元。

認定上述事實的證據如下：

1.受案登記表、蚌埠市公安局接處警綜合單、接處警情況登記表、抓獲經過、戶籍證明、入所健康體檢表、車輛抵押借款合同、逾期變賣車輛委托書、還款日期表、收條、押金協議、手機銀行互聯匯出回單、中國建設銀行個人活期賬戶交易明細、客戶對賬單、微信交易明細、陳某某銀行流水等書證；

2.證人洪某某、王某乙、劉某某、謝某某、陸某某、施某某、王某甲、張某某、柳某某、解某某的證言；

3.被害人陳某某、吳某某的陳述；

4.被告人程某某的供述與辯解；

5.鑒定意見通知書、蚌埠市公安司法鑒定中心法醫(yī)學人體損傷程度鑒定書；

6.辨認筆錄.?

本院認為，被告人程某某伙同他人采取“套路貸”與暴力、軟暴力催債相結合的方式，強行剝奪被害人人身自由，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十八條第一款、第三款、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以非法拘禁罪追究其刑事責任。被告人程某某明知洪某某、王某乙系惡勢力犯罪集團的首要分子而接受洪某某、王某乙的指揮共同實施犯罪，系惡勢力犯罪集團的其他成員，被告人程某某在共同犯罪中起主要作用，根據《中華人民共和國刑法》第二十六條第四款之規(guī)定，應當按照其參與的全部犯罪處罰。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

安徽省蚌埠市蚌山區(qū)人民法院

檢察員　葛靜

2019年7月8日

附：

1.被告人程某某現羈押于蚌埠市第一看守所。

2.案卷材料和證據伍冊。

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