安徽省黃山市屯溪區(qū)人民檢察院

起?訴?書

屯檢刑訴〔2020〕182號

被告人程某某，女，1975年**月**日出生，居民身份證號碼3427231975********，漢族，大學本科，無業(yè)，戶籍所在地安徽省歙縣，住安徽省黃山市屯溪區(qū)**路**號**幢**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月16日被黃山市公安局屯溪分局刑事拘留，2020年1月21日經(jīng)本院批準逮捕，于同日由黃山市公安局屯溪分局執(zhí)行逮捕。

本案由黃山市公安局屯溪分局偵查終結，以被告人程某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年3月20日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年3月20日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本案于2020年4月21日延長審查起訴期限十五日，于2020年4月30日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年5月29日補查重報。本案于2020年6月30日延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2017年2月至2018年1月期間，被告人程某某在上海**有限公司未經(jīng)金融監(jiān)管部門批準的情況下，在黃山等地通過口口相傳、微信群、推介會等方式向社會公開宣傳該公司的“MS福袋理財外匯理財平臺”，宣稱投資資金安全，有高額回報收益，以此向社會不特定對象吸收資金。期間，程某某非法吸收馮某某、王某某、鮑某某等26人資金共計人民幣232.79萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.戶籍信息、到案經(jīng)過、工商登記信息、國家外匯管理局上海市分局的風險提示函、銀行賬戶交易明細、報案材料、轉賬憑證、MS福袋理財平臺截圖、微信記錄截圖等書證；

2.證人龐某某、許某某、徐某某、馮某某、王某某、鮑某某、吳某某、方某某等人的證言；

3.被告人程某某的供述和辯解；

4.安徽東方司法鑒定所司法鑒定意見書；

5.相關銀行賬戶信息及交易明細的電子數(shù)據(jù)資料等證據(jù)。

本院認為，被告人程某某違反國家金融管理法律規(guī)定，向社會公眾吸收資金，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

安徽省黃山市屯溪區(qū)人民法院

檢察官：江佳俊

檢察官助理：王珍珍

2020年7月13日

附：

1.被告人程某某現(xiàn)羈押于黃山市看守所。

2.公安卷六冊。

3.檢察卷一冊。

4.司法鑒定意見書及說明各一份。

5.光盤三張。

6.宣傳手冊一冊。