浙江省金華市金東區(qū)人民檢察院

起?訴?書

金東檢刑訴〔2020〕2號

被告人程某甲，男，1958年**月**日生，身份證號碼：3307211958********，漢族，文化程度高中，經(jīng)商，住浙江省金華市金東區(qū)**鎮(zhèn)**村**街**號。曾因犯危險物品肇事罪，于2002年7月26日被金華市金東區(qū)人民法院判處有期徒刑四年，2006年2月12日刑滿釋放?，F(xiàn)因本案，于2018年4月23日被金華市公安局金東分局刑事拘留，同年5月18日被依法取保候審，經(jīng)本院決定，于2019年4月23日被取保候審。

被告人程某乙，男，1992年**月**日生，身份證號碼：3307211992********，漢族，務工，文化程度大學本科，住浙江省金華市金東區(qū)**鎮(zhèn)**村**街**號。因本案，于2018年4月8日被金華市公安局金東分局刑事拘留，同年4月24日被依法取保候審，經(jīng)本院決定，于2019年4月23日被取保候審。

本案由金華市公安局金東分局偵查終結，以被告人程某甲、程某乙涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年1月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日分別告知二被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，案件經(jīng)退回補充偵查二次。

經(jīng)依法審查查明：

2017年1月至12月期間，被告人程某甲伙同宋某某（另案處理）等人，以**有限公司金華分公司、重慶**實業(yè)有限公司金華分公司、廣東**文化資產(chǎn)管理有限公司金華分公司、青島**技術有限公司的名義，未經(jīng)有關部門依法批準，許諾投資人以高額回報，通過朋友介紹、口口相傳等方式，吸引社會不特定公眾與公司簽訂“消費投資勞動經(jīng)營合同”、“消費分紅合同”等合同，非法吸收公眾資金共計人民幣1300余萬元。

其中，被告人程某乙于2017年4月至10月期間，到公司幫助其父親程某甲經(jīng)營重慶**實業(yè)有限公司金華分公司、廣東**文化資產(chǎn)管理有限公司金華分公司、青島**技術有限公司三個投資項目，負責公司每日投資數(shù)據(jù)的匯總和核對，并提供自己的銀行賬號、微信等用于公司轉存投資人的投資款和分發(fā)投資返利款，參與非法吸收公眾資金共計人民幣700余萬元。

2018?年4?月8?日，被告人程某乙在金某某帽山鐵路貨場附近被抓獲歸案。同年4月23?日，被告人程某甲主動到公安機關投案。同年5月18日，被告人程某甲家屬代為退賠人民幣10萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、偵破經(jīng)過、到案經(jīng)過、刑事判決書、扣押決定書、扣押清單、情況說明等；

2.證人證言：證人孫某某、陳某甲、張某某等人的證言；

3.被害人陳述：被害人陳某乙、曹某某、王某某等人的陳述；

4.被告人的供述與辯解：被告人程某甲、程某乙及同案犯江某某、何某某等人的供述與辯解；

5.?視聽資料、電子數(shù)據(jù)：光盤1張。

本院認為，被告人程某甲、程某乙違反國家金融管理法律規(guī)定，向社會公眾非法吸收資金，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人程某甲、程某乙系共同犯罪，在共同犯罪中起次要作用，系從犯，同時適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此?致

金華市金東區(qū)人民法院

檢察員：田妍?

2020年1月7日

附:

1.被告人程某甲（180********、139********）、程某乙（138********、159********）現(xiàn)取保候審在家；

2.隨案移送案卷7冊。