焦作市山陽區(qū)人民檢察院

起?訴?書

焦山檢高新刑訴〔2020〕89號

被告人程某某，男，1992年**月**日出生，居民身份證號碼4108221992********，漢族，小學文化程度，務農(nóng)，住河南省焦作市山陽區(qū)***鄉(xiāng)***村***街**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月29日被焦作市公安局高新分局刑事拘留，因涉嫌詐騙罪，于2019年12月5日經(jīng)焦作市山陽區(qū)人民檢察院批準，同日被焦作市公安局高新分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某某，男，1998年**月**日出生，居民身份證號碼4108221998********，漢族，初中肄業(yè)，務農(nóng)，住河南省焦作市山陽區(qū)***鄉(xiāng)***村***街**號**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月21日被焦作市公安局高新分局刑事拘留，因涉嫌詐騙罪，于2019年11月26日經(jīng)焦作市山陽區(qū)人民檢察院批準，次日被焦作市公安局高新分局執(zhí)行逮捕。

被告人封某甲，男，1996年**月**日出生，居民身份證號碼4108221996********，漢族，初中肄業(yè)，務農(nóng)，住河南省焦作市山陽區(qū)***鄉(xiāng)***村***街**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月24日被焦作市公安局高新分局刑事拘留，因涉嫌詐騙罪，于2019年11月26日經(jīng)焦作市山陽區(qū)人民檢察院批準，次日被焦作市公安局高新分局執(zhí)行逮捕。

被告人封某乙，男，1993年**月**日出生，居民身份證號碼4108221993********，漢族，小學肄業(yè)，務農(nóng)，住河南省焦作市山陽區(qū)***鄉(xiāng)***村***街**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月24日被焦作市公安局高新分局刑事拘留，因涉嫌詐騙罪，于2019年11月26日經(jīng)焦作市山陽區(qū)人民檢察院批準，次日被焦作市公安局高新分局執(zhí)行逮捕。

本案由焦作市公安局高新分局偵查終結，以被告人程某某、李某某、封某甲、封某乙涉嫌詐騙罪，于2020年4月27日向本院移送審查起訴；以被告人程某某、李某某、封某甲涉嫌開設賭場罪，于2020年7月8日向本院補充移送審查起訴。本院受理后，于2020年4月27日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，2020年4月27日已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人、被害人的意見，審查了全部案件材料。其間，因事實不清、證據(jù)不足，本院于2020年6月11日退回公安機關補充偵查，公安機關于2020年7月10日重新移送審查起訴。因案情復雜，本院于2020年5月28日延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

（一）開設賭場罪

2018年7月份，被告人程某某與境外的賭博網(wǎng)站“天天彩票”客服聯(lián)系，由被告人程某某擔任該賭博網(wǎng)站的國內(nèi)總代理，并發(fā)展會員接受投注，每1萬元下注流水給被告人程某某抽成50元。2018年10月27日以后每1萬元下注流水又漲至70元。

2018年7月份，被告人程某某在焦作市山陽區(qū)***鄉(xiāng)****院內(nèi)等地租房，雇傭被告人李某某、封某甲等人為客服，通過QQ等方式為該賭博網(wǎng)站發(fā)展會員并接受投注。經(jīng)統(tǒng)計，2018年8月至2018年12月被告人程某某從中非法獲利共計33840元，涉賭資金5625142.85元；其中：被告人李某某非法獲利6000元，被告人封某甲非法獲利8000元，二人涉賭資金均為2857142.85元。

（二）詐騙罪

2019年5、6月份，被告人程某某為謀取暴利，通過他人租用虛假賭博網(wǎng)站“久久彩票”平臺，讓被告人封某甲、李某某、封某乙等人將“天天彩票”網(wǎng)站上的客戶以充值錯誤為由拉到“久久彩票”平臺上，或通過QQ、短信等方式推薦客戶到“久久彩票”平臺上賭博，謊稱“久久彩票”是“天天彩票的”附屬平臺、穩(wěn)賺不賠等理由，誘騙被害人在“久久彩票”平臺上賭博，部分被害人贏利后無法提現(xiàn)。被告人程某某、封某甲等人先后詐騙被害人張某甲、黃某某等8人，詐騙金額共計31000元。所得涉案款項用于被告人程某某、封某甲、李某某、封某乙等人日常消費。

1、2019年6月份，被害人張某甲通過QQ添加“久久彩票”客服，客服推薦其在“久久彩票”上賭博，謊稱跟著其指引穩(wěn)賺，因被害人張某甲在該平臺贏利過，遂于2019年6月10日向“久久彩票”客服（李某某支付寶18639148203）充值5000元，充值后很快輸完。被害人張某甲被騙5000元。

2、2019年6月4日，被害人黃某某通過QQ添加“久久彩票”客服，客服謊稱跟其計劃穩(wěn)賺，同日被害人黃某某向“久久彩票”客服（郭某某支付寶13949291472）先后充值兩次共計2000元，贏利后無法提現(xiàn)。2019年6月6日被害人黃某某向“天天彩票”平臺掃碼充值5000元（封某乙支付寶www.285152410@qq.com），后發(fā)現(xiàn)資金未到賬，客服以錯誤充值到了“久久彩票”平臺為由，謊稱只能在該平臺賭博，后被害人黃某某在該平臺贏利后申請?zhí)岈F(xiàn)仍無法提現(xiàn)。被害人黃某某被騙7000元。

3、2019年6月18日，被害人張某乙通過百度搜索到“久久彩票”的網(wǎng)頁，添加客服微信后，通過微信向客服的微信二維碼充值1000元（李某某微信k20980），后賭博輸完。被害人張某乙被騙1000元。

4、2019年6月19日，被害人吳某某收到“久久彩票”的推廣短信，添加客服的QQ和微信后，客服以充多少送多少為由，誘騙被害人吳某某充值下注，被害人吳某某通過微信向客服充值500元（李某某微信k20980），充值后客服提出幫其代玩，被害人吳某某拒絕，后申請?zhí)岈F(xiàn)無法提現(xiàn)。被害人吳某某被騙500元。

5、2019年6月19日“天天彩票”會員張某丙讓客服幫其充值，客服以操作失誤為由，將被害人500元充值到“久久彩票”，謊稱該平臺是“天天彩票”的附屬平臺。被害人張某丙在“久久彩票”平臺上賭博，又先后向該平臺充值三次共計9500元（李某某微信k20980），贏利后申請?zhí)岈F(xiàn)無法提現(xiàn)。被害人張某丙被騙10000元。

6、2019年6月份，被害人張某丁通過QQ好友介紹在“久久彩票”平臺上賭博，2019年6月24日被害人張某丁通過支付寶向名為“浪子”的商家支付1000元（封某乙支付寶www.285152410@qq.com），后賭博輸完。被害人侯志成被騙1000元。

7、2019年5月28日，“天天彩票”會員劉某甲讓客服“水沫”（李某某QQ昵稱）幫其充值，客服“水沫”以操作失誤為由，將被害人劉某甲300元充值到“久久彩票”（封某甲微信hi769888），后賭博輸完。2019年6月10日被害人劉某甲再次向“久久彩票”充值4200元（封某乙微信fengweiwang_1314），后申請?zhí)岈F(xiàn)無法提現(xiàn)。被害人劉某甲被騙4500元。

8、2019年6月24日，“天天彩票”會員劉某乙經(jīng)客服“水沫”（李某某QQ昵稱）推薦去“久久彩票”平臺賭博，微信充值2000元（李某某微信k20980）。后被害人劉某乙讓客服“水沫”登錄其賬戶幫其下注，后賭博輸完。被害人劉某乙被騙2000元。

被告人程某某、李某某、封某甲、封某乙到案后自愿如實供述自己的罪行。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、手機、銀行卡物證；2、戶籍證明、抓獲證明等書證；3、證人王某甲、王某乙等人的證言；4、被害人張某甲、黃某某等人的陳述；5、被告人供述和辯解；6、電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人程某某、李某某、封某甲、封某乙均對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

被告人程某某以營利為目的，為境外賭博網(wǎng)站擔任代理并接受投注，情節(jié)嚴重；被告人李某某、封某甲明知是賭博網(wǎng)站，而為程某某提供幫助，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，均應當以開設賭場罪追究其刑事責任。被告人程某某、李某某、封某甲、封某乙以非法占有為目的，詐騙他人財物，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，均應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人程某某、李某某、封某甲在判決宣告以前一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，均應當數(shù)罪并罰。本案系共同犯罪，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款之規(guī)定。被告人程某某在詐騙罪和開設賭場罪中均起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一、四款的規(guī)定，系主犯，應當按照其所組織的全部犯罪處罰。被告人李某某、封某甲在詐騙罪和開設賭場罪中均起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應當從輕或者減輕處罰。被告人封某乙在詐騙罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應當從輕或者減輕處罰。被告人程某某、李某某、封某甲、封某乙均認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

焦作市山陽區(qū)人民法院　

檢??察??官：浮光寶

????????????李??璐

檢察官助理：丁艷敏

2020年8月7日　

附件：

1.被告人程某某、李某某、封某甲、封某乙現(xiàn)均羈押于焦作市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)9冊

3.《認罪認罰具結書》4份

4.《量刑建議書》4份

5?.涉案款物清單1份

6.視頻光盤4張