河南省信陽(yáng)市平橋區(qū)人民檢察院

起?訴?書

信平檢二部刑訴〔2019〕7號(hào)

被告人程振宇，男，1977年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4101031977********，漢族，大學(xué)本科畢業(yè)，戶籍所在地河南省鄭州市中原區(qū)，現(xiàn)住址信陽(yáng)市羊山新區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓。因涉嫌違法發(fā)放貸款罪，于2018年12月11日被信陽(yáng)市公安局羊山分局刑事拘留，后于2019年1月9被信陽(yáng)市公安局羊山分局取保候?qū)?因涉嫌違法發(fā)放貸款罪，于2019年4月10日被信陽(yáng)市公安局羊山分局刑事拘留；因涉嫌挪用資金罪,經(jīng)信陽(yáng)市平橋區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年5月17日被信陽(yáng)市公安局羊山分局逮捕。

本案由信陽(yáng)市公安局羊山分局偵查終結(jié)，以被告人程振宇涉嫌挪用資金罪，于2019年7月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年7月18日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。?本院于2019年8月18日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2016年，被告人程振宇在任**銀行**分行公司部負(fù)責(zé)人期間,**集團(tuán)發(fā)展有限公司(以下簡(jiǎn)稱“**集團(tuán)”)在該行申請(qǐng)貸款2億元，程振宇要求該集團(tuán)額外提供1860萬元用于銀行購(gòu)買不良資產(chǎn)或拉存款貼現(xiàn)業(yè)務(wù)作為本筆貸款的附加條件。2017年7月份，**集團(tuán)按照被告人程振宇要求安排其子公司**建設(shè)有限公司轉(zhuǎn)賬1860萬元至信陽(yáng)**公司賬戶，后信陽(yáng)**公司按照程振宇要求，將該款分多筆轉(zhuǎn)至資金中介提供的銀行賬戶,資金中介在2017年8月11日至2017年9月18日期間,分多筆將1131萬元轉(zhuǎn)至由程振宇實(shí)際控制的夏某某建設(shè)銀行賬戶,后程振宇利用職務(wù)之便，分多次從該銀行賬戶轉(zhuǎn)賬1105萬元至其本人實(shí)際控制的夏某某中原證券賬戶用于個(gè)人炒股。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍信息、前科證明、抓獲經(jīng)過、情況說明、公安機(jī)關(guān)出具**建設(shè)有限公司1860萬元資金情況說明、客戶回單、夏某某銀行賬戶流水、夏某某證券交易明細(xì)、銀證轉(zhuǎn)賬情況說明、勞動(dòng)合同書、借款合同等；2.證人證言：證人魏某某、王某某、林某某、王某甲、夏某某、王某乙、劉某某、孫某某、夏某某、陳某某、張某某、張某甲等的證言；3.被告人程振宇的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人程振宇,利用職務(wù)上的便利，挪用本單位資金歸個(gè)人使用，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以挪用資金罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

信陽(yáng)市平橋區(qū)人民法院

檢察官：劉子平

2019年8月21日

附：

????1.被告人程振宇現(xiàn)羈押于信陽(yáng)市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)6冊(cè)；

3.證人名單。