福建省福清市人民檢察院

起?訴?書

融檢一部刑訴〔2021〕Z66號

被告人程某某，男，1997年**月**日出生，公民身份號碼3604281997********，漢族，初中文化程度，無固定職業(yè)，住江西省都昌縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌敲詐勒索罪，于2020年11月19日被福清市公安局刑事拘留，2020年12月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由福清市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由福清市公安局偵查終結(jié)，以被告程某某涉嫌隱瞞犯罪所得罪，于2020年12月31日移送本院審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人、辯護人及被害人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2020年10月，被告人程某某明知系違法犯罪的錢，仍到場提供自己的銀行卡、支付寶等幫忙轉(zhuǎn)移贓款，并收取抽成共計人民幣2647元。

1、2020年10月20日，被害人李某某因裸聊被錄像而遭敲詐錢款，隨后，其向被告人程某某的工商銀行帳戶轉(zhuǎn)賬人民幣3.8萬元。

2、2020年10月24日，被害人任某某因裸聊被錄像而遭敲詐錢款，隨后，其向被告人程某某的工商銀行帳戶轉(zhuǎn)賬人民幣2萬元。

3、2020年9月26日晚，微信號昵稱為“孤島”添加被害人張某某的微信號后，二人通過聊天發(fā)展為男女朋友關(guān)系。2020年10月23、24日，被害人張某某經(jīng)“孤島“介紹參與網(wǎng)絡(luò)賭博，并向賭博網(wǎng)站提供的賬號轉(zhuǎn)賬人民幣30萬元，后均無法提現(xiàn)。其中，被害人張某某轉(zhuǎn)賬給被告人程某某的工商銀行帳戶共計人民幣4萬元。

2020年11月19日，被告人程某某在石獅市**街**號**幢**室處被民警抓獲。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍信息、到案經(jīng)過、微信聊天記錄、QQ聊天記錄、轉(zhuǎn)賬信息、銀行轉(zhuǎn)帳記錄、工商銀行帳戶查詢、扣押筆錄、扣押清單、扣押決定書、受案登記表、立案決定書；

2.被害人陳述：被害人任某某、李某某、張某某的陳述;?

3.被告人供述與辯解：被告人程某某的供述；

4.勘驗、檢查、辨認(rèn)筆錄：檢查筆錄、提取筆錄、辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人程某某明知借給他人使用的銀行卡用于違法犯罪活動，仍予以出借并用于隱瞞，數(shù)額達(dá)人民幣98000元，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人程某某到案后如實供述自己的罪行，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人程某某認(rèn)罪處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。依據(jù)《中華人民共和國刑法》第五條、第六十一條的規(guī)定，建議對被告人程某某判處有期徒刑二年五個月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百二十二條第二款的規(guī)定，建議適用速裁程序?qū)徖?。根?jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

福清市人民法院

檢察官：張娟川

2021年1月26日

附注：

1.被告人程某某現(xiàn)羈押于福清市看守所。

2.卷宗3冊共計332頁。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書1份。