甘肅省白銀市平川區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

平檢一部刑訴〔2020〕161號(hào)

被告人程某某，男，1976年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4221301976********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，戶籍所在地湖北省黃岡市黃梅縣，現(xiàn)住湖北省黃梅縣**鄉(xiāng)**村**組。2019年11月7日因涉嫌詐騙罪、非法經(jīng)營(yíng)罪被臨時(shí)羈押于廣東省韶關(guān)市仁化縣看守所，2019年11月14日被甘肅省白銀市公安局平川分局刑事拘留，2019年12月18日經(jīng)白銀市平川區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，被白銀市公安局平川分局逮捕。

本案由白銀市公安局平川分局偵查終結(jié)，以被告人程某某涉嫌詐騙罪、非法經(jīng)營(yíng)罪，于2020年2月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年2月19日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年3月17日延長(zhǎng)審查起訴期限15日，于2020年4月2日、2020年5月29日將本案退回白銀市公安局平川分局補(bǔ)充偵查，白銀市公安局平川分局于2020年4月30日、2020年6月29日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

一、詐騙事實(shí)

2015年，被告人程某某通過微信結(jié)識(shí)在白銀市平川區(qū)從事勞務(wù)中介的楊某某，2017年夏季，程某某與楊某某見面，后二人在平川區(qū)**城**區(qū)**號(hào)樓**單元**室租房同住。期間，程某某聲稱認(rèn)識(shí)蘭州市公安局的政委，可以辦理蘭州市公安局的工作，楊某某信以為真，請(qǐng)求程某某為其女兒辦理，其女兒以帶孩子為由拒絕辦理工作后，楊某某遂將程某某能夠辦理工作之事告訴寇某某、范某某、甘某某、劉某某、黃某甲等人，自2017年9月至2019年2月，上述人員為給其子女辦理工作，先后通過微信、銀行卡、現(xiàn)金等方式總計(jì)向程某某、楊某某支付498000元。其中，寇某某通過微信向程某某轉(zhuǎn)賬73000元、向楊某某轉(zhuǎn)賬30000元，合計(jì)103000元；范某某向楊某某中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行賬戶轉(zhuǎn)賬70000元、向楊某某中國(guó)工商銀行賬戶轉(zhuǎn)賬30000元、通過微信向楊某某轉(zhuǎn)賬10000元，合計(jì)110000元；甘某某向楊某某中國(guó)工商銀行賬戶轉(zhuǎn)賬80000元、通過微信向楊某某轉(zhuǎn)賬10000元、支付現(xiàn)金10000元，合計(jì)100000元；劉某某通過寇某某之子賀某某向楊某某微信轉(zhuǎn)賬70000元、直接向楊某某微信轉(zhuǎn)賬45000元，合計(jì)115000元；黃某甲通過微信向楊某某轉(zhuǎn)賬63000元，向程某某支付現(xiàn)金7000元，合計(jì)70000元。楊某某收到上述錢款后，均通過微信轉(zhuǎn)給程某某，程某某將上述錢款用于償還債務(wù)及日常花銷。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、微信轉(zhuǎn)賬記錄、銀行卡明細(xì)等；2.證人楊某某、賀某某、董某某等人證言；3.被害人寇某某、范某某、甘某某等人陳述；4.被告人程某某的供述與辯解；5.辨認(rèn)、指認(rèn)、鑒定等筆錄。

二、非法經(jīng)營(yíng)事實(shí)

2019年11月4日，吳某某（另案處理）通過電話聯(lián)系被告人程某某，讓程某某前往廣東省韶關(guān)市幫忙收取裝有卷煙的包裹。2019年11月6日，程某某在其朋友柳某某陪同下，駕駛車牌號(hào)為甘A*****汽車前往廣東省韶關(guān)市仁化縣**鎮(zhèn)黃某乙家，黃某乙將17個(gè)裝有香煙的包裹交給程某某后被仁化縣煙草局及公安民警當(dāng)場(chǎng)查獲，現(xiàn)場(chǎng)查扣軟盒包裝“中華”牌卷煙10條、硬盒包裝“中華”牌卷煙120條。經(jīng)廣東省韶關(guān)市煙草專賣局核價(jià)，上述卷煙價(jià)值共計(jì)61000元。2019年11月7日，經(jīng)廣東省煙草質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)站檢驗(yàn)，涉案130條“中華”牌卷煙為假冒注冊(cè)商標(biāo)且偽劣卷煙。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：高速公路車輛通行信息表、通話記錄等；2.證人柳某某、黃某乙證言；3.被告人程某某及同案犯吳某某的供述4.卷煙檢驗(yàn)報(bào)告、煙草專賣品核價(jià)表；5.辨認(rèn)、指認(rèn)、檢查筆錄。

本院認(rèn)為，被告人程某某以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方式騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任；被告人程某某明知他人未取得國(guó)家煙草零售許可證，幫助運(yùn)輸假冒偽劣煙草制品，擾亂市場(chǎng)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營(yíng)罪追究其刑事責(zé)任，被告人程某某在非法經(jīng)營(yíng)共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人程某某在判決宣告前一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

白銀市平川區(qū)人民法院　

????????????????????????????????????檢察官：張延文

?????????????????????????????????????2020年7月27日　

附：

??1.被告人程某某現(xiàn)羈押于白銀市平川區(qū)看守所；

??2.案卷材料和證據(jù)10冊(cè)，光碟7張；

??3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份。