陜西省西安市碑林區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

碑檢一部刑訴〔2020〕64號

被告人程某某，男，漢族，1965年**月**日出生，身份證號碼3521011965********，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地福建省南平市延平區(qū)**巷**號**室，現(xiàn)住福建省南平市延平區(qū)**路**中心**號樓**室。因涉嫌電信詐騙，于2019年9月27日被西安市公安局碑林分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年10月18日以掩飾、隱瞞犯罪所得罪被西安市公安局碑林分局執(zhí)行逮捕。???????????????????

本案由西安市公安局碑林分局偵查終結(jié)，以被告人程某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人程某某有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護(hù)律師的意見，審查了全部案件材料，被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2018年3月，被告人程某某經(jīng)朋友介紹認(rèn)識“林某某”（具體身份信息不詳,在逃），后應(yīng)其要求在福建省南平市中國銀行辦理了一張卡號為62179064000********的銀行卡，并將該銀行卡相關(guān)信息告知“林某某”供其使用。

2019年1月15日至21日，“林某某”及其團(tuán)伙成員采取提供虛假炒期貨網(wǎng)站的方式騙取被害人鄭某某共計125000余元。其中被害人鄭某某于2019年1月15日13時51分，通過該虛假炒期貨網(wǎng)站向名為南平市**貿(mào)易有限公司的興業(yè)銀行賬戶轉(zhuǎn)賬52667.94元,同日14時13分，上述款項中的49800元通過多個賬戶流轉(zhuǎn)進(jìn)入被告人程某某的上述中國銀行賬戶。

2019年1月13日，被告人程某某接到“林某某”的電話通知其近期幫忙用上述中國銀行卡取現(xiàn)并給予報酬1萬元。2019年1月15日，上述中國銀行卡分12筆進(jìn)賬共計55萬元（其中包括被害人鄭某某被詐騙的49800元）。同年1月17日，被告人程某某在中國銀行南平分行取現(xiàn)55萬元并應(yīng)“林某某”要求于1月18日將其中54萬元送至福州市**花園門口交給前來取款的人，自己扣取報酬1萬元。

2019年9月27日，被告人程某某被抓獲歸案，其家屬向被害人鄭某某退賠了50000元。

認(rèn)定上述犯罪事實的證據(jù)如下：

1.受案登記表、報案材料；????????????

2.抓獲經(jīng)過、情況說明；

3.指認(rèn)筆錄及照片；

4.銀行卡交易記錄、微信聊天記錄；

5.刑事諒解書及轉(zhuǎn)賬憑證；

6.被害人陳述；

7.被告人供述等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人程某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人程某某明知所取款項系犯罪所得，仍實施了轉(zhuǎn)移贓款的行為，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

西安市碑林區(qū)人民法院

檢察員：梁楓

2020年5月12日

附：

1.被告人程某某現(xiàn)羈押于碑林看守所；

2.案卷四冊；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰權(quán)利義務(wù)告知書》一份；

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份；

5.適用簡易程序建議書一份。