湖南省長(zhǎng)沙市天心區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

長(zhǎng)天檢刑二檢刑訴〔2020〕513號(hào)

被告人程某某，男，1981年**月**日出生，居民身份號(hào)碼4223261981********，漢族，初中文化，戶(hù)籍所在地湖北省咸寧市通山縣，住長(zhǎng)沙市開(kāi)福區(qū)**路**小區(qū)**棟**單元**房。因犯故意傷害致人傷亡罪，于1998年被浙江省溫州市人民法院判處有期徒刑十年；因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年8月6日被長(zhǎng)沙市公安局天心分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年9月10日被長(zhǎng)沙市公安局天心分局逮捕。

本案由長(zhǎng)沙市公安局天心分局偵查終結(jié)，以被告人程某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年11月10日向本院移送起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年5月，同案犯彭某某伙同徐某某等人（均另案處理）在長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)**廣場(chǎng)**棟**成立湖南**實(shí)業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)**公司），并于2017年7月在長(zhǎng)沙市天心區(qū)**路**段**號(hào)**苑**棟**房成立**天心分公司。同案犯彭某某為該公司的法人代表及實(shí)際控制人，支配、控制集資款項(xiàng)，該公司在2017年6月至2018年5月期間，在未取得金融許可的情況下，對(duì)外虛構(gòu)以擴(kuò)大工廠生產(chǎn)線(xiàn)、擴(kuò)大種植基地、廣開(kāi)銷(xiāo)售渠道、經(jīng)營(yíng)專(zhuān)賣(mài)店為名，許諾高額返利、分紅為誘餌，以發(fā)傳單、老帶新、推介會(huì)等公開(kāi)方式，向社會(huì)不特定公眾非法集資。

2017年11月至2018年5月期間，被告人程某某在**天心分公司任行政經(jīng)理，全權(quán)負(fù)責(zé)該公司員工考勤、請(qǐng)假等管理事務(wù)，負(fù)責(zé)主持公司茶話(huà)會(huì)、慶祝會(huì)、答謝會(huì)等，向業(yè)務(wù)員吸引來(lái)的群眾宣傳公司業(yè)務(wù)和未來(lái)發(fā)展前景，游說(shuō)群眾向公司投資。經(jīng)審計(jì)，被告人程某某任職期間，**天心分公司共計(jì)向陳某某、王某某等135名集資參與人非法集資人民幣6401000元（以下單位均為人民幣），獲取工資及提成約70000元。

2020年8月5日15時(shí)30分許，被告人程某某在長(zhǎng)沙市開(kāi)福區(qū)**城**棟**室被民警抓獲歸案。其歸案后，如實(shí)供述了上述事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：接報(bào)案登記表、立案決定書(shū)、抓獲經(jīng)過(guò)、現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)報(bào)告、羅嫻親筆供詞、扣押決定書(shū)、扣押物品、文件清單、借款合同、收據(jù)、轉(zhuǎn)賬記錄、報(bào)案材料、彭義鑫興業(yè)銀行賬戶(hù)流水、孫傳永民生銀行賬戶(hù)流水、身份證復(fù)印件、常住人口信息等；2.證人證言：證人的證言；3.被害人陳述：被害人譚某某、羅某某，陳某某、彭某某、王某某等人的陳述；4.被告人供述和辯解：被告人程某某的供述和辯解；5.鑒定意見(jiàn)；6.辨認(rèn)筆錄；7.視聽(tīng)資料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人程某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人程某某違反國(guó)家金融管理制度，非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，嚴(yán)重?cái)_亂金融秩序，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。其法定刑為三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金。

因其具有以下量刑情節(jié)：

1、本案系共同犯罪，被告人程某某在共同犯罪中起輔助作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰；

2、被告人程某某曾有故意犯罪前科，可以酌定從重處罰；

3、被告人程某某歸案后能如實(shí)供述自己的罪行，若其在法庭審理階段亦能如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以認(rèn)定具有坦白情節(jié)，依法可以從輕處罰；

4、被告人程某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰且簽字具結(jié)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。

故根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款、二十七條、第六十七條第三款和《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，建議對(duì)被告人程某某犯非法吸收公眾存款罪在有期徒刑二年六個(gè)月予以量刑，并處罰金。被告人程某某的違法所得應(yīng)予沒(méi)收，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十四條。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處，且建議適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

此致

湖南省長(zhǎng)沙市天心區(qū)人民法院

檢察官：張小宇

2020年12月9日

附件：1.被告人程某某現(xiàn)羈押于長(zhǎng)沙市第一看守所；

2.偵查案卷12冊(cè)，光盤(pán)1張；

3.認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度告知書(shū)1份；

4.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)1份；

5.適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)1份。