上海市閔行區(qū)人民檢察院

起 訴 書

滬閔檢二部刑訴〔2018〕208號

被告人程某某，男，1988年**月**日出生，公民身份號碼：3213221988********，漢族，中專文化，原系上海*甲投資管理有限公司漕寶路門店店長，戶籍在江蘇省沭陽縣**鎮(zhèn)**村**組**號。2018年5月23日因涉嫌非法吸收公眾存款罪由上海市公安局閔行分局刑事拘留，次日延長刑事拘留期限至三十日，同月31日由上海市公安局閔行分局取保候審。

本案由上海市公安局閔行分局偵查終結，以被告人程某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年8月30日移送本院審查起訴。本院受理后，當日告知被告人有權委托辯護人，告知認罪認罰可能導致的法律后果；依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料，并就是否適用簡易程序審理聽取被告人程某某的意見，其表示同意。經審查，于2018年10月15日退回補充偵查，上海市公安局閔行分局于2018年10月26日補查終結，移送本院審查起訴。

經依法審查查明：

2015年3月至2017年12月期間，陳某甲（另案處理）成立、運作上海*甲投資管理有限公司（以下簡稱“*甲公司”），設立多家門店，并雇傭李某甲（另案處理）等人為副總經理、被告人程某某為漕寶路門店店長，未經有關部門批準，以投資上海*乙資產管理有限公司（以下簡稱 “*乙公司”）為由，采用制發(fā)宣傳單、召開推介酒會等方式向社會公開招攬投資人，并以高息為誘，通過與投資人簽訂《出借咨詢及服務協(xié)議》、《投資咨詢協(xié)議》等，承諾保本保息的方式，向不特定投資人非法吸收存款。2015年4月至2016年11月，被告人程某某在任*甲公司漕寶路門店店長期間，涉及吸收投資款共計人民幣26364400元，未兌付金額人民幣8554172.24元。

2018年5月23日，被告人程某某接公安機關電話通知后投案自首，到案后能如實供述上述犯罪事實。案發(fā)后被告人程某某退出違法所得人民幣10萬元。

上述事實，有以下證據(jù)證明：

1、證人陳某甲、李某甲、項某某、陳某乙的證言、被告人程某某供述、*甲公司《營業(yè)執(zhí)照》、《公司章程》等證實，被告人程某某擔任*甲公司漕寶路門店店長并參與公司經營的事實。

2、投資人鄭某某、李某乙、李某丙、石某某等人的證言、程某某招商銀行工資卡銀行交易明細、與投資人簽訂的《出借咨詢及服務協(xié)議》、《投資咨詢協(xié)議》等證實，被告人程某某采用公開宣傳、承諾還本付息等方式，以銷售投資理財產品的形式，非法吸收公眾資金的事實。

3、投資人鄭某某、李某乙、李某丙、石某某等人的證言、投資人提供的轉賬記錄、POS單、銀行交易明細、*甲公司賬戶銀行交易明細、銀盛支付服務股份有限公司提供的*乙公司賬戶交易記錄、上海司法會計中心有限公司出具的《司法鑒定意見書》、《補充鑒定意見書》等證實，被告人程某某的涉案金額。

4、公安機關出具的《到案經過》證實，本案案發(fā)及被告人程某某的到案經過。

5、公安機關出具的《扣押決定書》、《扣押清單》證實，被告人程某某退繳違法所得人民幣10萬元。

6、被告人程某某的供述，對上述犯罪事實供認不諱。

上述證據(jù)來源及收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人程某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人程某某違反國家金融管理法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人程某某有自首情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。鑒于被告人程某某自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市閔行區(qū)人民法院

檢 察 員：曹曉燁

2018年11月21日

附：

1、被告人程某某現(xiàn)取保候審于住處（聯(lián)系方式：1832140****）。

2、卷宗材料八冊，審計報告四冊。

3、《適用簡易程序建議書》一份。

4、《認罪認罰具結書》一份。

5、相關法律條文。

附：相關法律條文

《中華人民共和國刑法》

第六十七條第一款 犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

第一百七十六條 非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者由其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。

單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條　犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條 人民檢察院認為被告人的犯罪事實已經查清，證據(jù)確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

被告人認罪認罰的，人民檢察院應當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結書等材料。