云南省普洱市思茅區(qū)人民檢察院

起?訴?書

思檢二部刑訴〔2020〕169號(hào)

被告人程某某，男，1983年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼：5327251983********，漢族，初中文化，個(gè)體經(jīng)營者，戶籍所在地云南省普洱市景谷傣族彝族自治縣**鎮(zhèn)**村委會(huì)**村民小組**號(hào)，捕前住云南省昆明市***府**幢***室。因涉嫌犯非法吸收公眾存款罪，于2019年10月16日被普洱市公安局思茅分局刑事拘留。經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，于2019年11月20日由普洱市公安局思茅分局執(zhí)行。

本案由普洱市公安局思茅分局偵查終結(jié)，以被告人程某某涉嫌犯非法吸收公眾存款罪，于2020年2月18日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年2月18日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2020年4月2日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年4月29日補(bǔ)查重報(bào)。補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。本院于2020年3月19日、2020年5月29日延長審查起訴期限十五天。

經(jīng)依法審查查明：2015年5月，被告人程某某與深圳******互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)有限公司、云南****投資管理有限公司簽訂《“盛世開元”品牌及商業(yè)模式授權(quán)合作合同》，后于2015年7月31日，被告人程某某用周某某的名義登記在普洱市思茅區(qū)**大道**城一組團(tuán)**棟**號(hào)注冊成立普洱**信息咨詢有限公司，以加盟店的形式獲得授權(quán)在普洱市范圍內(nèi)使用盛世開元平臺(tái)品牌，設(shè)立********營業(yè)部開展投融資業(yè)務(wù)。被告人程某某為普洱**信息咨詢有限公司、********營業(yè)部的實(shí)際負(fù)責(zé)人、掌控人。2017年1月—2018年6月以來，被告人程某某未經(jīng)金融主管部門批準(zhǔn)，采取在報(bào)紙上發(fā)布信息、指派員工發(fā)放宣傳資料、當(dāng)面講解等宣傳方式，許諾給予出借人年利率15%-18%的利息，以程某甲、刀某某、李某某等個(gè)人名義資金周轉(zhuǎn)為由和出借人簽訂借款合同向社會(huì)公眾吸收資金，經(jīng)鑒定：被告人程某某在2016年11月至2018年8月期間共向272人出借人吸收資金人民幣49036000元；2018年8月2日至2019年7月2日，歸還出借人資金人民幣3789600元，尚未歸還資金金額為人民幣45246400元。吸收的資金由程某某支配、使用，主要用于水利工程、房地產(chǎn)項(xiàng)目、企業(yè)投資、個(gè)人借款等方面。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表，被告人程某某正側(cè)面照片、戶口證明、全國違法犯罪人員信息系統(tǒng)查詢、違法犯罪前科查詢情況說明，到案經(jīng)過，接受證據(jù)材料，扣押筆錄、扣押決定書、扣押清單、扣押照片，借款合同、借條，調(diào)取證據(jù)，協(xié)助凍結(jié)通知書，昆明市公安局西山分局金家河派出所提交材料?；2.證人證言：證人向某某、程某甲等219名證人的證言；?3.被告人供述和辯解：被告人程某某的供述和辯解；4.鑒定意見：鑒定聘請書、鑒定意見書、鑒定意見通知書；5.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：光盤制作說明。

本院認(rèn)為，被告人程某某未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，通過媒體、傳單等方式向社會(huì)公開宣傳，承諾在一定期限內(nèi)以貨幣等方式還本付息向社會(huì)公眾吸收資金，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人程某某主動(dòng)到案如實(shí)供述，系自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

普洱市思茅區(qū)人民法院

檢察官：許商

?檢察官助理：鄭淑文

2020年6月11日

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附件：1.被告人程某某現(xiàn)羈押于思茅區(qū)看守所；

2.案卷材料和證據(jù)68冊，散卷一份。