廣西壯族自治區(qū)河池市金城江區(qū)人民檢察院

起?訴?書

金檢一部刑訴〔2020〕130號

被告人程某某，男，1988年**月**日出生，公民身份號碼：4210241988********，漢族，初中文化，個體戶，戶籍所在地：湖北省江陵縣**鎮(zhèn)**村**組**號，現(xiàn)住址：湖北省荊州市沙市**小區(qū)**棟**號。因涉嫌非法經(jīng)營罪于2020年5月21日被河池市公安局金城江分局刑事拘留，2020年6月28日被本院批準(zhǔn)逮捕，次日由河池市公安局金城江分局執(zhí)行。

本案由河池市公安局金城江分局偵查終結(jié)，以被告人程某某涉嫌非法經(jīng)營罪，于2020年8月26日向本院移送審查起訴，本院受理后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。期間因部分證據(jù)不足于2020年9月25日退回河池市公安局金城江分局補充偵查，河池市公安局金城江分局補充偵查完畢于2020年10月15日重新向本院移送審查起訴。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：被告人程某某在不具備人民幣兌換資質(zhì)的情況下，使用其開設(shè)在國內(nèi)的銀行賬戶與澳門的地下錢莊匯兌大量港幣現(xiàn)金，等內(nèi)地赴澳門的賭客需要港幣參賭時，程某某就將其持有的港幣現(xiàn)金匯兌給賭客，從中獲取匯率差價牟利。經(jīng)核實，2019年8月23日至2019年10月11日，程某某以上述方式非法經(jīng)營的金額達(dá)人民幣5，352，930元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

書證；證人證言；被告人的供述和辯解等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人程某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人程某某違反國家規(guī)定，非法買賣外匯，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條第（四）項，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

河池市金城江區(qū)人民法院

檢??察??員：??韋鐵松

2020年10月16日

附：1.被告人程某某現(xiàn)羈押于環(huán)江毛南族自治縣看守所。

2.偵查卷拾陸冊、檢察卷壹冊及證據(jù)目錄壹份隨文移送。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書壹份隨文移送。

4.光碟拾貳張（程某某賬戶資金流水、訊問錄像）。

5.涉案銀行卡及相關(guān)物品（詳見移送清單）隨文移送。