廣東省中山市第一市區(qū)人民檢察院

起 訴 書(shū)

中檢一區(qū)某某部刑訴〔2019〕40號(hào)

被告人程某某，男，1989年**月**日生，公民身份號(hào)碼：5130291989********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍所在地四川省大竹縣**鄉(xiāng)**村*組（以上均自報(bào)）。2019年8月22日因本案被刑事拘留，同年9月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由中山市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由中山市公安局偵查終結(jié)，以被告人程某某涉嫌詐騙罪，于2019年11月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于法定期限內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2019年3月開(kāi)始，被告人程某某在上家“明哥”的介紹、安排下，明知資金是犯罪所得，仍提供本人的銀行賬戶(hù)、微信賬戶(hù)接收、轉(zhuǎn)移資金，至同年7月，作案用中國(guó)銀行卡（6216607000022******）接收犯罪所得人民幣3495677元。期間，被告人程某某于2019年4月23日及24日通過(guò)持有的銀行賬戶(hù)、微信賬號(hào)接收居住在我市石岐區(qū)的被害人楊某昕被詐騙款人民幣9100.3元，后轉(zhuǎn)移至他人賬戶(hù)。

同年8月21日，被告人程某某在廣東省東莞市鳳崗鎮(zhèn)**路*號(hào)402房被公安人員抓獲，公安人員當(dāng)場(chǎng)繳獲人民幣2萬(wàn)元、作案用手機(jī)、銀行卡等一批。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：物證、書(shū)證、被害人陳述、被告人供述與辯解、勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)筆錄、視聽(tīng)資料等。

本院認(rèn)為，犯罪嫌疑人程某某明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。鑒于被告人程某某有坦白情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

中山市第一人民法院

檢察員：陳雪珠

二〇一九年十二月二十六日

附：

1、被告人程某某現(xiàn)被羈押于中山市看守所；

2、本案案卷3冊(cè)；

4、視聽(tīng)資料5份；

5、扣押的手機(jī)、銀行卡、現(xiàn)金等物暫扣于中山市公安局。