浙江省永康市人民檢察院

起 訴 書(shū)

永檢檢二刑訴〔2020〕78號(hào)

被告人程某甲，女，1965年**月**日出生，身份證號(hào)碼3307221965********，漢族，大專文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地浙江省永康市**鎮(zhèn)**村***號(hào)，現(xiàn)居住在永康市**街道******幢***室。2019年4月2日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被永康市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由永康市公安局偵查終結(jié)，以被告人程某甲涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年12月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，依法訊問(wèn)被告人，審查全部案件材料，本案延長(zhǎng)審查起訴期限一次（期限自2020年1月7日起至1月21日止）。

經(jīng)依法審查查明：

2014年7月以來(lái)至案發(fā)，深圳*********有限公司及潘某某（另案處理）搭建互聯(lián)網(wǎng)TPS138.com電子商務(wù)銷售平臺(tái)，招引參加者以購(gòu)買(mǎi)商品方式獲得會(huì)員資格，設(shè)立各種復(fù)雜的獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制，按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，嚴(yán)重?cái)_亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序。

2015年10月份，在同伙余某某（另案處理）介紹、推薦下，被告人程某甲在互聯(lián)網(wǎng)TPS138.com電商平臺(tái)注冊(cè)成為“云集品”會(huì)員。為提升層級(jí)、獲取獎(jiǎng)勵(lì)，程某甲使用親屬程某乙等人身份注冊(cè)成為下線“云集品”會(huì)員，在互聯(lián)網(wǎng)TPS138.com電商平臺(tái)購(gòu)買(mǎi)商品，發(fā)展、介紹親友、熟人參加“云集品”傳銷組織，建立永康市“云集品”會(huì)員手機(jī)微信群，推廣和宣傳“云集品”傳銷信息、分享提升層級(jí)以及獲取獎(jiǎng)勵(lì)的經(jīng)驗(yàn)。程某甲發(fā)展的會(huì)員有樓某某、應(yīng)某某、李某甲、李某乙、周某某、陳某、徐某某等人。至2019年4月2日案發(fā)，被告人程某甲在“云集品”傳銷組織層級(jí)為鉆石等級(jí)、全球銷售副總裁等級(jí)會(huì)員。經(jīng)司法技術(shù)鑒定，程某甲會(huì)員互聯(lián)網(wǎng)ID為********，傳銷組織會(huì)員層級(jí)列第19層，下線層數(shù)（含本人）為33層，下線會(huì)員128326人（部分會(huì)員存在一人控制多個(gè)賬戶情況），直推會(huì)員數(shù)7人，獎(jiǎng)勵(lì)金額合計(jì)91859.04美元，提現(xiàn)32500.00美元。

2019年4月2日上午，被告人程某甲到永康市公安局投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.常住人口基本信息，公安機(jī)關(guān)“云集品”傳銷案件通報(bào)，中國(guó)建設(shè)銀行個(gè)人活期賬戶交易明細(xì)；2.廣東安洛司法鑒定所技術(shù)服務(wù)報(bào)告1份、光盤(pán)1個(gè)；3.證人程某乙、樓某某、應(yīng)某某等人證言；4.被告人程某甲供述。

本院認(rèn)為，被告人程某甲加入深圳*********有限公司TPS138.com電商平臺(tái)，發(fā)展下線按照一定順序組成層級(jí)，并直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參與者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。案發(fā)后程某甲主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案，如實(shí)供述自己的罪行，系自首；本案為共同犯罪，程某甲在傳銷網(wǎng)絡(luò)層級(jí)為第19層，非首要發(fā)起者、非傳銷組織主要組織者，在犯罪活動(dòng)中起次要作用，系從犯，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條、第二十七條、第六十七條第一款。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一、二款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此 致

永康市人民法院

檢察員：吳紅武

2020年1月14日

附：

1.被告人程某甲現(xiàn)取保候?qū)徲谟揽凳惺袇^(qū)；

2.案卷材料3冊(cè)隨案移送?！?/span>