喀什市人民檢察院　

起?訴?書

喀市檢二部刑訴〔2020〕116號(hào)　

被告人程**，女，19**年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼43012719**********，漢族，高中文化程度，群眾，戶籍所在地：新疆喀什市公安局*****派出所，住喀什市****路**號(hào)院*區(qū)*號(hào)樓*單元***室,喀什市**投資管理有限公司業(yè)務(wù)員，無前科，2019年1月24日因涉嫌非法吸收公眾存款被湖南省長(zhǎng)沙市公安局開福分局清水塘派出所抓獲并臨時(shí)羈押于長(zhǎng)沙第四看守所，2019年2月23日被喀什市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由喀什市公安局偵查終結(jié)，以被告人程**涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年1月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年2月24日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年3月24日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2020年2月11日延長(zhǎng)審查起訴期限。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：喀什**投資管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱喀什**公司）于2012年11月20日成立，罪犯陶鳳琴系法定代表人，負(fù)責(zé)喀什**公司全盤業(yè)務(wù)。該公司在未取得融資許可的情況下，面向社會(huì)公眾非法吸收公眾存款。被告人程**自2012年底至2014年6月，擔(dān)任喀什**公司業(yè)務(wù)員，因非法吸收公眾存款業(yè)績(jī)突出，被喀什**公司法定代表人陶鳳琴任命為股東、副總經(jīng)理，但程**未實(shí)際占股及獲得分紅，也未參與**公司決策、經(jīng)營(yíng)。被告人程**招攬社會(huì)公眾到喀什**公司存款，共計(jì)非法吸收14名集資參與人2366585元存款，獲取非法業(yè)務(wù)提成375350元。后因喀什**公司資金鏈斷裂，無法返還公眾存款導(dǎo)致案發(fā)。

被告人程**歸案后，已退繳375350元非法所得，其對(duì)上述犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

書證、證人證言、同案犯供述、被告人的供述及辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人程**對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為被告人程**在擔(dān)任喀什**投資管理有限公司業(yè)務(wù)員期間，幫助罪犯陶鳳琴非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為影響了國(guó)家對(duì)金融活動(dòng)的宏觀監(jiān)管，損害存款人的利益，擾亂金融秩序，被告人程**的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第二款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人程**系從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條、第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕或者免除處罰。被告人程**自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。建議對(duì)被告人程**免予刑事處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

喀什市人民法院　

檢察員：王新龍

（院印）

2020年4月9日　

附：1．被告人現(xiàn)被取保候?qū)彙?/span>

2．隨案移送偵查卷四冊(cè)，檢察卷一冊(cè)，起訴書副本八份，量刑建議書一份，適用簡(jiǎn)易程序建議書一份，認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書一份，光盤一張。