河南省輝縣市人民檢察院　

起?訴?書

新輝檢二部刑訴〔2020〕10號(hào)　

被告人程某某，男，1988年**月**日出生，河南省輝縣市人，居民身份證號(hào)碼：4107821988********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住輝縣市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因犯敲詐勒索罪，2013年6月25日被輝縣市人民法院判處有期徒刑二年零三個(gè)月，并處罰金五千元。因涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪，于2019年8月20日被輝縣市公安局刑事拘留，經(jīng)輝縣市人民檢察院批準(zhǔn)，2019年9月6日被輝縣市公安局逮捕。

被告人石某某，男，2001年**月**日出生，河南省輝縣市人，居民身份證號(hào)碼：4107822001********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住輝縣市**鄉(xiāng)**村**號(hào)。因涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪，于2019年8月2日被輝縣市公安局刑事拘留，經(jīng)輝縣市人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年9月6日被輝縣市公安局逮捕。

被告人狄某某，男，2000年**月**日出生，河南省輝縣市人，居民身份證號(hào)碼：4107822000********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住輝縣市**鄉(xiāng)**村。因涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪，于2019年8月8日被輝縣市公安局刑事拘留，經(jīng)輝縣市人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年9月6日被輝縣市公安局逮捕。

被告人王某某，男，1999年**月**日出生，河南省輝縣市人，居民身份證號(hào)碼：4107821999********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住河南省輝縣市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪，于2019年9月20日被輝縣市公安局刑事拘留，經(jīng)輝縣市人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年10月22日被輝縣市公安局逮捕。

被告人任某甲，男，1996年**月**日出生，河南省輝縣市人，居民身份證號(hào)碼：4107821996********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住河南省輝縣市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪，于2019年11月18日被輝縣市公安局刑事拘留，經(jīng)輝縣市人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年12月4日被輝縣市公安局逮捕。

被告人宋某某，男，1995年**月**日出生，河南省輝縣市人，居民身份證號(hào)碼：4107821995********，漢族，高中文化，農(nóng)民，住河南省輝縣市**鄉(xiāng)**村**號(hào)。因犯非法拘禁罪，2017年12月26日被輝縣市人民法院判處有期徒刑六個(gè)月，緩刑一年。因涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪，于2019年11月16日被輝縣市公安局刑事拘留，經(jīng)輝縣市人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年12月4日被輝縣市公安局逮捕。

被告人元某某，男，2001年**月**日出生，河南省輝縣市人，居民身份證號(hào)碼：4107822001********，漢族，大專在讀，住河南省輝縣市**鎮(zhèn)**家屬院。因涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪，于2019年11月22日被輝縣市公安局刑事拘留，2019年12月4日被輝縣市公安局監(jiān)視居住。

本案由輝縣市公安局偵查終結(jié)，以被告人程某某、石某某、狄某某、王某某、任某甲、宋某某、元某某涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪，于2019年12月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年12月9日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了值班律師的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年1月6日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年2月6日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2020年3月6日延長審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

2019年3月份，被告人程某某通過張某甲（另案處理）獲得買賣信用卡賺錢的渠道。2019年3月至6月份，被告人程某某伙同石某某通過發(fā)展下線辦理銀行卡的方式從狄某某、王某某、任某甲、宋某某、秦某某（另案處理）、元某某、郭某某、趙某某、任某乙、張某乙（另案處理）、栗某某、高某某、杜某某、劉某某處共收購銀行卡35套（包括銀行卡、綁定的U盾、手機(jī)卡），分批由石某某伙同狄某某、張某乙、秦某某將這些銀行卡郵寄到廣西壯族自治區(qū)崇左市憑祥市憑祥鎮(zhèn)南山潤通國際9幢一號(hào)倉庫，共獲利6.75萬元。其中郭某某向程某某出售自己辦理的銀行卡2套；秦某某向程某某出售自己辦理的銀行卡2套；被告人石某某出售自己辦理的銀行卡5套，發(fā)展下線王某某出售自己辦理的銀行卡2套、狄某某出售自己辦理的銀行卡6套、張某乙出售自己辦理的銀行卡3套；被告人王某某發(fā)張下線趙某某、任某乙出售自己辦理的銀行卡各1套；被告人任某甲向程某某出售自己辦理的銀行卡4套，發(fā)展下線栗某某出售自己辦理的銀行卡3套，發(fā)展下線高某某出售自己辦理的銀行卡4套；被告人宋某某發(fā)展下線元某某、杜某某，其中杜某某出售自己辦理的銀行卡1套，被告人元某某發(fā)展下線劉某某出售自己辦理的銀行卡1套。后宋某某將這兩套銀行卡出售給程某某。

案發(fā)后，被告人狄某某、王某某主動(dòng)投案，并如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、到案經(jīng)過、銀行卡開戶信息、賬戶交易明細(xì)、微信轉(zhuǎn)賬記錄等；

2.證人證言：證人郭某某、任某乙、杜某某等人的證言；

3.被告人的供述與辯解：被告人程某某、石某某、狄某某、王某某、任某甲、宋某某、元某某的供述與辯解；

4.辨認(rèn)筆錄：證人任某乙、高某某，被告人石某某、狄某某等人的辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人程某某、石某某、狄某某、王某某、任某甲、宋某某、元某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人程某某、石某某、狄某某、王某某、任某甲、宋某某、元某某為謀取非法利益，收買、非法提供他人信用卡信息資料，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以收買、非法提供信用卡信息罪追究其刑事責(zé)任。被告人程某某、石某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款之規(guī)定應(yīng)當(dāng)按照其參與的全部犯罪處罰。被告人狄某某、王某某、任某甲、宋某某、元某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。被告人狄某某、王某某自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款，是自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人程某某系累犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從重處罰。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定提起公訴，請依法判處。

此致

輝縣市人民法院

檢??察??員：劉志鳳??

代理檢察員：任志永

2020年3月11日

附：

1.被告人程某某、石某某、狄某某、王某某、任某甲、宋某某現(xiàn)羈押于輝縣市看守所。

2.被告人元某某現(xiàn)監(jiān)視居住于輝縣市**鎮(zhèn)**家屬院。

3.案卷材料和證據(jù)5冊。

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》七份。